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  杰我睿的“预定价”交易，非法经营期货，开设赌场还是集资诈骗？

  2026-01-31 23:18
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  罪刑法定原则，是指“刑法就这么规定的”？

  2026-01-23 22:59
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  外贸企业以“跨境对敲”方式换汇，不构成外汇类非法经营罪

  2026-01-21 23:13
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  没有考核压力了，这些情况下，检察官不会主动搞认罪认罚的

  2026-01-06 16:44
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  外贸商跨境交易收取USDT，再兑换为本外币，不构成非法经营罪

  2025-12-26 20:53
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  不构罪不批捕，构罪就一定要批捕？

  2025-12-18 12:16
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  外贸商户使用USDT收付款，属于“非法金融活动”？

  2025-12-15 23:25
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  庭审过程中，法院通知补充侦查，好事还是坏事？

  2025-12-03 18:33
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  关于USDT、稳定币，央行等13部委的“11.28”会议，有哪些启示？

  2025-12-01 16:04
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  为移民、境外买房而分拆购汇，行政违法、逃汇罪还是骗购外汇罪？

  2025-11-25 16:49
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  司法会计鉴定意见中，言词证据为什么不能作为鉴定材料？

  2025-11-20 20:48
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  虚拟货币OTC交易，真的构成“支付结算类”非法经营罪？

  2025-11-13 08:42
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  刑事案件，究竟要查清什么“事实”？

  2025-11-11 21:43
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  用私下换汇的钱炒港股美股，会怎么处罚？

  2025-11-06 22:25
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  刑事案件中，与“司法会计鉴定意见”相关的六个常见错误

  2025-11-02 21:30
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  取保候审为什么难，可能在于“社会危险性”容易被误读和高估

  2025-10-30 20:00
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  “指居”废除了吗？没有，但新规明确禁止随意适用！

  2025-10-26 20:04
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  境内个人使用和推广U卡，可能面临哪些罪名？

  2025-10-22 17:02
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  买卖USDT涉非法经营案，定罪关键是哪两点？

  2025-10-20 15:58
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  诈骗案件，涉案金额70万元，要不要退赃退赔？

  2025-10-10 23:23

• 洗钱罪中的“虚拟资产”交易与正常的虚拟货币交易，如何区分？

  2025-10-09 11:29

• 别理解错了，“酌定不起诉”也是无罪

  2025-10-06 11:41

• “蓝天非吸案”主犯认罪：6万枚比特币，投资人能追回全部损失？

  2025-10-01 20:46

• 卖U收到20万现金被判三年半：虚拟货币“异常交易”，如何认定？

  2025-09-28 17:59

• 检察院批捕了，后面一定判实刑？

  2025-09-26 16:13

• 外汇类非法经营案，买卖外汇的数额，如何认定？

  2025-09-23 18:06

• “毒妻案”翟某某敲诈勒索1000万，为何罚金只判了10万？

  2025-09-21 18:50

• 典型案例：出售美元外汇获利近百万元，为何不构成非法经营罪？

  2025-09-19 19:30

• 刑事案件中，审计报告存在哪两个常见错误？

  2025-09-17 20:16

• 买卖USDT涉洗钱、掩隐和帮信罪，如何推翻“明知”认定？

  2025-09-16 17:48

• 司法会计鉴定中，“收支差额”一定就是“获利数额”？

  2025-09-14 18:46

• 仅在国外提供换汇服务，什么情况可能构成外汇类非法经营罪？

  2025-09-10 17:55

• 网购平台搞竞猜，导致用户损失2.3亿元，诈骗还是开设赌场？

  2025-09-08 19:00

• 非法换汇案中，单纯出借外汇账户，为何不构成帮信罪或掩隐罪？

  2025-09-06 22:02

• 出借外汇账户帮助结汇2.5亿元，为何不起诉，还只罚款2万？

  2025-09-04 18:11

• 取保还是逮捕，看的是“社会危险性”而不是“社会危害性”

