悦康药业修订章程：注册资本4.5亿元 明确股东权利与利润分配政策

来源：新浪财经-鹰眼工作室

悦康药业集团股份有限公司（以下简称“悦康药业”）于2025年10月发布修订后的公司章程，对公司治理结构、股权管理、股东权利、利润分配等核心事项进行明确规范。作为科创板上市公司，此次章程修订进一步完善了公司内部运行机制，为持续规范运作奠定基础。

修订背景与核心内容

本次章程修订以《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规为依据，结合公司实际情况，重点围绕股东权利行使、董事会运作、利润分配政策及风险控制等方面进行优化。公司表示，修订后的章程将更适应资本市场发展要求，保障公司及全体股东合法权益。

股权结构与股东权利

悦康药业注册资本为人民币45,000万元，股份总数45,000万股，全部为普通股。公司前身为悦康药业集团有限公司，于2019年5月整体变更为股份有限公司，2020年12月24日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行股份9,000万股。

公司发起人共计26名，均以净资产方式出资，总认购股份36,000万股。主要发起人及其认购情况如下：

发起人名称出资数额（元）认购股份数（股）出资时间出资方式阜阳京悦永顺信息咨询有限公司180,240,120180,240,1202019.5.15净资产霍尔果斯三荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）14,400,00014,400,0002019.05.15净资产中信证券投资有限公司11,999,88011,999,8802019.05.15净资产宁波鹏力股权投资合伙企业（有限合伙）8,399,8808,399,8802019.05.15净资产宁波国维璟开股权投资合伙企业（有限合伙）6,000,1206,000,1202019.05.15净资产宁波惟精昫讲股权投资合伙企业（有限合伙）30,600,00030,600,0002019.05.15净资产合计360,000,000360,000,000

章程明确，股东享有分红权、表决权、知情权等权利，连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿及凭证。公司股东以其认购股份为限承担责任，控股股东及实际控制人需遵守关联交易、信息披露等监管要求，禁止滥用控制权损害公司利益。

公司治理与决策机制

董事会与监事会

公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事及1名职工代表董事，设审计委员会、战略委员会等专门机构。审计委员会负责财务信息审核、内外部审计监督，独立董事需对关联交易、高管薪酬等事项发表独立意见。

股东会职权

股东会为公司最高权力机构，审议批准利润分配、增减资、合并分立等重大事项。涉及关联交易时，关联股东需回避表决，决议需经非关联股东所持表决权过半数通过；重大事项如章程修改、股权激励等需三分之二以上表决权通过。

利润分配与投资者回报

章程明确公司实行持续稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式，在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年现金分红比例不低于可分配利润的10%。具体分配方案需经董事会审议后提交股东会批准，分红实施期限不超过股东会决议后两个月。

此外，公司可根据发展阶段及资金需求，采取现金与股票结合的分配方式。当未来12个月内对外投资、收购资产等支出超过最近一期经审计净资产10%且金额超5000万元时，可调整分红方案，但需充分披露原因及对投资者回报的影响。

风险控制与合规管理

针对对外担保、财务资助等事项，章程规定单笔担保超净资产10%、对外担保总额超净资产50%以上的担保，以及为资产负债率超70%对象提供的担保，均需经股东会审议。公司禁止为股东或实际控制人及其关联方提供财务资助，确需资助的需履行严格审批程序并及时披露。

附则

修订后的章程自股东会审议通过之日起生效，原章程与新章程不一致的以新章程为准。公司将根据章程规定完善内部治理，提升信息披露质量，保障公司规范运作及股东权益。

（数据来源：悦康药业集团股份有限公司2025年10月修订版《公司章程》）

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