百亿“海汇国际”传销案有新进展

2025年7月16日，涉案资金超百亿的“海汇国际”传销案又一重要嫌犯归案。衡阳市中级人民法院发布关于“海汇国际”传销案审判情况的通报。

最新判决：主犯维持原判，191人全部审结

根据湖南省衡阳市中级人民法院的通报，“海汇国际”传销案最新判决如下：

被告人刘俊伟（组织、领导传销活动罪）二审维持有期徒刑八年、罚金200万元；财务负责人陈姝含（妨害信用卡管理罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪）获刑三年六个月、罚金15万元。赃款赃物全部没收上缴国库。

截至2025年7月12日，该系列案共109件191人一审全部审结并宣判，其中107件180人判决已生效。

54岁的团伙境内总负责人刘某（女，河北衡水人）近日落网，其涉嫌通过虚拟币转移非法资金出境，对犯罪事实供认不讳。

案件溯源：虚假外汇平台，三年发展90万会员

2018年初，刘俊伟受未到案嫌疑人刘某某、陈某某指使，组织技术人员搭建“海汇国际”平台，伪装成外汇投资渠道，以平台入金流水1%作为维护费牟利。

会员需最低投入1500美元（约1万元人民币）作为入门门槛，通过邀请码发展下线，形成32层金字塔结构，以“团队入金量”“下线人数”作为返利依据。平台未进行真实外汇交易，仅依靠新会员资金支付旧会员“收益”。

至2021年9月案发，中国境内注册会员超90万，覆盖31个省份及港澳台地区，涉案资金超百亿元，非法获利逾50亿元。

陈姝含租借亲友93张银行卡，部分寄往境外，协助资金转移；刘俊伟挪用1.4亿元赃款在上海、长沙购置房产。

侦破过程：治安清查牵出大案，公安部23省联动打击

2021年9月，衡阳警方在一次治安清查中锁定成员唐某燕，顺藤摸瓜抓获刘俊伟、陈姝含等核心人员。2022年2月正式立案后，公安部两次部署23个省区市联合行动，立刑事案件200余起，摧毁这一跨境传销网络。

官方定性：传销犯罪四大特征与公众警示

法院明确“海汇国际”符合《刑法》第224条传销犯罪特征：门槛费、拉人头、层级返利、无真实经营。公安机关强调，参与者兼具“违法者”与“受害者”双重身份，投入资金属违法成本，依法不予返还。

本质视点提醒读者，新型网络传销和金融诈骗早已衍生出多种形态，公众需要警惕“高额返利”诱惑，参与“投资项目”前需要做全方位调查和了解，守护好自己的“钱袋子”。