四川
中访网数据 兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于2024年年度股东大会上审议通过新版《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作流程，提升决策透明度和科学性。新规则明确董事会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开两次，临时会议可根据紧急情况灵活召集，但需全体董事豁免提前通知要求。
核心修订包括： 1. 提案与通知：临时会议提案需提交书面材料，董事长有权要求补充内容；会议通知需提前3至10日发出，紧急情况下可豁免提前通知。 2. 会议召开：要求过半数董事出席方为有效，独立董事与非关联董事的委托权限受限，关联交易审议时关联董事须回避表决。 3. 表决机制：采用记名投票，决议需全体董事过半数通过，暂缓表决条款允许董事在信息不充分时提出延期审议。 4. 档案管理：会议记录、表决票等档案保存期限延长至15年，确保决策可追溯性。
此次修订强调董事履职的独立性与审慎性，要求董事对定期报告签署书面确认意见，不得委托他人代签。同时，董事会授权董事长在闭会期间行使部分职权，但重大利益事项仍需集体决策。新规则自股东大会通过后生效，与《公司法》及《公司章程》冲突时以法律法规为准。
分析人士指出，此次调整有助于优化兴业证券治理结构，防范决策风险，符合监管机构对上市公司规范运作的要求，可能提升投资者信心。
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