四川
中访网数据 上海现代制药股份有限公司（以下简称“上海现代制药”）于2024年年度股东大会审议通过修订后的《独立董事制度》，进一步规范独立董事任职条件、职责权限及履职保障机制，以提升公司治理水平，保护中小股东权益。
修订后的制度明确独立董事需具备5年以上相关工作经验，且不得存在影响独立性的情形，如与公司或主要股东存在利益关联等。独立董事占比不得低于董事会成员的三分之一，且须包括至少1名会计专业人士。制度强调独立董事应独立履职，行使特别职权（如聘请中介机构、提议召开临时股东会等）需经全体独立董事过半数同意。
公司要求独立董事每年现场工作时间不少于15日，并通过定期沟通、实地考察等方式履行职责。董事会须为独立董事提供充分支持，包括及时提供会议资料、保障知情权等。若两名及以上独立董事认为议案不完善，可要求延期审议，董事会应予采纳。
此外，上海现代制药将建立独立董事专门会议机制，审议关联交易、承诺变更等重大事项，并明确会议召集、表决及记录保存要求。公司还将为独立董事购买责任保险（违法违规行为除外），并披露津贴标准。
此次修订响应《上市公司独立董事管理办法》等监管要求，通过细化独立董事权责边界和履职保障，强化其监督制衡与决策咨询作用，有望进一步提升公司治理透明度和中小股东保护力度。
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