来源:新闻坊
近日
面对素未谋面的"基金经理"
和高额回报的诱惑
上海宝山一位老人
执意要将卖房所得的
百万元妻子治病钱投入"理财"
好在上海宝山警方与银行联动
经过12天多轮不懈地劝阻
最终成功揭穿骗局
保住了这笔钱
01
首轮劝阻:
警银联动识破虚假账户
警方的劝阻始于9月22号
当天
汤老伯来到长江南路上的工行网点
要求转账100万元
说是要去打新股
还给银行工作人员
看了他的聊天记录
黄皆欢 工商银行宝山淞南支行网点负责人:
在聊天软件中,所谓的证券经理非常急切地要他把100万,转至某个个人账户。
银行工作人员试图劝阻
但老人却说自己询问过律师
基金公司和经理都是真实存在的
所以心意已决
眼看说服不了老人
银行工作人员随即报警求助
接警后,反诈中心核查发现,所谓的"基金账户"竟是一家无名商贸公司的私人账户,根本不是什么正规基金公司。
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民警赶往银行劝阻
但老人态度坚决
还出示所谓“基金经理”的个人信息
力证投资的合法性
民警:“耽误你一会会,你以后也放心,你这么大资金交往下去,我没说你'朋友'不好,万一哪天环节脱节了,你毕竟不是一百块,两百块。”
经过进一步核查,民警在老人提供的“基金经理”信息中找到了突破口,原来,这是诈骗分子盗用网上公开信息伪造的,所谓的高收益截图也是合成的。
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经过一个小时的耐心沟通
老人终于同意
先将100万元转入妻子账户暂管
02
执迷不悟:
资金转出与紧急止付
到了9月23日下午,放心不下的民警回访时发现,老人已不顾劝阻,从妻子账户中提取钱款准备再次“投资”。与此同时,反诈中心系统警报响起,老人已完成一笔40万元的转账,收款方正是此前确认的涉诈账户。
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民警杨举立即
协调开展止付冻结
成功拦截了这笔资金
上海市公安局宝山分局刑侦支队反诈中心民警 杨举:
建设银行向我们反馈,老人已经向一个涉诈账户转账了40万元,40万元已全部冻结。
为守住剩下的60万元
社区民警又到老人家中
展开3小时不间断劝阻
但老人仍对所谓的“基金经理”
抱有幻想
为从源头戳穿骗局,民警调整策略,联系了被冒用的基金公司和经理本人上门澄清并劝阻。当真经理出示证件,其信息与诈骗分子伪造的完全一致时,老人开始有所清醒。
03
彻底醒悟:精准预警粉碎最终骗术
为彻底打消老人的侥幸心理
9月29日,民警第三次上门
系统讲解投资理财类诈骗的套路
民警特别预警
骗子接下来可能会以
提取收益需缴纳
15%-20%的手续费为由再次行骗
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次日,预言成真
当老人提出取现时
对方果然要求缴纳15%手续费
这一刻
老人终于彻底醒悟
受害者 汤老伯:
原来保持一个侥幸心理,本来想把钱能拿到多少是多少,但还好杨警官说的话起了作用,帮我又挽回了损失。要不然我肯定上当,真的上当投入越来越多钱,谢谢。
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老人事后回忆,骗子的承诺极其诱人“一个月百分之百,两个月百分之五百”,并且将他拉入满是“托儿”的群,营造日进斗金的假象,让他深陷“回本”的执念,甚至对前来劝阻的民警产生抵触情绪,认为民警是在阻止他赚钱。
受害者 汤老伯:
她每天在群里讲高收益股票,(群里)每个人把自己盈利部分晒在微信上让你看到,我就心动了。
老人感慨道,“直到见到真经理,直到骗子真的来要手续费,我才彻底明白过来,现在想想很后怕。”
好在历经多轮劝阻
宝山警方联合银行与基金公司
成功阻断100万元的涉诈损失
昨天上午
汤老伯拿回了被骗的40万元
记者:毛鸿仁、金梦芸、薛峰、仲昱峰
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