  2025-09-02 23:09

• 虚拟货币交易涉掩隐案例：新掩隐案司法解释，如何认定“明知”？

  2025-08-31 17:22

• 刚发布的“2025版掩隐案司法解释”，哪三点改动最值得关注？

  2025-08-28 19:10

• “金析为证”下的虚拟货币换汇全国第一案，可能存在三个问题

  2025-08-24 18:30

• 失信被执行人借款不还，定性“民事欺诈”还是“诈骗罪”？

  2025-08-23 15:11

• 典型案例：以虚拟货币“双向对敲”，为何构成外汇类非法经营罪？

  2025-08-21 20:18

• 取保之后，当事人应重点关注哪三点？

  2025-08-20 16:19

• 以USDT为媒介的非法换汇案，核心定罪证据是哪两类？

  2025-08-19 09:58

• 三个不起诉案例：买卖外汇，不具有营利目的，不构成非法经营罪

  2025-08-10 10:35

• “套路运”案件，为何不宜一律定性为诈骗罪？

  2025-08-04 18:55

• 为网赌平台提供“支付结算服务”，帮信罪or非法经营罪？

  2025-08-02 16:15

• 骗补类诈骗案，没有虚构核心事实的，不构成诈骗罪！

  2025-08-02 16:07

• 刚公布的虚拟货币交易涉掩隐罪典型案例，为何不构成洗钱或帮信？

  2025-07-29 11:38

• 买卖USDT涉掩隐或帮信，定罪关键是哪一点？

  2025-07-23 20:29

• 诈骗案中，案发前退还的数额，是否应予扣除？

  2025-07-22 17:55

• 他人赠予的USDT“有问题”，出金行为有没有法律风险？

  2025-07-21 11:11

• 检察官给的量刑建议，合理吗？把握好这四点（以诈骗案为例）

  2025-07-19 15:30

• 通过持牌机构换汇，仍构成非法经营罪？关键在于这两点！

  2025-07-18 19:05

• 有获利就构罪？外汇类非法经营案，两个典型的办案误区（下）

  2025-07-15 19:25

• 法官毕祺祺涉洗钱案，这个罪的“主观明知”如何认定？

  2025-07-13 22:00

• 外汇类非法经营案，两个典型的办案误区（上）

  2025-07-12 15:49

• 8个典型案例：诈骗罪的“错误认识”，如何准确理解？

  2025-07-11 16:24

• 两个关键点：单纯买卖USDT，为何不构成外汇类非法经营罪？

  2025-07-08 18:43

• 买卖海外礼品卡，正当生意 or 外汇类非法经营罪？

  2025-07-04 11:11

• 13个无罪案例：合同诈骗案，这五类情形，可排除“非法占有目的”

  2025-07-02 16:21

• 买卖USDT，什么情况下构成“外汇类非法经营罪”？

  2025-06-30 17:24

• “套路运”案件，这两类情形，不构成诈骗罪！

  2025-06-29 20:12

• 追求以高价换汇，就一定构成非法经营罪？

  2025-06-29 12:07

• 单纯的行政违法行为，不应认定为刑事犯罪！

  2025-06-27 15:26

• 换汇自用的资金，为何不应没收？

  2025-06-26 18:23

• 为讨好主播充钱打赏，反悔后又举报诈骗，合适吗？

  2025-06-25 17:38

• 非法买卖外汇，行政处罚的时效是2年还是5年？

  2025-06-24 18:27

• 有虚构身份的行为，就一定构成诈骗罪？

  2025-06-22 17:27

• 在澳门赌场内为赌客换汇，认定“开设赌场”还是“非法经营”？

  2025-06-21 23:43

• 买U卖U，“虚拟货币搬砖套利”还是“变相买卖外汇”？

  2025-06-19 17:14

• 涉诈骗案件，借新还旧的，一律认定为“具有非法占有目的”？

  2025-06-17 19:04

• 6个典型案例：为非法买卖外汇提供帮助，如何争取不起诉？

  2025-06-17 12:01

• 对赌收购中的“业绩造假”，商事欺诈还是合同诈骗？

  2025-06-13 16:33

• 买卖外汇涉非法经营罪，已达到立案标准，还能争取不起诉？

  2025-06-13 12:08

• 外汇类非法经营案：未达到立案标准，可不起诉（附四个典型案例）

  2025-06-11 12:06

• 借贷型诈骗案，未按约定使用资金，就等于具有“非法占有目的”？

  2025-06-10 18:45

• 三个典型案例：“非法买卖外汇”涉非法经营罪，有哪几种情形？

  2025-06-09 14:27

• 倒买倒卖外汇数千万元，检察院为何不起诉？

  2025-06-08 12:27

• “明知”不等于“通谋”：诈骗案如何排除共犯认定？

  2025-06-05 17:59

• 2500万欠款“息转本”滚到8000万，为何不构成“套路贷”？

  2025-06-03 17:28

• 三个案例：合同诈骗罪中的“合同”，如何准确认定？

  2025-05-30 18:09

• 合同诈骗，还是合同纠纷？关键看这三点！

  2025-05-26 18:15

• 两个诈骗无罪案例：事后出具借条，如何认定非法占有目的？

  2025-05-20 17:10

• 地推、电销POS机业务，主营收入合法且可持续的，不构成诈骗罪！

  2025-05-17 20:39

• 请托型诈骗案，确实办了事的，不构成诈骗罪！

  2025-05-13 11:46

• 四个权威司法解释：诈骗案“非法占有目的”，如何认定？

  2025-05-08 17:51

• 交易型诈骗案，如何界定民事欺诈与诈骗罪？

  2025-05-04 18:17

• 借贷型诈骗案，认定“非法占有目的”，关键看这两点！

  2025-04-30 17:42

• 四个典型案例：诈骗罪与民事欺诈，如何区分

  2025-04-28 17:58

• 共同犯罪案件，如何准确理解“罪责自负”？

  2025-04-23 19:33

• 认罪认罚不是“认栽”，签之前，问清楚这件事！

  2025-04-22 20:58

• 案子明显有问题，为何检察院总发现不了？

  2025-04-20 16:09

• 检察院批准逮捕了，哪四件事要尽快做？

  2025-04-17 15:52

• 检察院退回补充侦查，案子出问题了？

  2025-04-15 16:55

• 一次合格的会见，要做到哪几点？

  2025-04-13 19:59

• 利用信用卡套现，立案标准是100万元，还是500万元？

  2025-04-11 08:54

• 犯罪故意、犯罪动机与犯罪目的

  2025-04-09 22:49

• 收款码套现5亿元，法院怎么判？

  2025-04-08 18:16

• 审讯时，当事人就一句“我不知道”，有用吗？

  2025-04-07 18:00

• 检察院认定从犯，审判阶段改主犯，怎么办？

  2025-04-05 13:08

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