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黄冈市公安局反诈中心警银联动,成功打掉一“收贩卡”、“洗钱”涉诈团伙

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4月18日,中国银行黄冈分行发现黄冈某学院附近疑似存在“跑分、洗钱”团伙。黄冈市公安局反诈中心获知线索后,快速反应开展研判、深挖工作,摸清了一伙流窜于黄州、鄂州、团风、浠水的跑分、洗钱车队,并明确该团伙的组织架构。由于该团伙多名成员存在涉案前科,反侦查意识强,作案使用的车辆均为租赁车、旅馆业登记身份证为他人身份证,市公安局反诈中心联合多部门进行一体化作战,明确身份,明晰活动轨迹并伺机抓捕。


4月23日,反诈中心联合黄州公安分局刑侦大队,对该团伙人员进行收网,成功抓获涉案嫌疑人9名,均对“收卡、贩卡、取现”等犯罪事实供认不讳。


经查:2024年3月,犯罪嫌疑人高某组织伏某、胡某等多人在黄冈某学院兼职群、黄冈市工作兼职群内发布兼职广告,通过资金结算快、报酬高、无风险等信息引诱、带领在校学生通过本人银行卡到柜台及ATM机为境外涉诈团伙进行取现跑分,随后通过“纸飞机”(境外私聊软件)联系,高某、胡某将取得的现金再交给上线,从而进行洗钱,该案已有4名学生银行卡涉案。

截至目前,已抓获涉案嫌疑人9名,串并全国5起电诈案件,为受害人挽损资金2万元,扣押涉案手机12台、涉案车辆3台。

在全力打击涉诈团伙的同时,反诈警示宣传也在一直进行。4月19日,黄冈市公安局反诈中心还联合市人民银行、中国银行黄冈分行进学校开展针对性的涉诈“两卡”宣防工作,通过以案说法的形式,警示广大学生要保护好自己的银行卡、电话卡,切勿因为蝇头小利,成为电信诈骗的“工具人”!

目前案件正在进一步办理中。

审 核:雷 洪 郭子华

通讯员:曾鹏飞

校 对:罗 莹 张嘉文

编 辑:张嘉文

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