江苏
白天送货夜里转账
无业游民沦为洗钱帮凶
在检察机关的严厉打击下
这名“跑腿小哥”终食恶果
手机店的“异常订单”
2024年12月，江苏扬州某商场手机店主吴某发现一个奇怪现象：一天之内，他的店铺连续收到11部高端苹果手机的线上订单，总价值近20万元。更蹊跷的是，这些订单都要求配送到同一片区。“这不像正常消费，倒像是在转移赃款！”警觉的吴某立即报警。警方调查发现，该片区多家手机店都出现了类似异常订单，一个新型洗钱网络逐渐浮出水面。
“跑腿小哥”的罪恶交易
警方很快锁定了负责收货的赵某。这个广西籍无业游民交代，他受上线指使专门来扬州“跑腿”——接收手机并转交给指定人员，每单可获数百元"辛苦费"。虽然心知这些手机来路不正，但面对轻松到手的钱财，赵某还是选择了铤而走险。
2024年12月2日，赵某在一天内疯狂完成11次取送货操作，将诈骗团伙通过刷单骗得的高价手机迅速转移。让他没想到的是，还没等到“酬劳”到账，警察就先找上了门。
新型洗钱手法现形
经查，这些手机都是电信诈骗的涉案财物，诈骗分子诱导被害人刷单购买高价手机后，通过赵某这类“工具人”线下取货转移，完成销赃。“与传统银行卡转账洗钱不同，这种手法更具隐蔽性。”承办检察官指出。
2025年4月23日，邗江区法院审理认为，赵某明知是犯罪所得仍协助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法判处有期徒刑一年，并处罚金8000元。
近年来类似“工具人”犯罪屡见不鲜，有的帮忙取现，有的代收货物，最终都难逃法律制裁。广大群众切勿因小利成为犯罪帮凶，否则必将付出沉重代价，如发现可疑情况请立即报警，共同维护良好的金融秩序。
来源：江苏城市《明理说法》 邗江检察
编辑：吴乾乾
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