来源:瑞恩资本RyanbenCapital
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彭博引述知情人士指,瑞银在快速成长的亚洲财富中心正加强对客户资金来源的审查,要求一些客户披露更多信息,以防与监管机构进一步发生冲突。
据指,瑞银让德勤、毕马威协助审查客户文件,主要涉及新加坡、香港的客户,以了解当中是否有洗钱等非法活动的迹象。由于一些司法管辖区出台了更严格的监管措施,瑞银的处理方式也更加严谨。
知情人士称,有时相关查询可追溯到十多年前的文件,其中一些还是手写的。在2023年爆发的30亿新加坡元洗钱丑闻波及了当地和全球银行,新加坡在过去一年加强了对金融服务公司的规则和审查。
报道又指,财富经理正加大力度监控客户的财富及资金来源。由于现在要做的工作更多,需要聘请外部公司来协助银行自身的合规团队。
报道指,瑞银、德勤不予置评,毕马威则未有响应。
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