辽宁
为使金融消费者切实了解和掌握反赌反诈安全知识，切实增强人民群众的识骗防骗意识和能力，积极践行国有大行社会责任担当,沈阳鸭绿江支行依据皇姑支行安排组织开展“智慧防诈，建行护航”宣传活动。
沈阳鸭绿江支行将其中几种常见的诈骗手段和风险防范提示等走进企业对企业员工等进行讲解。重点提醒客户：严禁将本人银行账户出租、出借、出售他人使用，严禁组织他人办理银行账户并进行贩卖，违反上述规定，依据《中华人民共和国刑法》，可能涉嫌诈骗罪，帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。刷单返利类诈骗仍是变种最多、变化最快的一种诈骗类型，主要以招募兼职刷单、网络色情诱导刷单等复合型诈骗居多。诈骗分子在骗取受害人信任后，以“充值越多、返利越多”诱骗受害人做任务，再以“连单”“卡单”等借口诱骗受害人不断转账。虚假网络投资理财类诈骗。诈骗分子主要通过网络平台、短信等渠道发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财信息，吸引目标人群加入群聊，通过聊天交流投资经验、拉入内部“投资”群聊、听取“投资专家”“导师”直播课等多种方式获取受害人信任。投资有风险，理财需谨慎，凡是标榜“内幕消息”“稳定高回报”的网络投资理财，都是诈骗！虚假购物、服务类诈骗。诈骗分子在微信群、朋友圈、网购平台或其他网站发布低价打折、海外代购、0元购物等虚假广告，以及提供代写论文、私家侦探、跟踪定位等特殊服务的广告。在与受害人取得联系后，诈骗分子便诱导其通过微信、QQ或其他社交软件添加好友进行商议，进而以私下交易可节约手续费或更方便为由，要求私下转账。受害人付款后，诈骗分子再以缴纳关税、定金、交易税、手续费等为由，诱骗其继续转账汇款，最后将其拉黑。
接下来，建行沈阳皇姑鸭绿江支行在日常工作中会依托劳动者港湾和走进社区、企业等通过线上、线下多平台多渠道向广大社会公众开展远离出租、出借、出售银行卡，远离诈骗的知识宣传，提高金融消费者安全意识和自我保护能力，避免涉案及资金损失。
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