深天马完成第十一届董事会换届，核心管理团队正式确立

9月16日，天马微电子股份有限公司发布公告称，公司顺利召开第十一届董事会第一次会议。本次会议 最终审议通过多项重要议案，完成公司新一届董事会核心架构搭建与高级管理人员聘任。

成为先生当选为董事长

公告指出，经全体董事表决，成为先生当选为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

成为先生出生于1981年12月，拥有北京理工大学化学工程与工艺专业本科学历。他于2007年加入深天马A，从基层技术岗位逐步晋升，职业生涯覆盖了技术研发和企业管理的多个关键领域。

他历任上海天马微电子工程师、技术副理、Array厂长，武汉天马微电子Array厂长、制造副总监，上海中航光电子制造总监、副总经理、总经理，以及深天马A总经理助理、副总经理、总经理等职，具备丰富的显示行业技术研发与企业管理经验。

截至目前，成为先生持有公司7700股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，无违法违规或失信记录，符合董事任职资格。

组建董事会专门委员会

为进一步完善公司治理结构，会议审议通过了董事会专门委员会设置方案，明确了三大专门委员会的委员及主席人选。各委员会任期均与第十一届董事会一致。

战略与可持续发展委员会由成为、李培寅、邓江湖、郭高航、王磊组成，由成为先生担任主席。该委员会主要负责统筹公司战略规划与可持续发展路径，指引公司长远发展方向。

审计与风险管理委员会由童一杏、张红、梁新清、耿怡、李培寅组成，由童一杏女士担任主席。该委员会聚焦公司财务审计与风险防控，确保公司运营合规性和财务健康度。

提名、薪酬与考核委员会由张红、梁新清、耿怡、童一杏、邓江湖组成，由张红先生担任主席。该委员会承担董事及高管提名、薪酬体系设计与考核监督职责，负责公司人才体系建设与激励管理。

聘任高级管理团队

会议根据公司治理流程及岗位需求，完成了总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书及证券事务代表的聘任工作，所有议案均获12票全票通过。

经董事长成为提名，聘任王磊先生为公司总经理。王磊先生出生于1971年5月，拥有上海交通大学高电压技术及设备、技术经济专业本科双学位，以及工商管理专业硕士学历。

他于1993年加入深天马A，历任主任工程师、工程总监、子公司副总经理及总经理、公司总经理助理、副总经理等职，持有公司7800股股份，具备深厚的行业积淀与全面的管理能力。

经总经理王磊提名，朱燕林、姜华玮、迟云峰三位先生被聘任为副总经理。其中，朱燕林先生为高级工程师，拥有工商管理硕士学位，1996年加入公司，深耕研发与生产管理；姜华玮先生专注市场营销领域，1994年加入公司后从生产主管逐步成长为事业部高级总监；迟云峰先生2007年加入公司，在运营管理领域经验丰富。

经总经理提名，卢彦宇先生被聘任为总会计师。卢彦宇先生为注册会计师、高级会计师，拥有会计学与工商管理双硕士学位，曾任职于中国航空技术深圳有限公司、深南电路等企业，具备专业的财务管控能力。

经总经理提名，万颖女士被聘任为总法律顾问。万颖女士拥有管理学硕士及EMBA学位，为高级会计师，曾担任天虹数科、中航科创等企业高管，在法律合规与资本运营领域经验充足。

经董事长提名，陈冰峡女士被聘任为董事会秘书。陈冰峡女士拥有硕士学历，2007年加入公司，2011年取得深交所董事会秘书资格证书，熟悉公司治理与信息披露规则。

胡茜女士被聘任为证券事务代表，协助董事会秘书工作。胡茜女士本科学历，2009年加入公司，2011年取得深交所董事会秘书资格证书，联系方式与陈冰峡女士一致。

来源：公告

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