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信息来源:雅安公安
当前,电信网络诈骗手段不断翻新,个体工商户因资金流动频繁,更容易成为诈骗分子的目标。雅安市公安局在近期侦办电信网络诈骗案件中发现,多起案件的“洗钱”环节都涉及商户交易或店铺二维码收款。为此,雅安市公安局联合雅安市市场监督管理局向全市商户发出重要提醒:请筑牢“防诈墙”,守护“钱袋子”,坚决不做任何人的“转账中介”或“取现工具”!
案例一:当心!异常采购有猫腻
近期,浙江某粮油公司负责人潘某的个人账户被雅安警方依法冻结。经调查发现,潘某于6月26日接到一陌生采购电话,对方以“急需大量粮食”为由,主动提出“不开发票”“将货款汇入个人账户”等特殊要求。实际上,这是一种典型的洗钱手法:诈骗分子将涉诈资金通过真实交易混入正常商业链条,以“货款”名义将“脏钱”转入商户账户,完成资金“洗白”。由于要货紧急,潘某未加详查,次日便通过个人账户收取对方10万元“货款”并安排发货。
后经雅安市公安局雨城区分局查实,该笔款项系雅安一位居民被诈骗80余万元资金的一部分。潘某立即向雅安市公安局提交了聊天记录、电子合同、提货监控等完整证据链。公安机关经核查认定,潘某属于善意取得合法货款,其账户系被犯罪分子利用,遂依法予以解封。
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警方提示:
警惕异常交易要求:遇到陌生客户同时提出“紧急要货、不开发票、私户收款”等要求时,务必通过工商信息核实对方身份,拒绝不合规交易。
完整保存交易证据:所有交易均应保存完整的聊天记录、合同、付款凭证、物流单据等材料,这些证据是证明交易合法性的关键。
依法处理账户冻结:若账户因涉案被冻结,应及时向办案单位提交证据申请核查,切勿相信“花钱解封”等二次诈骗。
案例二:警惕!收款码被“借用”洗钱
2024年,从境外回国的郑某勾结有前科的陈某、徐某,在雅安市荥经县组建洗钱团伙。 该团伙通过上传身份信息、缴纳保证金等方式,与境外诈骗集团建立联系,并在当地招募十余名无业人员组成洗钱网络。
该团伙以“打牌换现金”为名,在荥经县多家茶楼拍摄收款二维码,提供给境外诈骗分子使用。茶楼老板在不知情的情况下收取涉诈资金,并提供等额现金给现场人员。该团伙按套现金额抽取佣金,其中现场操作人员获利20%,主犯抽取10%。
随着多家茶楼账户因涉诈资金被冻结,受害商家纷纷报警。荥经县公安局经过缜密侦查,先后抓获主犯郑某、陈某、徐某及其他涉案人员20余名,涉案金额超过50万元。目前,该案已移送检察机关审查起诉。
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警方提示:
加强收款码管理 :务必妥善保管收款二维码,切勿随意提供给陌生人。
警惕现金兑换要求 :对以“打牌、办事”等为由,要求扫码兑换大量现金的行为要保持警觉,核实对方身份和资金来源。
核实转账信息 :注意查看转账方实名信息,发现转账人与现场人员不符、金额异常等情况时,应当拒绝交易并及时报警。
案例三:点赞!商户看穿“爽快客户”
近期,雨城区某钢材商铺负责人任先生接到一笔特殊订单。 对方自称是昆明某建筑公司负责人,声称在宝兴县有工地急需钢材,直接支付10万元定金后,却拒绝免费配送服务,要求通过货拉拉送货,且中途变更送货地点至成都。
任先生察觉异常后,立即向雅安市公安局雨城区分局反诈中心报告。经查,付款人杨某系新疆克拉玛依某单位公务员,其声称该笔款项为线上投资资金,并非钢材货款。反诈民警判断杨某正在遭遇电信诈骗,其支付的10万元实为被骗资金。
雨城区反诈中心立即联系克拉玛依反诈中心开展联合处置,通过见面劝阻,成功将被骗资金返还至杨某账户。
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警方提示:
识别复合型诈骗 :本案是“虚假投资理财”与“购物洗钱”相结合的复合型诈骗,商户要警惕异常交易特征。
主动报告可疑情况 :任先生的警惕性和主动报告是阻断诈骗的关键。发现异常交易,请立即报警。
增强防骗意识 :网络交友推荐投资理财、承诺高额回报、要求下载不明APP等情况均可能是诈骗,务必提高警惕。
打击电信网络诈骗需要全社会共同努力。请广大商户提高警惕,及时举报可疑情况,警民携手筑牢反诈“防火墙”。如遇异常情况,请拨打0835-96110,按语音提示选择所在区县反诈中心反映情况。
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