网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

北京金融犯罪辩护律师:关于非法集资的几个常见小问题

0
分享至

北京金融犯罪辩护律师:关于非法集资的几个常见小问题



第一数罪并罚还是择一重罪处罚?非法集资案件呈现传销的模式,即上线发展下线,下线再发展下线。利用该种形式开展非法集资行为高效,不仅吸收资金数额几何式增加,人员数量也呈现金字塔式的迅速蔓延。

对于此种情况,根据现有规定,行为同时触犯非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪,同时又触犯组织、领导传销活动罪。此时不会数罪并罚,而是依照处罚较重的规定定罪处罚。

第二犯罪数额如何计算?计算原则是以行为人实际参与的非法集资活动金额为准。如果行为人离职后,其下线发展下线并继续吸收资金的,数额是否计算至行为人名下呢?

分情况处理,第一离职后不再从下线及其下线处获取返利的,犯罪数额不计入。第二离职后仍旧从下线及其下线处获取返利的,则计入犯罪数额。

第三自己投资数额是否计入犯罪数额?分情况处理,第一员工之间相互集资,此时往往是为了业绩所需而投资,司法实践中大部分倾向于不计入犯罪数额。第二以亲友名义投资的,如果能够认定是自己投资的,同前种情况处理原则。第三计入犯罪数额的两种情形:1.在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中,明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的;2.向社会公开宣传,同时向不特定对象、亲友或者单位内部人员吸收资金的。(见《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》(高检会〔2019〕2号))

第四复投或者滚动投入的是否计入犯罪数额?对这种情况应重实质审查,分情况处理,第一到期后未提取而直接滚动投入的,实质上只吸收一笔资金,不重复计算。第二到期后取出又复投,如果能证明是同一笔资金的,不重复计算。第三追加投资的,计入犯罪数额。

第五如何认定主观故意?审查如下行为:一是在非法集资过程中虚构经营业务或者故意作夸大宣传的;二是明知集资参与人返利过高,或者招揽业务提成比例过高,不符合一般市场行情的;三是明知单位业务亏损,仍通过高息揽存等方式归还单位债务的;四是曾在其他公司从事非法集资活动被查处或取缔,之后又从事相同业务的;五是曾在银行、证券、保险等金融机构工作,具有一定的金融专业知识,参与实施非法集资活动的;六是其他应当认定具有非法集资犯罪故意的情形,比如长时间任职、担任管理职务等。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
沈从文笔下的湘西船妓:刚结婚没多久的小媳妇,一次两三块大洋

