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吴单律师
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广东广强律师事务所刑事律师
刑事律师,专注于经济刑事案件辩护。
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杰我睿的“预定价”交易,非法经营期货,开设赌场还是集资诈骗?
2026-01-31 23:18
罪刑法定原则,是指“刑法就这么规定的”?
2026-01-23 22:59
外贸企业以“跨境对敲”方式换汇,不构成外汇类非法经营罪
2026-01-21 23:13
没有考核压力了,这些情况下,检察官不会主动搞认罪认罚的
2026-01-06 16:44
外贸商跨境交易收取USDT,再兑换为本外币,不构成非法经营罪
2025-12-26 20:53
不构罪不批捕,构罪就一定要批捕?
2025-12-18 12:16
外贸商户使用USDT收付款,属于“非法金融活动”?
2025-12-15 23:25
庭审过程中,法院通知补充侦查,好事还是坏事?
2025-12-03 18:33
关于USDT、稳定币,央行等13部委的“11.28”会议,有哪些启示?
2025-12-01 16:04
为移民、境外买房而分拆购汇,行政违法、逃汇罪还是骗购外汇罪?
2025-11-25 16:49
司法会计鉴定意见中,言词证据为什么不能作为鉴定材料?
2025-11-20 20:48
虚拟货币OTC交易,真的构成“支付结算类”非法经营罪?
2025-11-13 08:42
刑事案件,究竟要查清什么“事实”?
2025-11-11 21:43
用私下换汇的钱炒港股美股,会怎么处罚?
2025-11-06 22:25
刑事案件中,与“司法会计鉴定意见”相关的六个常见错误
2025-11-02 21:30
取保候审为什么难,可能在于“社会危险性”容易被误读和高估
2025-10-30 20:00
“指居”废除了吗?没有,但新规明确禁止随意适用!
2025-10-26 20:04
境内个人使用和推广U卡,可能面临哪些罪名?
2025-10-22 17:02
买卖USDT涉非法经营案,定罪关键是哪两点?
2025-10-20 15:58
诈骗案件,涉案金额70万元,要不要退赃退赔?
2025-10-10 23:23
洗钱罪中的“虚拟资产”交易与正常的虚拟货币交易,如何区分?
2025-10-09 11:29
别理解错了,“酌定不起诉”也是无罪
2025-10-06 11:41
“蓝天非吸案”主犯认罪:6万枚比特币,投资人能追回全部损失?
2025-10-01 20:46
卖U收到20万现金被判三年半:虚拟货币“异常交易”,如何认定?
2025-09-28 17:59
检察院批捕了,后面一定判实刑?
2025-09-26 16:13
外汇类非法经营案,买卖外汇的数额,如何认定?
2025-09-23 18:06
“毒妻案”翟某某敲诈勒索1000万,为何罚金只判了10万?
2025-09-21 18:50
典型案例:出售美元外汇获利近百万元,为何不构成非法经营罪?
2025-09-19 19:30
刑事案件中,审计报告存在哪两个常见错误?
2025-09-17 20:16
买卖USDT涉洗钱、掩隐和帮信罪,如何推翻“明知”认定?
2025-09-16 17:48
司法会计鉴定中,“收支差额”一定就是“获利数额”?
2025-09-14 18:46
仅在国外提供换汇服务,什么情况可能构成外汇类非法经营罪?
2025-09-10 17:55
网购平台搞竞猜,导致用户损失2.3亿元,诈骗还是开设赌场?
2025-09-08 19:00
非法换汇案中,单纯出借外汇账户,为何不构成帮信罪或掩隐罪?
2025-09-06 22:02
出借外汇账户帮助结汇2.5亿元,为何不起诉,还只罚款2万?
2025-09-04 18:11
取保还是逮捕,看的是“社会危险性”而不是“社会危害性”
2025-09-02 23:09
虚拟货币交易涉掩隐案例:新掩隐案司法解释,如何认定“明知”?
2025-08-31 17:22
刚发布的“2025版掩隐案司法解释”,哪三点改动最值得关注?
2025-08-28 19:10
“金析为证”下的虚拟货币换汇全国第一案,可能存在三个问题
2025-08-24 18:30
失信被执行人借款不还,定性“民事欺诈”还是“诈骗罪”?
2025-08-23 15:11
典型案例:以虚拟货币“双向对敲”,为何构成外汇类非法经营罪?
2025-08-21 20:18
取保之后,当事人应重点关注哪三点?
2025-08-20 16:19
以USDT为媒介的非法换汇案,核心定罪证据是哪两类?
2025-08-19 09:58
三个不起诉案例:买卖外汇,不具有营利目的,不构成非法经营罪
2025-08-10 10:35
“套路运”案件,为何不宜一律定性为诈骗罪?
2025-08-04 18:55
为网赌平台提供“支付结算服务”,帮信罪or非法经营罪?
2025-08-02 16:15
骗补类诈骗案,没有虚构核心事实的,不构成诈骗罪!
2025-08-02 16:07
刚公布的虚拟货币交易涉掩隐罪典型案例,为何不构成洗钱或帮信?
2025-07-29 11:38
买卖USDT涉掩隐或帮信,定罪关键是哪一点?
