湖北
诈骗中国人的钱转移到海外，再换成加密货币，以为安然无恙了，结果被美国人全部没收了。好家伙，兜兜转转，最后都是在给美国人打工。
福建籍80后陈志在柬埔寨被封为太子公爵，他的妻子更是知名的炫富网红，晒私人飞机、金表、豪车、海景豪宅以及全网最大的金鱼缸。他们展示的是东南亚最奢华的生活方式。
然而，他们的财富竟是来自杀猪盘。前几天，美国司法部宣布查获12.7万枚比特币，折合人民币1000多亿。这笔钱来自柬埔寨最大的诈骗集团，主谋正是柬埔寨太子集团创始人陈志。
陈志领导的太子集团在柬埔寨经营至少10个电诈园区，数百人被拐卖并被迫从事诈骗工作。集团内部甚至用了1250多部手机操控着7.6万个社交账号。他们是怎么用社交账号去诈骗的？就是通过社交媒体假装投资顾问、恋爱对象，引诱全球的受害者投入加密货币，再洗钱套现。美国司法部同步将太子集团列为跨国犯罪组织，这也是美国司法部历史上最大规模的资产没收行动。
目前，陈志仍然在逃，被控罪名成立。他可能面临最高40年的监禁。为什么美国人可以管这个事？因为惩治的诈骗对象不光有中国人，还有美国人，这样美国人就可以名正言顺地收下这笔不义之财。
说到这里，你可能会好奇，加密货币不是没法追踪吗？美国是怎么查到的？
虽然比特币的交易具有匿名性，但是所有的交易记录都会公开在链路上。只要通过先进的链上分析工具，美国人自然会成功地追踪到资金流向，并锁定由陈志控制的核心钱包地址。要知道美国为什么会承认加密货币，那提前必然是他们掌握了拿捏加密技术的手段。
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