柬埔寨太子集团150亿美元骗局遭美英制裁，主犯在逃

当地时间10月15日，柬埔寨内政部发言人杜索卡就美英两国同步制裁太子集团及董事长陈志一事作出回应。

明确表示柬方欢迎依法调查，但要求两国提供“足够的论据和证据”支撑指控，强调在未收到正式请求与确凿证据前，柬政府本身未对该集团及负责人提出不当行为指控。

此次制裁行动由美国财政部、司法部与英国外交部于当地时间10月14日协同发起，是针对东南亚跨国网络犯罪的重大执法行动。

美方将太子集团及其关联的146个个人与实体列入制裁名单，涵盖柬埔寨、新加坡等多地注册的控股及空壳公司，同时创下司法史上最大规模加密资产没收纪录，共查获12.7万余枚比特币，估值约150亿美元。

英国方面则冻结了陈志在伦敦的19处资产，包括价值1.16亿美元的金融城办公楼、1390万美元的北部豪宅及多套豪华公寓，制裁范围覆盖6家涉案企业与6名核心成员。

美英指控显示，太子集团被定性为“跨国犯罪组织”，其核心运作模式是在柬埔寨境内开设至少10个网络诈骗园区，利用被贩运的外籍劳工实施“恋爱诈骗”与加密货币投资骗局。

据披露，仅集团旗下两大诈骗中心就配备1200余部手机及7万多个社交媒体账号，诈骗人员以情感诱导受害者投入毕生积蓄，而劳工则在“不打死就行”的体罚标准下被迫工作。

陈志本人被指控批准暴力管控、行贿外国官员，并通过在线赌博、加密货币挖矿等业务洗白非法所得，美国检察官称此案为“历史上最大的投资欺诈案之一”。

若罪名成立，拥有英柬双国籍的陈志将面临最高40年监禁。

对此，杜索卡在接受美联社采访时重申，太子集团在柬运营“完全符合当地法律要求”，与其他在柬投资大型企业享有同等待遇，陈志获得柬埔寨国籍的程序亦合规。

这一表态与太子集团此前“否认参与诈骗活动”的立场形成呼应，目前该集团尚未回应最新制裁指控。

此次制裁还引发连锁反应。英国政府将加密货币平台BYEX列入关联制裁名单，后者两小时内发布声明强烈抗议，称与太子集团“毫无关联”，指责英方“错误指定”。

而跨国犯罪问题专家指出，太子集团的网络犯罪网络已形成产业生态。

据独立机构“网络诈骗监测中心”数据，仅柬埔寨境内就有200多个类似诈骗中心与赌场，该国既是犯罪实施地，也是区域洗钱枢纽。

对于制裁效果，各方看法存在差异。曾为联合国追踪网络犯罪的研究员认为，此次行动虽重创东南亚最大诈骗网络之一。

但“未触及根本”，若无法拆除其域名、托管与支付渠道等在线基础设施，犯罪网络仍可通过品牌重塑卷土重来。

而前柬埔寨事务专家则指出，陈志曾担任柬首相洪玛奈私人顾问，其“根植精英阶层、受政府严密保护”的背景，凸显柬埔寨在区域网络犯罪中的特殊角色。

目前，陈志仍处于在逃状态，美英已通过国际刑警组织协调追捕。

分析指出，柬埔寨政府的“证据前置”立场，既体现主权维护姿态，也为后续司法协作预留空间，而此次制裁能否推动区域跨国犯罪治理升级，仍取决于证据链完善程度与国际执法协作深度。