山西
据星暹日报报道，11月3日，泰总理兼内政部长阿努廷主持召开了反洗钱办公室委员会、管理层及工作人员的视察与政策指导会议。出席会议的还有总理顾问蓬普、反洗钱办公室委员会主席恰猜，以及反洗钱办公室秘书长等相关官员。
恰猜在会上汇报指出，目前反洗钱办公室已清理超过80万个“人头账户”，系统中仍有约30多亿泰铢资金滞留。同时介绍了工作中面临的主要问题：反洗钱办公室的运作须依照泰国两部专门法律执行，这些法律虽符合泰国标准，但仍需遵循国际规范，实施过程中存在一定难度。此外，犯罪手法日益复杂、变化迅速，执法工作难以完全跟上，应加快引入人工智能及先进技术，以建立完善的数据支撑体系，提高执法效率。
阿努廷强调，反洗钱工作具有重大意义，其职责和成效受到社会和公众的广泛关注。当前，诈骗、金融犯罪及科技犯罪问题尤为突出，而反洗钱办公室的任务与此密切相关。他指出，非法所得资金并非“灰色”，而是“黑色”，无论如何洗白，都无法真正变得“干净”。
阿努廷进一步表示，作为负责监督反洗钱办公室的政府首脑，他正面临来自国内外的高度关注与压力，尤其是在打击诈骗犯罪方面。如果执法不力、行动不果断，不仅会被指责缺乏政绩，更可能引发国际社会的制裁、排斥和外交压力。他强调，必须以坚定决心和高效行动应对金融犯罪，这对于维护国家信誉和金融体系安全至关重要。
来源：驻孔敬总领事馆经贸之窗
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