跨境诈骗幕后洗钱链曝光：中国男子联手泰国会计师设“钱骡公司”

泰国警方近日破获一起与跨国诈骗网络相关的洗钱案件，逮捕了一名中国男子和一名泰国会计师。两人涉嫌设立所谓的“骡子公司”，协助诈骗团伙转移通过网络投资骗局获取的非法资金。案件涉案金额超过2000万泰铢，牵出一个盘踞东南亚多国的诈骗洗钱网络。

▍警方跨省追踪：三个月锁定嫌疑人

泰国网络犯罪调查局（CCIB）经过三个月追查，最终锁定嫌疑人行动路线。警方在北榄府素万那普国际机场入境检查站逮捕了23岁的中国人泽某（音ZeHu），并在曼谷辉煌区拉差达披色路的一家商店外逮捕了43岁的泰国会计师赛皮伦（Saipirun）。

两人均因涉嫌冒充他人进行公共欺诈、加入犯罪组织、涉及计算机犯罪及洗钱等罪行，被泰国刑事法院于8月15日签发逮捕令。警方在行动中查获多部手机、公司注册文件、银行卡及若干SIM卡，认为这些物证直接与跨境洗钱活动有关。

▍“骡子公司”运作揭秘：假身份、假账户、真资金

根据泰国警方调查，案件与臭名昭著的Huione Pay(汇旺支付)网络诈骗组织有关。该集团长期在东南亚多个国家活动，以虚假投资App诱骗受害者转账。据称，仅在泰国境内，受害者报案损失金额就超过2000万泰铢。

警方发现，诈骗团伙为了掩盖赃款来源，雇佣当地“掮客”和会计师，利用他人身份注册空壳公司，再以公司账户为通道转移诈骗资金。赛皮伦承认自己受雇于泽某，负责处理公司注册文件和开设公司账户。

她供述称，这些公司均使用伪造或冒用的中国公民身份注册，开设账户后，她将账户信息和与一次性密码（OTP）绑定的SIM卡交由余某某保管，每家“公司”可获得报酬约5000泰铢（约1000元人民币）。警方追查发现，该网络共注册了十余家此类“骡子公司”，形成了一条完整的洗钱通道。

▍诈骗资金链条：从缅甸园区流向曼谷账户

CCIB副局长在记者会上指出，此案并非孤例。警方早在7月就曾在达府湄索县拘捕3名与该网络相关的缅甸籍嫌疑人，并查获现金4600万泰铢。这笔资金经追查后，被证实部分通过“骡子公司”流入曼谷和芭堤雅的多个账户中。

警方表示，随着缅北诈骗园区被多国联合打击，部分诈骗势力正“外移”至泰国境内，通过设立公司或租赁公寓进行洗钱和远程操作。此次案件显示，“骡子公司”模式正成为诈骗组织的“金流隐身术”。

▍泰国警方的反击：追踪资金链，扩展国际协作

泰国警方目前已冻结相关账户，并移交案件至反洗钱办公室（AMLO）进行进一步追查。调查人员表示，电子聊天记录显示泽某曾通过加密通讯软件将身份资料、公司章程与开户信息发送给赛皮伦，这成为定罪的关键证据之一。

警方还发现，多名与该网络有关的中国人仍在曼谷活动，使用短期旅游签证出入境。泰国刑事调查局发言人表示，警方将与中国公安部及东盟成员国合作，追查该诈骗洗钱网络在柬埔寨、老挝及菲律宾的分支。

▍“汇旺”网络阴影：东南亚诈骗洗钱生态的缩影

汇旺被多国警方列入重点监控名单。该平台通过加密货币及电子钱包进行非法转账，形成“虚拟账本—空壳公司—跨境账户”的三层洗钱结构。据国际刑警组织统计，自2023年以来，该网络已在东南亚造成累计损失超过163亿泰铢。

泰国安全研究中心（TSI）分析师指出，这类“洗钱骡子公司”往往注册在合法框架内，但资金流向隐秘难查。“他们利用本地会计师的身份合法化流程，掩盖资金的真实来源，这对执法机构而言是‘合法外衣下的黑金管道’。”

▍区域连锁反应：泰国的反诈困局

近年来，泰国正成为缅甸、柬埔寨等地诈骗团伙的中转地。除本案外，警方在过去两个月内还破获了多起跨境诈骗窝点，包括曼谷旺通朗区的豪宅窝点与北榄府别墅案。专家警告，如果监管漏洞不补齐，泰国可能成为“东南亚洗钱走廊”的关键节点。

泰国警方表示，案件仍在扩大调查中，两名嫌疑人已被移交网络犯罪调查部门，预计将面临最高15年刑期及重额罚金。泰国反洗钱办公室正在追踪与十余家空壳公司相关的银行账户与加密货币钱包，预计将冻结更多资产。

结语：

在缅北枪声与网络诈骗交织的东南亚地下金融链中，泰国这场“骡子公司”风暴只是冰山一角。随着跨国洗钱方式愈加专业化，警方的挑战不仅在于追捕，更在于追踪那条在虚拟与现实之间游走的资金轨迹。

“每一家‘骡子公司’，都可能是一场诈骗的最后一块拼图。”
——泰国网络犯罪调查局官员如是说。

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