福建
提供银行卡转移“善款”
完成“忠诚度”考验任务
便可获取所谓的“高额扶贫款”
天下竟有这种好事？
近日，思明区检察院办理了这样
一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件
2025年1月初，唐某某的朋友向她推荐了一款“乡村振兴”APP，并安利道：“里面说能领98万扶贫款，完成任务就行！”
面对这“泼天财富”，唐某某虽有迟疑，但抱着侥幸心理下载了APP。很快，自称“扶贫工作人员”的陈某某主动联系上她。
陈某某
阿姨，只要通过我们的“忠诚度考验”，不仅每次能拿到几百元的“跑腿费”，还能优先申领扶贫款。
怎么考验？
唐某某
陈某某
用你的银行卡帮我们收点善款，取出后转存到指定账户。
听起来很奇怪，不会是洗钱吧！
唐某某
陈某某
这些钱款是“国家扶贫善款”，很安全，您放心吧！
作为一名退休的财务人员
唐某某在察觉该行为
可能是“洗钱”的情况下
为获得所谓的巨额“扶贫补助”
仍提供名下多张银行卡
按照陈某某的指示接收并转移钱款
为顺利转移赃款
唐某某不仅主动编造
“借款”“生意往来”等借口应对银行询问
还在每次汇款后按要求撕毁单据
思明区检察院审查后认为，唐某某明知是犯罪所得，仍提供银行账户接收并帮助转移赃款52000元，从中获利5500元，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对唐某某依法提起公诉，法院采纳全部起诉意见和量刑建议，判处唐某某有期徒刑并处罚金。
广大群众需增强法律意识和风险防范意识。国家各类福利补贴均有官方申领渠道和正规流程，绝不会通过APP、私加好友等非官方方式发放。凡遇“高额补贴”“轻松领快钱”等所谓“好事”，务必提高警惕，切勿随意提供个人银行卡、微信、支付宝等账户信息。这些账户一旦被用于接收、转移犯罪赃款，账户提供者可能沦为犯罪“帮凶”，须承担相应的法律责任。
厦门检察、思明检察联合出品
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