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绍兴金老板,被骗500多万!

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无业赌徒,把自己包装成“能耐人”,吹嘘自己可以将对方的房产抵押给境外配资公司套取高额贷款,诈骗被害人500多万元。近日,套路极深的诈骗分子樊某某被越城区人民检察院依法提起公诉。

案情回顾


初中毕业的樊某某早早步入社会,做起了纺织、铝材料、农场等各种营生。后因整日赌博,无心工作的樊某某不仅把生意和资产都赌完了,还和身边的亲友借了个遍,这时负债累累又沉迷赌博的他,把目光瞄向了老金(化名)。


2017年前后,樊某某与老金相识于一古董店,后因生意往来,两人逐渐熟络起来,期间樊某某了解到老金经济状况良好,且名下有多套房产。2019年11月,樊某某约见老金,称其有渠道可以通过网上娱乐平台,或赴澳门赌场,获取赌博“码量流水”后,可将国内房产以高于市场数倍的价格进行抵押放贷套现

正常来讲,赌场中房产抵押获取的仅为赌博筹码,只能用于赌场赌博,无法直接套现,且放贷金额通常低于市场价值。而“码量流水”是樊某某虚构的一个概念,赌博过程中使用筹码就会产生“码量流水”,而流水越大,可以套现的金额也越大,在一定程度上也能反映赌客的资金实力、赌博时长和押注大小等。

我手上的房子大多是单身公寓,也卖不出什么高价,这个抵押套现倒是个不错的投资方式”老金考虑后,同意由樊某某出面赴澳门帮其处理市值近2000万的14套房产抵押套现事宜,并愿意支付其可观的报酬。


为了获取老金信任,骗取更多的资金,樊某某让人假扮境外配资公司老板娘,虚构自己有渠道可与赌场内部关键人物,也就是上述境外配资公司老板娘,且可以雇佣专业人士在网上娱乐平台或线下赌场进行洗码操作,平衡控制赌博输赢,相互配合将房产价值扩大。之后樊某某当面拨通老板娘电话,免提确认房产抵押套现事宜,同时愿意出具借条承担所有亏损,以打消老金害怕亏损的担忧。

“投入越大,房产抵押后套现越多”“抵押套现出来的金额已经远大于房产市值,房产被配资公司处理了也没事”“老板娘和雇佣的人员都非常靠谱,不用担心亏钱”······在樊某某的再三劝说下,老金同意扩大资金投入,将放贷额度扩大至房产市值的2至3倍,也就是4000万至6000万。

此后,樊某某以约谈配资公司老板娘、赌博账户需要资金显示资金能力、配资公司要求赌博账户充值金额用以房贷套现等理由,多次带老金共赴澳门,并要求其提供资金用于刷“码量流水”。为了让老金进一步出资,樊某某还找人配合行骗,指使他人假扮配资公司经理,劝说老金。就这样,在樊某某一步步的套路下,老金陆陆续续向其转账500多万元。而这些钱,被樊某某等人用于赌博挥霍。

检察官提醒


赌博是社会毒瘤、万恶之源,要认清赌博危害,自觉抵制赌博的诱惑和侵蚀。同时,也提醒广大人民群众要增强警惕意识,君子爱财取之有道,切不可投机取巧听信所谓的有渠道可以赚“快钱”,防止“馅饼”变“陷阱”,避免上当受骗。

素材提供丨越城检察

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法律支持: 浙江学通律师事务所

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