广东
作者：吴单律师，广东广强律师事务所
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01
绝大部分经济犯罪案件系行政犯（也称法定犯），指当事人违反了刑法规定的某个罪名所对应的前置法，达到了一定的严重程度，且符合构罪要件的一类犯罪行为。
这里的“前置法”，仅限于法律、行政法规，具体参照《刑法》第96条及相关司法解释，不赘述。
比如，组织、领导传销活动罪，前置法是《禁止传销条例》；
生产、销售伪劣产品罪，前置法有《产品质量法》《食品安全法》《药品管理法》等；
非法经营罪，涉及的行业领域最多，前置法也是最多的，如《外汇管理条例》《商业银行法》《反洗钱法》《证券法》《烟草专卖法》等。
换言之，一个行政犯必然构成行政违法，因为其以违反前置法为前提。反过来，一个单纯的行政违法行为，即便具有一定的社会危害性，也不能以刑事犯罪论处。
02
说到底，行政犯的定性关键就在于两点：
一是行为定性，具体违反了哪个前置法？
二是结果定量，数额或程度是否达到了刑事追诉标准？
一般情况下，只有某个行为既违反了前置法，且数额达到了立案追诉标准，才可能构成犯罪。
比如，《禁止传销条例》规定了三类传销行为，拉人头、缴纳入门费、团队计酬式传销。其中，第一、二类系传销犯罪行为，第三类系传销行政违法。
如果一个行为属于团队计酬式传销，那就直接定性了，即行政违法，数额再多也不构成犯罪，具体可参考TST涉传销案。
如果一个行为属于拉人头或缴纳入门费，一定构成传销犯罪吗？
不一定，还得看其所属的组织是否达到“三层三十人”的立案标准，达不到就不构罪。
如果组织不构罪，内部人员就不可能构罪。
当然，不构成传销犯罪，不等于不违法，还是要根据《禁止传销条例》予以行政处罚的。
又如，《外汇管理条例》规定了非法买卖外汇的四类具体情形，私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇、非法介绍买卖外汇。
其中，私自买卖外汇、非法介绍买卖外汇，一般以行政违法论处，数额再高也不构成犯罪，外汇局的很多千万级罚款的事由就源于此。
变相买卖外汇、倒买倒卖外汇的行为，必须同时满足非法经营数额达500万元或违法所得达10万元以及经营性行为的认定，才可能构成歪回来非法经营罪；否则，也仅能认定为行政违法，不予追究刑事责任。
当然，经济犯罪案件并不全是行政犯，也有一些自然犯，比如诈骗罪、开设赌场罪等。
广义上，这些罪名也有所谓的“前置法”，违反了这些“前置法”也是行政违法，但不不必然构成刑事犯罪。
比如，诈骗罪，对应《治安管理处罚法》，若诈骗数额不足3000元的，一般以治安违法行为处理。
开设赌场罪，对应《治安管理处罚法》《娱乐场所管理条例》，若抽水不到三万，一般也不构罪；
帮助信息网络犯罪活动罪，对应《网络安全法》《反电信网络诈骗法》，若明知他人从事危害网络安全的活动仍提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助，尚不够成犯罪的，予以治安处罚。
03
既要违反前置法，又要满足数额或程度的标准，看起来认定一个行为构成犯罪还挺难。
但实务中的感受恰恰相反，一个可能仅属于行政违法的行为，办着办着就变成了刑事犯罪。
这是为什么？
张明楷教授指出，一个重要的原因是：
现行的各种不科学的考核指标，使办案人员的执法、司法行为与自己的利益直接挂钩。目前各项指标的设置，总体上还是定罪越多，办案机关的利益就越大。在这样的导向下，当然是打击“犯罪”越多、处罚越严厉，越能满足考核指标的要求。
于是，一个当事人被拘留、逮捕后，就很难被宣告无罪。即便只是单纯的行政违法，但由于已经被拘、被捕了，一些办案机关仍然会硬着头皮起诉、判决有罪。
所以，实现司法公正，需要距离，需要办案机关真正做到司法中立，一旦司法者的个人利益与案件挂钩，最终牺牲的一定是当事人的权益。
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