泰国,曼谷
泰国突袭跨国诈骗团伙：抓7人涉案超20亿
泰国特别调查局（DSI）5月29日展开大规模联合行动，在全国五个省的11个地点同步突袭，成功捣毁一个长期经营的跨国诈骗网络，并逮捕包括三名外国人在内的七名涉案嫌疑人。该团伙在新冠疫情期间利用假冒医疗用品网站对全球多国受害者实施诈骗，涉案金额高达逾20亿泰铢（约4亿元人民币）。
图：2025年5月29日，泰国特案厅 (DSI) 突袭曼谷碧武里路一仓库，并逮捕了两名涉嫌诈骗的尼日利亚人。
国际诈骗团伙浮出水面
此次行动是泰国特案厅DSI历时五年调查的成果！自2020年新冠疫情爆发以来，该团伙通过设立数千个假冒网站，冒充合法医疗设备供应商，向全球客户推销口罩、手套等防疫物资，却从未交付任何产品。至少约30名受害者中，有一名越南商人损失逾800万泰铢，他特意前往泰国亲自旁听审讯过程。
据调查，这一诈骗团伙主要由外籍人士主导，多人已与泰国女性结婚，并以合法企业作掩护从事犯罪活动。他们在泰国注册公司，通过复杂手法接收诈骗资金，再转化为加密货币以规避监管，洗钱手段隐蔽精密。
突袭仓库逮2尼日利亚嫌犯
最引人注目的逮捕行动发生在曼谷市碧武里路的“Falcon Junior Export Cargo Co., Ltd.”仓库。特案厅副局长维萨努（Wisanu Chimtrakul）与技术犯罪科主管坎查（Khemchat Prakaiongmanee）率队执行搜查任务。由于仓库人员拒绝回应电话，执法人员强行进入，并最终在楼梯下搜出两名藏匿的尼日利亚籍男子，其中一人为55岁的公司老板莱维努斯（Levinus），被认为是该案的核心嫌疑人。
多重罪名指控 24人被通缉
据泰国警方公布，涉案主嫌面临包括参与跨国有组织犯罪、计算机诈骗、公众欺诈和洗钱在内的多项重罪指控。调查过程中发现，该公司进出账金额与实际业务严重不符，资金通过多个代理账户流转并转化为加密货币，以逃避追查。
目前，泰国当局已对24名相关嫌疑人发出逮捕令，已缴获的涉案资产包括现金、汽车及数字货币等，反洗钱办公室（AMLO）将负责后续民事程序，以追回资产并归还受害者。
特案厅“特别调查”案件
坎查警官指出，早在疫情初期，特案厅便开始追踪该犯罪网络的可疑活动，并于两年前将其正式列为特殊调查案件。调查期间，多个政府机构协同合作，进行广泛的数字取证和国际合作，最终锁定主要嫌疑人。
泰国当局强调，将继续加强打击利用本国作为跨国诈骗据点的非法行为，保护本国及国际公众的财产安全。
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