全民反诈在行动 | 涉案40余万元 菏泽警方打掉一跨省“取现车队”

齐鲁网·闪电新闻10月22日讯现如今，电信诈骗手段在不断“升级”，诈骗分子不只是在线上编织陷阱，还在线下组建所谓的“取现车队”，专门负责转移被骗资金。

前段时间，菏泽的杨先生突然被网友拉入到一个名为“抖音点赞返现”的微信群，一开始能有小额红包返现。之后，客服加杨先生为微信好友，称还有更高的刷单返利任务，只要垫资刷单，不仅本金能返还，而且还能拿到20%的佣金。

杨先生打开了客服发给他的链接，垫资刷了几单大额任务，不过，完成任务后，他却迟迟没有拿到应该返还的本金和佣金。客服称杨先生付款超时导致资金被银行冻结。想要解冻必须从银行取出现金，并送到客服指定的地点，做一个线下流水认证，证明有还款能力，才能把杨先生之前垫付的钱再返还给他。

此时，杨先生已垫付了3万多元，客服让他从银行取出等额现金，完成线下认证任务，才能将账号解冻。杨先生赶紧取出3万元现金，按照客服发给他的位置，开车前往菏泽市定陶区，把钱放到了一家汽修厂附近。

回来之后，杨先生越想越不对劲，联系客服发现已经联系不上了，微信群也被踢出来了，这时候他才意识到被骗。

于是杨先生赶紧报了警。警方断定，杨先生遭遇的正是网络刷单类诈骗。随后，民警迅速赶往杨先生放钱的地方，却发现3万元现金早已不见踪影。

通过调阅案发现场附近的视频监控，警方发现有两名可疑男子拿走了杨先生的钱，这两人取完钱后，直接上了一辆白色轿车，逃离的时候，他们专挑没有监控的小路走，反侦查意识非常强。

办案民警调取了大量公共视频资源，经过连夜分析研判，最终摸清了嫌疑人的藏身地点，在他们的住处搜出了还没来得及转移的10000多元赃款。据了解，他们和上线通过非法聊天软件单线联系，每取一笔钱能拿到5%的提成。

随后，办案民警顺藤摸瓜，在河南商丘将团伙的另外两名核心成员成功抓获。

警方调查发现，这个团伙成员之间互不认识，全靠网络联系。其中两人负责接单和招募，另外两人作为“车手”负责线下取现。从8月份开始，他们流窜多地，作案10余起，涉案金额高达40多万元。

警方介绍，这种“取现车队”正是诈骗分子为了逃避警方打击，而组建的线下洗钱工具。由于警方对银行卡的监管非常严格，诈骗团伙无法直接转移赃款，所以就雇佣这些“车手”进行线下取现。这些犯罪嫌疑人之所以叫“车手”，就是因为他们要开车流窜，当面取走受害人的现金赃款。这些“车手”往往法律意识淡薄，以为自己只是帮忙取个钱，赚点辛苦费。但实际上，他们的行为已经涉嫌构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，需要承担相应的法律责任。

据了解，被骗资金被“车手”取走后，并不会在他们手上停留，而是通过更为隐蔽的渠道迅速洗白。他们把现金换成虚拟货币，然后通过多层转账，最终把钱汇给境外的诈骗分子。

目前，4名嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。

闪电新闻记者 宁佳 菏泽台 周琦 张博报道