170万比特币一夜归零，你所知道的安全出金知识全是错的！！！

以犯罪的立场看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本质

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（无须白名单）

这是法务六叔2025年

原创的第51篇文章

总计2300字

总有散户自作聪明，看了短视频那些网红律师的安全出U方法，什么散户审核流水的，这都是没有交易过的人才能说出来的话。

散户是没有权利审核币商流水的，相反是币商才可以审核散户的流水，那么很多大聪明就说了，我知道安全交易要审核流水，看交易对手十天内没有进账，账户余额也要有钱，并且还必须是本人实名支付，这样绝对收不到黑资。

那么我一个散户只需要去申请一个币商号就行了，我不做币商，我申请币商号自己卖币，专门审核买家流水。

对的，这样绝对收不到黑资，但是这个方法是5年前的方法了，你现在还在用五年前的方法，那就是每笔都是黑资。

昨天六叔接到一个咨询，事主囤了三年的比特币，现在终于达到了170万市值，于是想办法变现，看了许多网红律师的视频，知道要审核流水了，于是自己在欧易申请了一个币商号，专门卖自己的比特币。

审核方法也是非常严格：

十天之内账户没有新增进账，账户余额还有几十万，这样基本收不到黑钱。

对的，基本收不到，那么就是还有可能收到。

因为这笔钱在没转出来之前还不是黑钱，你收到的那一刻才是黑钱。

理解不了对吧？我告诉你这种审核流水的bug在哪？

他不是没用，而是这种方法过时了，这是我们5-7年前的审核方法，不是没用，只是过时了而已。

一般黑钱进入的后台模式为，打到冲锋卡上，这个冲锋卡就必须快速的把钱转移出去，那么以前就会去交易所买U，但是现在币商学精了，你才进入卡里的钱我不收，导致冲锋卡付不出去，被冻结在冲锋卡里。

所以，这种钱叫二手黑，审核流水就能拦截掉，因为黑钱不敢在冲锋卡里放24小时，更别说十天了。

电信诈骗的骗术也在升级，你以为的受害者和你在直接交易，但是中间是通过了N个平台的中转，变成了三方诈骗或者四方诈骗，比如六叔上面遇到的这个案件。

普通视角：事主申请了一个币商号在虚拟币平台卖出一笔数字货币，买家在交易所实名注册的是张三，打款人也是张三，资金流水非常完美，也有沉淀。

这种交易普通看起来就是一个合法合理合规的交易，甚至买家可以给你提供任何验证方式，比如录制免责视频，签订合同等。

即使买家后面报警，我们也可以通过申诉来解决，说买家是因为交易完成后，数字货币被人骗走，并不是钱被骗走，和卖家无关。

看起来是这样，但事实呢？六叔给你画了一个图，这个流程是叔叔部门和互联网上律师都还没掌握的一个流程图。

1骗子通过各种途径获取了买家（受害者）的信任，也就是杀猪盘（精聊）。

2买家要投资的时候，在假平台注册（比如虚拟币、黄金期货外汇等项目）。

3骗子用买家在假平台注册时候提交的真实资料，去各种正规平台注册，比如虚拟币交易所（币安、欧易等），这时候骗子在正规平台里面注册的身份信息就是买家（受害者）的真实信息，比如张三。

3卖家（币商）在正规平台上销售数字货币，看见的就是张三的信息，当你要验证各种资料的时候，骗子可以通过假平台或者直接联系受害者获取。

打个比方，卖家（币商）需要查看买家银行卡流水，其实这个信息是发给骗子的，骗子把这个信息转发给受害者张三，张三把信息给了骗子，骗子把流水信息转发给币商。

相当于骗子在中间起了一个中介转发信息的作用，看起来是卖家和买家在直接对话。

甚至可以让买家录制免责视频，骗子也可以找受害者配合。

4第四步就是支付款项了，币商审核通过的时候，给出自己的收款账户，这时候骗子就把账户挂在自己的假平台上，或者直接给到受害者。

5受害者直接打款给币商（卖家），卖家核对实名付款，把币放给了骗子。

6骗子手动给假平台的受害者上分，受害者看见平台上有余额，觉得充值到账。

7当受害者发现被骗的时候，报警，叔叔就会冻结卖家的银行账户，这时候骗子早就拿着币走了。

最终损失由卖家承担，这就是上帝视角。

在六叔没给你们整理出这种三方诈骗的逻辑出来，那些律师是看不懂的。

在这个环节中，所有人都没有错，卖家是实名制收款，尽到了审核义务，而买家确实是被骗了，也没有收到数字货币。

如何辩护？卖家系善意所得？说不过去啊。

受害者呢？我确实是打款了的，并且没有收到币，被假平台骗了？

在这里，叔叔也不好做出决断。

单纯的善意所得也不能解释这件事，何况那些律师还讲不清楚这件事的底层逻辑，大多数卖家选择息事宁人，毕竟自己银行账户被冻结着，协商退赔完事。

但是这件事就没有辩点了吗？非也！

首先你可以确定受害者参与的是什么平台？是黄金期货还是虚拟货币？你本人操作了吗？爆仓了吗？

如果你操作后爆仓、亏损了，你为什么找我？你去找骗子平台啊。

受害者你自己在杀猪平台产生的亏损你自己承担或者你自己去找平台，我是给了你币子的，也充值到了你网站。

所以，任何事情都有双面性，主要是看你自己是否有专业性，不过很遗憾的是，大多数律师，当事人没有这种专业性从而导致解卡失败。

你所有的问题都是你自己认知的问题。

这就是散户的宿命，一定是血本无归，不管你怎么操作，最终认知不到就是归零的结果，不管你多么反人性交易，合约拉满，狗庄控盘、定投，到最后都会败在安全出金上面。

170万，血本无归，最后还被无良律师收割一波，这难道就是散户的命？

为什么不学习呢？为什么不寻求帮助呢？六叔这里可以赠送你一个安全出U的资源，加好友即可，就这么简单的资源，500块钱即可获取，遗憾的是他需要花170万花一辈子不能用银行账户来买单。

这种遗憾是无力的，因为韭菜被割了还会去送外卖进场，财富并没有消失，只是转移了，但是你被骗了，币圈的财富就被骗子拿走了，是再也不会进场的了。

你连挽回损失的机会都没有！！！