泰国警方逮捕4名中国诈骗嫌疑人 并申请逮捕柬埔寨参议员

泰国警方于2025年11月9日在曼谷一处公寓内逮捕了4名涉嫌利用人工智能从事网络诈骗的中国籍嫌疑人。同时，警方还正申请逮捕柬埔寨参议员李永发（Ly Yong Phat），其涉及相关的洗钱调查。

四名中国嫌疑人被捕

警方突袭了位于素坤逸16巷（Sukhumvit Soi 16）空堤区（Khlong Toei）的 City Lake Tower 公寓。此次行动由曼谷警局、刑事侦查处及通罗警察局联合执行。

被捕者为：Xiahou Xin，29岁、Liu Ming，28岁、Li Lei，22岁及Zeng Lingquan，21岁，四人均为中国籍，近期使用旅游签证自柬埔寨入境泰国。

警方查获了两台疑用于视频编辑与人脸伪造的台式电脑、两台记录柬埔寨金融交易的笔记本电脑、60部手机、两小袋冰毒及吸毒工具。

利用AI制作诈骗视频

警方表示，此次突袭行动源自警方追查一个中国诈骗网络的调查结果。该团伙疑在此公寓内制作伪造视频并从事非法金融活动。

在讯问中，嫌疑人供称，他们通过通讯软件Telegram受雇，为一个中国诈骗集团修改视频并处理资金流转，每月薪资约2万至3万元人民币，达成业绩时还会获得奖金。

警方相信该团伙曾在柬埔寨及马来西亚活动，其主要头目多已逃离柬埔寨，疑潜藏于泰国。

目前，四名嫌疑人被控参与跨国犯罪组织、加入秘密结社及持有第一类毒品。警方正追查其上层网络并检验电子证据。

涉柬埔寨参议员的洗钱网络

同日，泰国网络犯罪调查局（CCIB）与反洗钱办公室（AMLO）在曼谷及达叻府（Trat）共36处地点同步展开搜查，目标为与柬埔寨参议员李永发（Ly Yong Phat）相关的资产。

李永发，67岁，具有中泰混血背景，是来自柬埔寨国公省（Koh Kong Province）的知名商人，同时为柬埔寨大型企业集团 LYP Group 的创办人。

警方重点搜查了位于曼谷素坤逸路的两处公寓单元，怀疑与其网络有关。现场无人居住，仅有物业管理人员在场，但警方查获了多份金融与房产文件。

此外，警方还在达叻府市区旺格拉猜分区（Wang Krajae）查扣一块价值约500万泰铢的土地，并冻结了多个银行账户，金额超过8,820万泰铢。

涉跨国洗钱集团

警方表示，这一系列突袭行动源自网络犯罪调查，发现礼永发与一个中国主导的诈骗洗钱网络存在资金往来。证据显示，该集团为有组织犯罪团伙，成员分工明确，用于洗白非法所得。

目前，泰国警方已针对五名嫌疑人申请逮捕令，包括：

• 柬埔寨参议员李永发（Ly Yong Phat）

• 其亲信乔猜·苏帕帕（Chokchai Supapha，37岁）

• 以及三名中国籍人士

他们被控合谋洗钱及参与跨国犯罪组织。