北京
2025年5月23日消息，2025年5月20日，马鞍山新康达磁业股份有限公司召开2024年年度股东会会议。本次会议以现场会议方式在马鞍山市雨山区雨山经济开发区新区磁山路1号公司会议室召开，表决方式为现场投票，由董事会召集，陈小林主持。会议的召集、召开符合相关规定。
出席和授权出席本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数120,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。公司在任董事5人、监事3人，董事会秘书及高管均列席会议。
会议审议通过多项议案，包括《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》《公司2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《公司2024年度财务审计报告》《2024年度利润分配方案的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于向银行申请综合授信的议案》（公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过0.5亿元人民币的综合授信）《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的预案》《关于预计2025年度关联交易的议案》。上述多数议案不涉及关联交易无需回避表决，《关于预计2025年度关联交易的议案》涉及关联交易但因特殊情况均未回避。
此外，北京金诚同达（南京）律师事务所吕凌霜、胡文杰律师见证本次会议，认为相关程序符合规定，表决结果合法、有效。会议备查文件有《马鞍山新康达磁业股份有限公司2024年年度股东大会决议》《马鞍山新康达磁业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》 。
本文源自：金融界
作者：公告君
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