浙江
最近，因名酒投资筹划的一起“庞氏骗局”披露最新进展在行业内外掀起不小的波澜，当真是“空手套白狼”。
这起备受瞩目的葡萄酒诈骗案已经持续了三年多，这两名外籍男子被指控欺骗多位当事人，以不存在的优质葡萄酒作为担保筹集贷款近1亿美元，吸引了多位投资者受骗。
据多家外媒报道，一名英国男子詹姆斯·韦尔斯利（James Wellesley）近期被指控协助策划了一起巨额的葡萄酒诈骗案，但该男子对此拒不认罪。
现年58岁的詹姆斯·韦尔斯利在布鲁克林的美国地方法官罗伯特·利维（Robert Levy）面前，对电信诈骗、电信诈骗共谋和洗钱共谋等指控提出无罪抗辩。
韦尔斯利又名安德鲁·富勒（Andrew Fuller），在争取从英国引渡未果后，被下令关押在布鲁克林大都会拘留中心，不得保释。韦尔斯利的律师未立即回应置评请求。
另一名被指控参与诈骗的60岁英国男子斯蒂芬·伯顿（Stephen Burton），目前被关押在布鲁克林的同一所监狱。
伯顿于2022年持津巴布韦假护照进入摩洛哥后被发现并逮捕，而后他从摩洛哥引渡至美国，面临相同指控，他于2023年12月表示不认罪。
由于伯顿没有认罪，韦尔斯利对于这项指控也做出了相同的无罪抗辩。而且，韦尔斯利声称他对伯顿涉嫌设计的阴谋“一无所知”。但两人此前都有诈骗前科。
据称，这起骗局以波尔多酒窖公司（Bordeaux Cellars）的名义实施，在2017年至2019年期间造成约1亿美元的损失。
检方称，韦尔斯利和伯顿说服受害者投资他们的公司促成的9940万美元（约合7.13亿元）的贷款，并承诺利息将由富有的葡萄酒收藏家支付。
在此期间，富勒和伯顿被指控多次飞往投资者所在地进行当面会谈，试图吸引投资者对该计划的兴趣，并以高额回报的承诺诱惑潜在投资者。
据称，两位涉案人员告诉受害者，贷款的担保是25,000多瓶葡萄酒的库存，这些酒中不乏勃艮第的罗曼尼·康帝（Domaine de la Romanee-Conti）、波尔多的拉菲（Chateau Lafleur）以及纳帕的啸鹰酒庄（Screaming Eagle）等诸多名酒珍品的身影。
但检方表示，波尔多酒窖实际控制的酒瓶数量比贷款文件显示的少数千瓶，例如2018年3月仅持有217瓶。
检方称，被告将贷款资金用于向部分投资者支付利息，或用于个人开支。最终，当投资受害者不再收到利息付款时，这一“庞氏骗局”彻底崩塌。
据彭博社报道，这些受到鼓动参与骗局的投资者中有一半来自美国，美国政府称他们大都“真的相信贷款人及其葡萄酒收藏确实存在”。
除了有富豪藏家和珍稀藏酒做担保，合理猜测对方应该还会为投资者提供了高于市场水平的利率回报，因而骗取了投资者的信任和钱财。
地方检察官布雷翁·皮斯 (Breon Peace) 在两人首次受到指控时表示：“与他们声称拥有的优质葡萄酒不同，被告对投资者左瞒右骗并不是长久之计。”
“正如指控所述，这些被告欺骗投资者，向他们提供一个千载难逢的投资机会，并以珍稀的优质葡萄酒作为担保，但结果却好得不像真的。”
事实则是，本案中受害者出资给到波尔多酒窖这个“中间人”，是为了贷款给富有的葡萄酒收藏家，定期从中获取利息，然而这些收藏家及其葡萄酒却全都不存在。
此前，葡萄酒行业也曾发生过类似的案件。2021年，约翰·E·福克斯（John E. Fox）承认通过其名下Premier Cru商店实施了一项价值4500万美元（约合3.23亿元）的葡萄酒“庞氏骗局”。
法庭文件显示，福克斯被认为是全球最大葡萄酒庞氏骗局的幕后黑手，他从约9000名顾客手中骗取了4500万美元。
据悉，福克斯提前从联邦监狱获释，服刑仅五年半，而原本他被判处六年半徒刑。如果被指控策划波尔多酒窖骗局的两人最终被定罪，他们的罪行将比福克斯更严重。
由于本案涉案金额几乎是福克斯案件的两倍，如果罪名成立，这两名被告将面临长达20年的监禁。
文中部分内容和图片源自thedrinkbusines、unplash、iStock以及reuters
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