沈从文笔下的湘西船妓:刚结婚没多久的小媳妇,一次两三块大洋

吴学华看天下
2024-06-06 08:27:43
天才还是骗子?姜萍决赛揭晓答案,有人场外焦急等待,准备新攻势

天才还是骗子?姜萍决赛揭晓答案,有人场外焦急等待,准备新攻势

莆农阿
2024-06-23 02:38:57
难怪都爱穿“背心”,搭长裤裙子显高显瘦,回头率超高,又飒又美

难怪都爱穿“背心”,搭长裤裙子显高显瘦,回头率超高,又飒又美

何有强
2024-06-21 00:10:23
普京刚回国,拜登又收到噩耗,美国铁杆盟友将访华,一待就是5天

普京刚回国,拜登又收到噩耗,美国铁杆盟友将访华,一待就是5天

有凤Talk
2024-06-21 16:10:16
王玮晨记者称姜萍数学是中专偏上水平,决赛没人帮,一分都拿不到

王玮晨记者称姜萍数学是中专偏上水平,决赛没人帮,一分都拿不到

凯旋学长
2024-06-22 22:45:38
中超!你所不知道的足球俱乐部内幕!哪些俱乐部与陈戌源关系最铁

中超!你所不知道的足球俱乐部内幕!哪些俱乐部与陈戌源关系最铁

人生趣事悟语
2024-06-23 04:45:00
六大变化!天津又调整住宅规范!层高至少3米……

六大变化!天津又调整住宅规范!层高至少3米……

天津365淘房
2024-06-22 10:50:04
日本媒体人谈日本18强赛理想分组:中国、朝鲜、澳洲在内

日本媒体人谈日本18强赛理想分组:中国、朝鲜、澳洲在内

直播吧
2024-06-22 22:42:23
1天咬死36人,打17支血清都无济于事,锯鳞蝰为何成为世界杀人王

1天咬死36人,打17支血清都无济于事,锯鳞蝰为何成为世界杀人王

大宗看萌宠
2024-06-23 02:33:44
4预警齐发,这些地方将有大暴雨和雷暴大风天气

4预警齐发,这些地方将有大暴雨和雷暴大风天气

极目新闻
2024-06-22 19:52:24
22岁小伙雇45岁保姆后,整天不出门在家过二人世界

22岁小伙雇45岁保姆后,整天不出门在家过二人世界

牛城王小帅
2024-06-12 13:48:47
被互联网击碎的欧洲杯,足球真的会在2024年死去?

被互联网击碎的欧洲杯,足球真的会在2024年死去?

看鉴人文历史
2024-06-18 22:03:50
崔大使驳斥得好!攻击中国共产党,绝大多数中国人民认为攻击他们

崔大使驳斥得好!攻击中国共产党,绝大多数中国人民认为攻击他们

雪中风车
2024-06-22 15:31:15
记者扮男客潜入采耳店,偷拍服务全过程:女技师、柔式按摩别有洞天

记者扮男客潜入采耳店,偷拍服务全过程:女技师、柔式按摩别有洞天

古今档案
2024-05-07 13:04:58
就在这虚假的沃土上奋力奔跑

就在这虚假的沃土上奋力奔跑

慧超的思维补丁
2024-05-13 16:27:37
施拉普纳问范志毅:“你有儿子吗?” 范答没有后老头很遗憾

施拉普纳问范志毅:“你有儿子吗?” 范答没有后老头很遗憾

直播吧
2024-06-22 18:18:07
真没想到京沪高铁G111次北京南到上海虹桥复兴号高铁成了网红列车

真没想到京沪高铁G111次北京南到上海虹桥复兴号高铁成了网红列车

十堰钢哥哥
2024-06-22 16:00:03
日本已完成第6次7800吨核污水排放!山东各市辐射值走势发布!

日本已完成第6次7800吨核污水排放!山东各市辐射值走势发布!

阿莱美食汇
2024-06-22 16:30:33
德尚胆子真大!本届欧洲杯直接弃用法国队魂,连续让他打替补

德尚胆子真大!本届欧洲杯直接弃用法国队魂,连续让他打替补

评球论事
2024-06-22 13:29:46
黄一鸣靠女儿当上网红,拿大葱直播跳舞,王思聪突然过来刷嘉年华

黄一鸣靠女儿当上网红,拿大葱直播跳舞,王思聪突然过来刷嘉年华

娱乐白兔
2024-06-22 23:30:22
2024-06-23 06:24:49
北京刑事律师刘高锋
北京刑事律师刘高锋
诈骗、经济犯罪大要案辩护律师
444文章数 1519关注度
往期回顾 全部

头条要闻

比利时2-0罗马尼亚 卢卡库助攻闪击德布劳内建功

头条要闻

比利时2-0罗马尼亚 卢卡库助攻闪击德布劳内建功

体育要闻

别人去沙特养老,坎特去沙特练级

娱乐要闻

陈晓惹争议!被曝婚变离家出走冷暴力

财经要闻

专访尹艳林:市场上的钱都流向了哪里?

科技要闻

一文看懂纯血鸿蒙,自主可控操作系统来了

汽车要闻

中型超混SUV 凯翼昆仑iHD预售11.99万起

态度原创

本地
教育
健康
手机
军事航空

本地新闻

2024·合肥印象|用崭新视角对话城市发展

教育要闻

丹东中考英语:现在进行时的结构是什么,这几个要知道

晚餐不吃or吃七分饱,哪种更减肥?

手机要闻

升级鸿蒙NEXT版本之前,建议了解这五个问题,避免事后遗憾

军事要闻

乌称俄连夜发动大规模攻击

无障碍浏览 进入关怀版