云南
为全面开展涉“两卡”违法犯罪打击工作，进一步压缩违法犯罪空间，昆明公安始终保持高压严打态势，依法打击电信网络诈骗“两卡”违法犯罪，切实维护社会治安稳定和人民群众财产安全。
现将涉“两卡”惩戒人员名单进行曝光，请广大群众引以为戒，避免成为犯罪分子的帮凶。
案例一
杨某某，身份证号码：530***********59 户籍地：官渡区官渡街道秀英村委会 开卡银行：中国建设银行股份有限公司昆明体育城支行
违法或犯罪事实：2024年1月，杨某某为办贷款，将名下的1张银行卡提供给犯罪分子“刷流水”，流转诈骗资金96万余元，致使受害人被骗15万余元人民币。公安机关依法对杨某某处以行政拘留、罚款处罚。
案例二
柯某，身份证号码：530***********15 户籍地：官渡区前卫路 开卡银行：浦发银行昆明拓东支行
违法或犯罪事实：2024年1月，柯某为获取“好处费”，将名下的1张银行卡借给他人使用，致使受害人财产损失，柯某从中获得“好处费”300元。公安机关依法对柯某处以行政拘留、罚款处罚。
案例三
王某，身份证号码：530***********22 户籍地：官渡区永安路 开卡银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司昆明市分行
违法或犯罪事实：2024年1月，王某为获取“好处费”，将名下的两张银行卡出借给他人使用，致使受害人财产损失，王某从中获利1000元。公安机关依法对王某处以行政拘留、罚款处罚。
案例四
李某某，身份证号码：530***********12 户籍地：官渡区矣六街道普自村委会 开卡银行：中国民生银行股份有限公司昆明分行营业部
违法或犯罪事实：2024年5月，李某某为获取“好处费”，将名下的1张银行卡提供给犯罪分子“刷流水”，流转诈骗资金两万余元，致使受害人财产损失，李某某从中获利827元。公安机关依法对李某某处以行政拘留、罚款处罚。
案例五
宋某某，身份证号码：530***********10 户籍地：官渡区织布营村委会 开卡银行：交通银行昆明世纪城支行
违法或犯罪事实：2024年1月，宋某某将自己名下的1张银行卡提供给犯罪分子“刷流水”，流转诈骗资金33万余元，并从中获利1200元。公安机关依法对宋某某处以行政拘留、罚款处罚。
法律链接
昆明公安根据涉“两卡”违法犯罪的作案手段和作案情节，对构成犯罪的予以刑事处罚，不构成犯罪的予以行政处罚。处罚依据如下：
一、帮助信息网络犯罪活动罪
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
二、为电信网络诈骗提供帮助
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十八条：组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助，构成犯罪的，依法追究刑事责任。尚不构成犯罪的，由公安机关处十日以上十五日以下拘留；没收违法所得，处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足一万元的，处十万元以下罚款。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十四条：任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。违反规定的没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足两万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。
正告所有电信网络诈骗分子
立即停止一切违法犯罪活动
并主动投案自首
争取宽大处理！
也希望各大通讯运营商及各大银行
严格把控“两卡”业务
从源头遏制犯罪“苗头”
昆明公安将持续开展
“两卡”违法犯罪打击工作
广泛宣传发动全民反诈
向涉“两卡”线索发起猛烈攻势！
切实守护好人民群众的“钱袋子”
来源 官渡分局、昆明警方发布
责任编辑 易科彦
责任校对 刘自学
主编 严云
终审 编委 李荣
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