“鼎益丰”案最新消息！香港证监会再出手：禁止12人转移在港资产

10月27日，香港证监会发布新闻稿称，香港原讼法庭在香港证监会提出的法律程序中，向12名涉嫌操纵环球智能控股有限公司股份(00395.HK)的人士发出临时强制令。

据法庭命令，被指称曾在2018年10月31日至2019年3月11日期间操纵智能股份的12名涉嫌操纵者，被禁止(i)调走其在香港境内的任何资产，或(ii)以任何方式处置或处理其在香港境内的任何资产或缩减其在香港境内任何资产的价值，以合计8240万港元为限。

公告称，上述诉讼是香港证监会针对鼎益丰控股集团国际有限公司前主席兼非执行董事隋广义（男）、28名其他嫌疑人及一家公司实体涉嫌在有关期间操纵智能股份而展开的法律程序的一部分。

据悉，香港证监会2019年曾经发出限制通知书，以冻结与智能股份的涉嫌市场操纵活动有关的证券账户。据此前公告，香港证监会指称，在2018年10月31日至2019年3月11日期间，隋及其他嫌疑犯就智能股份进行操纵交易，以推高股价及成交量，导致造成智能股份交投活跃和有关股价的虚假或具误导性的表象。该等嫌疑犯的证券账户之间的配对交易占智能股份在关键时间相当大的一部分成交量。

由于截至2018年12月31日，智能股份占鼎益丰总资产的21.68%，因此智能股价的大幅上升亦为鼎益丰带来重大投资收益。

据了解，智能股份（前称中国智能集团控股有限公司）已由2023年2月20日起自香港联合交易所有限公司主板除牌，原因是其未能履行由香港联交所发出的复牌指引。

另外，鼎益丰（前称中国鼎益丰控股有限公司）目前在香港联交所主板上市，由2025年7月3日起更名为嘉文世纪投资有限公司。此前香港证监会已就鼎益丰股份的涉嫌市场操纵活动，分别在原讼法庭及审裁处展开法律程序和研讯程序。

鼎益丰第一大股东“香港鼎益丰国际控股集团有限公司”由隋广义创办，这位留着长长的胡须，外形仙气飘飘，年过花甲的老者是鼎益丰的灵魂人物，被其追随者尊称为“隋主席”“隋老师”“大师”，亦是鼎益丰投资者口中的“师父”、“主席”、“老鼎”。在公开场合，隋广义频繁出席各种重大活动，彰显身份地位，还拉拢国外的王室权贵为其背书。

据中国证券报，被称为“玄学投资”的鼎益丰存续时间长达十余年，一大主要的资金吸纳方式是通过三年三倍等高收益产品吸引投资者，然后以高提成佣金将这部分投资者发展为公司业务员，再邀请更多人进入投资。

据第一财经，根据鼎益丰的一份内部宣讲文件，其在全国的投资人数达50万人，管理的资产规模超过1000亿港币。

2023年8月，鼎益丰出现兑付危机。2024年1月，鼎益丰无法兑付的范围进一步扩大；2024年2月，其位于深圳的一处办公地已“人去楼空”，相当一部分投资者遭遇损失。由于鼎益丰的产品兜售甚至可以通过邮寄方式完成，双方不用见面即可完成交易，更无需风险测评，遭受损失的投资者更广泛分布于全国多个省份。部分投资者提供的转账记录还显示，他们的资金转入的是个人账户，而非公司账户。

2024年10月25日，香港证监会公告称，原讼法庭向11名涉嫌操纵鼎益丰控股集团国际有限公司股份的人士发出临时强制令。根据该临时强制令，被指称曾在2018年3月1日至9月14日期间操纵鼎益丰股份的11名涉嫌操纵者，被禁止调走其在香港境内的任何资产，或以任何方式处置、或处理其在香港境内的任何资产、或缩减其在香港境内任何资产的价值，以合共63.53亿港元为限。

图片来源：香港证监会

2024年11月5日深夜，深圳市公安局福田分局发布通报称：“鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”（属于“空气币”），从事非法活动，已涉嫌犯罪。为依法打击犯罪，维护投资人合法权益，公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。目前，案件正在进一步侦办中。警方呼吁投资人积极配合公安机关调查取证，如实反映案件情况，依法合理表达诉求，不信谣、不传谣。

编辑|||金冥羽 杜恒峰

校对|许绍航

封面图片来源：视觉中国

每日经济新闻综合自香港证监会官网、中国证券报、第一财经、公开资料等