市场监管结合3起网络传销大案，讲述破解执法办案电子数据取证难题

在江苏省首家打击网络传销电子数据侦测取证实验室，徐州市睢宁县市场监督管理局执法人员介绍了受理预检、检材与报告、综合取证、手机取证、介质取证以及案件分析研判等六大功能区域，“实验室配备取证航母、手机现勘取证分析、计算机现场免拆镜像工具、资金数据分析等系统设备，且能实现数据恢复、系统仿真、密码破解等特殊功能，可满足对网络传销及其他类型案件从侦测、取证到分析的全方位需要。”

今年8月开始，在国家市场监督管理总局价格监督检查和反不正当竞争局（规范直销与打击传销办公室）指导下，《中国质量万里行》推出“打传直击”系列报道，实时关注各级人民政府和相关执法部门打击传销的最新动态，结合各地执法实践，展示各级政府及相关部门打击传销的决心和成果，提高人民群众识别、防范、抵制传销的能力，维护我国市场经济秩序和社会稳定。9月18日，《中国质量万里行》一行赴江苏省徐州市睢宁县市场监督管理局，执法人员结合办结的3起网络传销大案，从打击网络传销电子数据侦测取证实验室开始介绍，讲述了睢宁县市场监督管理局扼住网络传销“七寸”，破解执法办案电子数据取证难题，提高行政执法效能的来时路。

从接到群众举报到查办网络传销大案

王风（化名）和妻子在江苏省徐州市睢宁县经营着一家母婴店。2018年6月，王风到睢宁县市场监督管理局举报称，妻子购买了很多泡浴粉等产品，还一天到晚出去“学习”，对家里也不管不顾。王风发现，妻子缴纳3万元后，又在不断发展其他人加入，还有提成，他觉得妻子进入了传销组织。

接到这条线索的两个月前，睢宁县市场监督管理局同样根据一条群众举报的线索，查办了江苏省首起由市场监管部门独立查办的特大网络传销案件。

从事该网络传销活动的公司注册地、实际住所以及经营场所跨越多省市，在实际经营过程中，该公司销售一款泡脚桶，声称具有理疗功能，并以网络宣传结合线下体验的方式迅速扩张，发展人员4万多人。

通过设立网站系统作为管理和计酬的工具，该公司制定了包含开拓奖、组织奖、领导奖、互助奖等类目，且具有拉人头、入门费、团队计酬等特征的制度，在参与人员之间形成上下线关系，层层“提成”，构成金字塔式的网络化布局。

最终，睢宁县市场监督管理局根据《禁止传销条例》依法对该公司做出行政处罚决定，并移交公安机关对涉罪行为继续侦查。该案件的查办受到江苏省市场监督管理局发文表彰，并在中国工商出版社举办的2018年度全国打击传销优秀案例评选中获得一等奖。

有了这个案件的积累，接到王风的举报线索后，睢宁县市场监督管理局执法人员立即开展调查，并发现了其涉嫌传销的事实：该公司要求被发展人员以认购一定金额商品作为“入门费”，取得加入会员和可以发展其他人员加入的资格；会员之间形成上下线，并以会员直接或者间接滚动发展的人员数量、下线的销售业绩为依据计算和给付报酬。

实际查办过程中，该公司通过客户管理系统网站结合人工的资金操作，对会员进行管理、报酬计算及给付。截至案发，该客户管理系统网站会员为6万余个，推荐网络层级最高达80层。2019年3月，睢宁县市场监督管理局根据《禁止传销条例》依法对该公司做出行政处罚决定，并移交公安机关对涉罪行为继续侦查。2019年4月，该案被市场监管总局评为联合整治“保健”市场乱象百日行动典型案例。

2023年7月，一个以推广销售炒菜机器人为“幌子”的网络传销案件，同样在睢宁县被查办并依法对其作出行政处罚决定。

涉案公司通过社交媒体软件、现场推广会、设立机器人餐厅等方式开展广泛宣传，收取“入门费”，共发展会员12万人，涉及层级60层，也同样利用网络会员系统结合人工资金操作，实现对参与人员的管理、报酬计算及给付。

从识破网络传销“套路”到攻克三大难题

通过对3起网络传销大案的查办，睢宁县市场监督管理局总结出此类网络传销案件的“套路”：一是选定一种产品，夸大价值，通过“保健养生”“高科技”等宣传包装为传销道具；二是设计一套分级计酬奖励制度，以高额回报诱导人员投资加入并积极发展下线；三是以互联网为工具，增强传播的便利性和隐蔽性，组织管理也更加严密有效，短时间内可以迅速实现发展壮大。

