海外
泰国警方于2025年11月5日在素万那普机场逮捕了一名23岁的中国男子Zehu，指控他涉嫌建立虚假公司账户，为“汇旺支付（Huione Pay）”诈骗网络提供洗钱通道。
泰国警方逮捕了一名中国男子及一名泰国会计师，二人被控协助跨国诈骗集团设立“人头公司”，用于洗黑钱。这一诈骗网络通过网络投资骗局骗取受害者资金，造成超过2000万泰铢（约439万人民币）的损失。
经过三个月的调查，网络犯罪调查局（CCIB）警方在素万那普机场入境检查点逮捕23岁的中国籍男子Zehu，并在曼谷辉煌区（Huai Khwang）拉差达披色路（Ratchadaphisek Road）的一处商铺外，逮捕43岁的泰国会计师赛披伦（Saipirun）。
二人均因涉嫌“冒名公众诈骗、参与犯罪组织、输入虚假计算机数据以及洗钱”等罪名，被于8月15日签发逮捕令。
警方表示，此案与“汇旺支付”跨国诈骗网络有关。该集团通过虚假投资应用程序诱骗受害者投资，案件曝光源于受害者的举报，累计损失金额超过2000万泰铢。
早在今年7月，CCIB便在达府（Tak）湄索县逮捕了三名与该网络相关的缅甸籍嫌疑人，并查获现金4600万泰铢。
调查人员随后追查到资金流向，发现有两家公司使用虚假信息注册。警方称，赛披伦（Saipirun）负责办理公司注册文件。她在讯问中承认，受Zehu雇佣，利用中国公民的个人资料注册虚假公司并开设公司银行账户。
此外，赛披伦（Saipirun）还会将公司账户信息及用于一次性密码验证（OTP）的SIM卡寄给Zehu，每注册一家公司可获得5000泰铢的报酬。
虽然两人否认所有指控，但警方表示，数字证据（包括聊天记录）显示，Zehu曾向赛披伦（Saipirun）发送个人资料，用于注册公司及开立银行账户。调查发现，该团伙共设立了10余家虚假公司，这些账户随后被转交给在曼谷活动的其他中国成员使用。
警方表示，两名嫌疑人目前已移交调查人员，进入进一步法律程序。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
