泰国彻查“太子集团”，跨国调查聚焦柬埔寨商人

转自：北京日报客户端

2025年10月17日，泰国司法部长鲁塔蓬·纳沃拉坦表示，总理阿努廷已指示成立特别工作组，深入调查涉嫌跨国诈骗与洗钱的“太子集团（Prince Group）”案件。

司法部长透露，由总理直接领导的“打击电信诈骗与网络金融犯罪工作组”将于10月20日召开首次会议，重点研究该集团在泰国境内的资金流动及关联网络。

此前，美国司法部宣布查封价值超过150亿美元（约合5,000亿泰铢）的加密货币资产，认为这些资金与“太子集团”创办人陈志（Chen Zhi，英文名Vincent Chen）有关。陈志持有英国与柬埔寨双重国籍，被美方列为“电信诈骗共谋”及“洗钱共谋”的主要被告。

鲁塔蓬指出，初步调查显示，“太子集团”旗下企业宣称在多个国家设有办公室，包括曼谷、金边与伦敦，并以“太子国际（Prince International Company）”名义涉足房地产、酒店、办公楼、别墅及私人岛屿开发等项目，声称拥有逾300万平方米资产。

“泰国相关机构已对集团网站所提及的合作企业展开核查，部分资料涉及泰国上市房地产公司，目前仍在确认中。”司法部长表示。

泰国警方副总长财农·皮旺亦指出，国家警察局已派助理总警监吉拉朋·布丽德负责调查资金流及涉案人员。他表示：“此案结构复杂，涉及多国金融系统，请给予执法部门时间深入查证。”

来自司法部的消息人士补充称，初步迹象显示，该集团可能与泰国部分商界及政界人士存在交集，相关线索正在整合，将于下周一提交总理办公室会议讨论。

柬埔寨华商陈志：

十年崛起的“太子帝国”

陈志（Chen Zhi），福建籍华裔，现年四十出头，为“太子集团（Prince Group Holding）”创办人之一，被外界称为柬埔寨最具影响力的华商之一。

公开资料显示，他于2009年进入柬埔寨市场，2015年正式成立“太子集团”，短短十年间打造出涵盖地产、金融、能源、通讯及银行等多领域的商业版图。

集团旗下“太子银行（Prince Bank）”已成为柬埔寨知名私营银行之一。

多家国际媒体报道称，美国与英国近期冻结了与陈志相关的海外资产，包括比特币与不动产，总额超过5,000亿泰铢。事件曝光后，引发东南亚政商界广泛关注。

此外，陈志与多家上市公司存在股权关联，包括致浩达控股（Geotech Holdings Ltd., 01707.HK）与坤集团（Khoon Group Limited, 00924.HK）。

他还持有古巴雪茄品牌 Habanos S.A. 约25%股份，市值约25亿美元。

在社会层面，陈志于2014年取得柬埔寨国籍，曾担任前总理洪森的高级顾问，职级相当于部长级，并在2023年新政府组建后继续留任。

2018年起，他多次出席柬埔寨及东盟国家高层会议，并获颁王室勋衔。其集团旗下“Prince Horology”奢华腕表品牌，曾作为外交礼品赠予外宾。

然而，自2020年以来，国际舆论多次质疑太子集团与东南亚跨境犯罪网络存在关联。

尽管相关调查仍在进行中，陈志本人迄今未对外作出回应，柬埔寨方面亦尚未公布对该集团的正式措施。

来源：人民网东南亚