与此同时，在查办这类案件时，也给市场监管部门的执法人员提出了“取证难”“控制难”“定性难”的三大难题。

睢宁县市场监督管理局相关负责人介绍，该局提出“两个控制”的核心办法，让难题迎刃而解。

一是控制传销资金，牵住传销组织“鼻子”，占据主动。

网络传销组织为躲避打击，涉案资金收支账户异常繁杂，一有风吹草动极易转移和隐匿违法资金，如不能及时全面控制传销组织的账户资金，案件可能会陷入被动。

对此，睢宁县市场监督管理局投入大量人力对涉案传销组织的账户流水进行查询分析，以准确掌握违法资金的来源去向，识别发掘出证据确凿的涉案账户。同时，与司法机关形成良好互动，建立打传绿色通道，在准确掌握传销资金账户的基础上，依法申请司法机关在第一时间全面冻结，这样就牵住了传销组织的“鼻子”，使其失去了负隅顽抗的资源和底气。

二是控制电子数据，扼住网络传销“七寸”，把握关键。

网络传销组织的会员管理网站内存放有传销组织完整的会员信息、层级关系、充值记录、奖金的计算生成公式和发放记录，其内部数据是案件定性定量的核心证据。

为合法、完整地取得这些证据，睢宁县市场监督管理局投入专业技术力量，分析判断存放网站数据的服务器地址，根据网站不同运行模式灵活采取扣押封存原始介质、现场提取电子数据或远程提取电子数据等方式获取数据，取证过程严格遵守相关技术规范，以保证证据来源合法、有效。

在查办3起网络传销大案时，电子数据取证就发挥着至关重要的作用。执法人员介绍，经过周密策划，3起网络传销大案的电子数据取证均在传销组织毫无察觉的情况下顺利完成，避免了数据被恶意破坏的棘手问题。

在王风举报的传销案件中，执法人员利用大数据分析技术，深度挖掘涉案人员的社交数据，发现了大量与传销活动相关的线索，为案件的侦破提供了重要帮助。

从电子数据取证到区域协作打传

打击传销，必须从源头抓起。

这个源头不仅在“地下”，而且在“网上”。除了王风妻子加入的传销组织以外，后来那起以炒菜机器人推广为名的网络传销案件定性，更是得益于电子数据的取证。执法人员通过技术手段恢复被删除的传销宣传资料，成为后续查办案件的关键证据。

随着社会生活的网络化，传销犯罪借助网络渠道，出现了一些欺骗性、隐蔽性更强的“变种”，呈现蔓延速度更快、涉及人员更多、波及地域更广、涉案金额更大等趋势，严重扰乱市场经济秩序，破坏社会诚信体系，损害群众切身利益。

网络传销取证关键在于，通过电子数据、资金流向、组织架构等核心要素构建的证据链。

对此，在打击网络传销案件已经积累丰富经验的睢宁县市场监督管理局不断完善“数字+执法”模式，推进执法流程数字化。

睢宁县市场监督管理局在徐州市首创“慧执法”综合执法办案系统，并于2024年7月底建成江苏省首家县级市场监管电子数据勘察取证分析实验室，较好满足了执法办案尤其是周边地区打击查办重大传销案件电子数据取证的需要。

执法人员介绍，电子数据侦测取证实验室大幅提升了案件的查办效率，有效促进了基层市场监管执法质量和效能的不断提升。实验室投入使用以来，主要在精准分析网络传销线索、研判模型精准界定网络传销性质、智能化电子取证以及培养打传专业技术人员等方面起到了关键作用。

在徐州市市场监督管理局组织的首届执法办案电子取证大比武中，睢宁县市场监督管理局获得团体一等奖和个人一、二等奖。2024年11月，该局还承办了第四届江苏省市场监管系统执法办案电子数据取证大比武，增进了与江苏省市场监管系统办案能手的学习交流。

同月，按照市场监管总局、公安部以及苏鲁豫皖四省关于打击传销规范直销工作的总体部署，在安徽阜阳举办的第16届苏鲁豫皖周边地区22市打击传销规范直销执法协作会议上，执法协作会议成员单位在加强区域协作、精准施策、打防结合、履职尽责、主动作为等方面取得了显著成效，为维护区域经济社会和谐稳定作出了积极贡献。而今年，第17届协作会议将由江苏省盐城市承办。

睢宁县市场监督管理局相关负责人介绍，下一步，该局将进一步扩大与国内先进地区同行的学习交流，扩大电子数据侦测取证实验室的应用范围，持续探索规范执法、数字执法、服务型执法新举措，以市场监管高水平行政执法为打击网络传销贡献力量，切实维护公平竞争市场秩序，展现新作为、作出新贡献。（文/雷玄）

来源：中国质量万里行

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