最高法发布打击通过虚假诉讼逃废债典型民事案例

本文转自：人民网

本报北京11月11日电（记者 乔文心）为加强对虚假诉讼的辨识、防范和遏制，指导各地人民法院依法严厉打击通过虚假诉讼逃废债行为，倡导诚信诉讼，11月11日，最高人民法院发布五个人民法院打击通过虚假诉讼逃废债典型民事案例。

针对重点领域，明确查处标准

通过虚假诉讼逃废债，是实践中较为常见的虚假诉讼类型。例如，债务人与第三人恶意串通，为其财产设置“旋转门”，通过虚假诉讼将自己财产“执行”到自己手里，制造无财产可供执行的假象；通过虚构债权参与分配，使他人真实债权不能全部实现；在虚假诉讼中申请查封财产，阻碍另案对该财产的强制执行。

本次发布的典型案例包含民间借贷、买卖合同、执行异议之诉等容易出现通过虚假诉讼逃废债的纠纷类型，人民法院对这些案件类型和其中发现的逃债手段应当重点关注、严格审查，在“立案、审判、调解、执行”全过程、各环节加大整治虚假诉讼工作力度。例如，王某科诉冯某军民间借贷纠纷案中，债务人因多笔债务即将到期，除了工资之外没有其他收入，通过与第三人恶意串通，虚构民间借贷关系提起虚假诉讼，试图达到转移责任财产的目的，进行“预防性”逃债。曹某东诉尹某安民间借贷纠纷案中，尹某安和曹某东通过虚构债权债务关系提起诉讼，获得生效判决后由被执行人尹某安实际领取执行款项，阻碍另案执行，导致尹某安真实债权人的债权无法实现。侯某某诉某发展公司案外人执行异议之诉案中，被执行人虚构房屋买卖合同关系，试图由虚假购房人主张权利排除对被执行人的强制执行。陈某、甘某诉甲公司等追加被执行人异议之诉案中，公司股东滥用有限责任制度，在因公司财产不能清偿到期债务被追加为被执行人后，通过循环转账虚构出资事实，试图逃避不实出资责任。以上案例中，人民法院根据查明事实，驳回原告诉讼请求或者追加公司股东为被执行人，并对虚假诉讼行为人采取罚款、拘留等处罚措施，实现司法公正，维护司法权威。通过这些案例，人民法院明确了坚决打击通过虚假诉讼逃废债的鲜明态度。

对于捏造哪些事实提起诉讼构成虚假诉讼的问题，存在不同认识。司法实践对当事人捏造全部案件事实提起诉讼构成虚假诉讼没有争议，但是对当事人捏造部分案件事实或者隐瞒案件事实提起诉讼是否构成虚假诉讼存在争议。本次发布的典型案例对这一问题作了回应，明确应当以原告是否捏造或者隐瞒民事案件基本事实向人民法院提起诉讼作为认定虚假诉讼的基本要件，准确识别、查处各类虚假诉讼案件。

加强沟通协作，形成打击合力

人民法院与检察机关、公安机关建立沟通协作机制，有利于克服司法机关与当事人之间的信息不对称问题，增加虚假诉讼被查处的概率，加大打击通过虚假诉讼逃废债工作力度。一方面，人民法院在查处虚假诉讼时，发现虚假诉讼行为涉嫌犯罪的，应当将犯罪线索移送公安机关处理。例如，陈某、甘某诉甲公司等追加被执行人异议之诉案中，审理法院发现陈某的行为涉嫌虚假诉讼罪，将该案有关材料移送公安机关立案侦查。另一方面，人民法院应当认真审查其他机关移送的虚假诉讼线索，依法查假纠错。例如，王某科诉冯某军民间借贷纠纷案中，检察机关在办案过程中发现涉嫌虚假诉讼的线索，移送至审理法院，审理法院发现该案构成虚假诉讼，依法启动审判监督程序进行改判。曹某东诉尹某安民间借贷纠纷案中，再审法院依据公安机关移送线索，在查明该案系虚假诉讼后，依法对该虚假诉讼案件再审改判。

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于进一步加强虚假诉讼犯罪惩治工作的意见》《最高人民法院关于深入开展虚假诉讼整治工作的意见》等司法政策文件均对各司法机关建立沟通协作机制作出规定。人民法院一方面要在审判工作中落实上述规定，另一方面要不断探索完善沟通协作机制，推动建立信息互联共享、程序有序衔接、整治协调配合、制度共商共建的虚假诉讼整治工作格局，形成整治虚假诉讼的合力，确保司法公器不被恶意利用。

惩治救济并重，维护司法公正

虚假诉讼不仅扰乱司法秩序、损害司法权威，还损害公共利益或者他人合法权益。人民法院查明虚假诉讼后，应驳回原告诉讼请求，对已作出的错误生效判决应当依法启动审判监督程序，撤销原判决，改判驳回原告诉讼请求。本次发布的典型案例中，两个案例均由人民法院通过审判监督程序依法撤销错误判决，改判驳回原告诉讼请求，既惩治虚假诉讼行为人，又依法纠错，对虚假诉讼受害人的权利予以救济。

人民法院发现公司股东滥用有限责任制度、通过虚假出资逃废债的，既应惩治股东虚假诉讼行为，又应依法追加股东为被执行人，救济公司债权人的权益。陈某、甘某诉甲公司等追加被执行人异议之诉案中，股东陈某因未缴足出资被追加为被执行人，在明知其未缴足出资的情况下仍然提起追加被执行人异议之诉，并通过循环转账捏造已补缴出资的事实以支持其主张，构成虚假诉讼。人民法院对陈某予以罚款，同时判决追加陈某为被执行人，在其尚未缴纳出资的范围内承担责任，对公司债权人的权益予以救济。

虚假诉讼增加其他当事人诉累、损害他人权益的，应当赔偿受害人因此受到的损失。虚假诉讼对受害人通常会造成两方面的损失：一是受害人为参加诉讼或者为纠正错误裁判而支出的误工费、交通食宿费、律师费等费用；二是虚假诉讼导致受害人财产权被侵害、债权无法及时实现而产生的损失。《最高人民法院关于深入开展虚假诉讼整治工作的意见》第十六条规定，对造成他人损失的虚假诉讼案件，受害人请求虚假诉讼行为人承担赔偿责任的，人民法院应予支持。张某某诉田某某、朱某某财产损害赔偿纠纷案中，朱某某、田某某通过虚假诉讼逃避执行，妨碍张某某债权实现，给张某某造成诉累，使其财产权益受损，审理法院认定朱某某、田某某构成共同侵权，并判决朱某某、田某某向张某某连带赔偿误工费、交通食宿费和律师费。由虚假诉讼行为人向受害人承担损害赔偿责任，既增加虚假诉讼违法成本，也弥补受害人因虚假诉讼而受到的损失。

最高人民法院相关负责人表示，最高人民法院将通过制定司法政策、发布典型案例、加强审判指导、建立预警机制、强化部门协作等多种方式，刑民并进、多措并举、联合施治，重拳惩处各类虚假诉讼。

来源：人民法院报