2025-07-23 20:29
诈骗案中,案发前退还的数额,是否应予扣除?
2025-07-22 17:55
他人赠予的USDT“有问题”,出金行为有没有法律风险?
2025-07-21 11:11
检察官给的量刑建议,合理吗?把握好这四点(以诈骗案为例)
2025-07-19 15:30
通过持牌机构换汇,仍构成非法经营罪?关键在于这两点!
2025-07-18 19:05
有获利就构罪?外汇类非法经营案,两个典型的办案误区(下)
2025-07-15 19:25
法官毕祺祺涉洗钱案,这个罪的“主观明知”如何认定?
2025-07-13 22:00
外汇类非法经营案,两个典型的办案误区(上)
2025-07-12 15:49
8个典型案例:诈骗罪的“错误认识”,如何准确理解?
2025-07-11 16:24
两个关键点:单纯买卖USDT,为何不构成外汇类非法经营罪?
2025-07-08 18:43
买卖海外礼品卡,正当生意 or 外汇类非法经营罪?
2025-07-04 11:11
13个无罪案例:合同诈骗案,这五类情形,可排除“非法占有目的”
2025-07-02 16:21
买卖USDT,什么情况下构成“外汇类非法经营罪”?
2025-06-30 17:24
“套路运”案件,这两类情形,不构成诈骗罪!
2025-06-29 20:12
追求以高价换汇,就一定构成非法经营罪?
2025-06-29 12:07
单纯的行政违法行为,不应认定为刑事犯罪!
2025-06-27 15:26
换汇自用的资金,为何不应没收?
2025-06-26 18:23
为讨好主播充钱打赏,反悔后又举报诈骗,合适吗?
2025-06-25 17:38
非法买卖外汇,行政处罚的时效是2年还是5年?
2025-06-24 18:27
有虚构身份的行为,就一定构成诈骗罪?
2025-06-22 17:27
在澳门赌场内为赌客换汇,认定“开设赌场”还是“非法经营”?
2025-06-21 23:43
买U卖U,“虚拟货币搬砖套利”还是“变相买卖外汇”?
2025-06-19 17:14
涉诈骗案件,借新还旧的,一律认定为“具有非法占有目的”?
2025-06-17 19:04
6个典型案例:为非法买卖外汇提供帮助,如何争取不起诉?
2025-06-17 12:01
对赌收购中的“业绩造假”,商事欺诈还是合同诈骗?
2025-06-13 16:33
买卖外汇涉非法经营罪,已达到立案标准,还能争取不起诉?
2025-06-13 12:08
外汇类非法经营案:未达到立案标准,可不起诉(附四个典型案例)
2025-06-11 12:06
借贷型诈骗案,未按约定使用资金,就等于具有“非法占有目的”?
2025-06-10 18:45
三个典型案例:“非法买卖外汇”涉非法经营罪,有哪几种情形?
2025-06-09 14:27
倒买倒卖外汇数千万元,检察院为何不起诉?
2025-06-08 12:27
“明知”不等于“通谋”:诈骗案如何排除共犯认定?
2025-06-05 17:59
2500万欠款“息转本”滚到8000万,为何不构成“套路贷”?
2025-06-03 17:28
三个案例:合同诈骗罪中的“合同”,如何准确认定?
2025-05-30 18:09
合同诈骗,还是合同纠纷?关键看这三点!
2025-05-26 18:15
两个诈骗无罪案例:事后出具借条,如何认定非法占有目的?
2025-05-20 17:10
地推、电销POS机业务,主营收入合法且可持续的,不构成诈骗罪!
2025-05-17 20:39
请托型诈骗案,确实办了事的,不构成诈骗罪!
2025-05-13 11:46
四个权威司法解释:诈骗案“非法占有目的”,如何认定?
2025-05-08 17:51
交易型诈骗案,如何界定民事欺诈与诈骗罪?
2025-05-04 18:17
借贷型诈骗案,认定“非法占有目的”,关键看这两点!
2025-04-30 17:42
四个典型案例:诈骗罪与民事欺诈,如何区分
2025-04-28 17:58
共同犯罪案件,如何准确理解“罪责自负”?
2025-04-23 19:33
认罪认罚不是“认栽”,签之前,问清楚这件事!
2025-04-22 20:58
案子明显有问题,为何检察院总发现不了?
2025-04-20 16:09
检察院批准逮捕了,哪四件事要尽快做?
2025-04-17 15:52
检察院退回补充侦查,案子出问题了?
2025-04-15 16:55
一次合格的会见,要做到哪几点?
2025-04-13 19:59
利用信用卡套现,立案标准是100万元,还是500万元?
2025-04-11 08:54
犯罪故意、犯罪动机与犯罪目的
2025-04-09 22:49
收款码套现5亿元,法院怎么判?
2025-04-08 18:16
审讯时,当事人就一句“我不知道”,有用吗?
2025-04-07 18:00
检察院认定从犯,审判阶段改主犯,怎么办?
2025-04-05 13:08
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2025-09-28 17:59
“毒妻案”翟某某敲诈勒索1000万,为何罚金只判了10万?
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2025-09-23 18:06
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