河北
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为深入贯彻反洗钱法律法规要求，有效提升全员反洗钱合规意识与履职能力，进一步优化反洗钱工作质效，构建和谐稳定的金融环境，农发行兖州区支行于近期在全行范围内组织开展了反洗钱工作自查治理专项行动。
该行领导高度重视，成立专项自查领导小组，制定反洗钱全面自查实施方案，紧紧围绕反洗钱制度建设、客户身份识别、交易记录保存、大额和可疑交易报告等关键环节展开自查。针对自查中发现的薄弱环节，该行坚持立行立改与长效机制建设并重，定期跟进整改进度，对重点难点问题挂牌督办，确保整改措施落地见效，严防问题反弹。
下一步，该行将持续完善反洗钱工作机制，加强日常监测与定期排查，不断提升反洗钱工作的规范化、精细化水平，有效防范洗钱风险，维护金融市场秩序稳定。
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