北京
2025年以来，农发行巴州分行持续压紧压实反洗钱工作责任，以能力建设、风险防控、效能提升为抓手，持续夯实反洗钱管理基础，推动反洗钱工作提质增效。
立足岗位提能力。利用集中学习机制，围绕客户尽职调查、风险等级评定、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易甄别报告等反洗钱履职义务开展学习，切实提升从业人员履职能力。结合常见的洗钱特征、手法，组织开展反洗钱典型案例学习分析，以案为鉴，不断提高洗钱活动的甄别能力。梳理总结问题集中点、风险点定期下发提示，并开展靶向性的专题培训，切实补齐短板弱项，持续筑牢反洗钱工作安全屏障。
立足规范把关口。明确各部门和岗位的反洗钱工作职责和分工，压紧压实反洗钱义务责任。对于新建业务关系的客户，落实各项尽职调查措施，确保客户身份的真实性和合规性。针对存量客户持续开展身份信息重新识别和风险等级评定，根据实际及时调整更新身份信息和风险等级，并合理采取洗钱风险管理措施。安排专人进行大额和可疑交易甄别、排查，严格审核资料并及时反馈，严控风险源头。
立足检查强效能。制定反洗钱检查计划和方案，结合内外部反洗钱检查工作要点及业务实际，梳理制定反洗钱检查清单，提升检查精准性。每日通过反洗钱管理系统查看各支行系统数据处理是否及时、完整，并开展提醒、提示。以2024年综合检查、审计发现问题为切入点，开展整改“回头看”以及延伸检查，及时排查风险隐患。对于检查发现的问题，建立问题清单，并按周监测、按月通报核验整改进度，确保整改到位，不断提升反洗钱工作质效。（赵益群 栗娜）
责编：张炜 王丽娟 王晶晶 曹阳
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