报案人正向虹口公安经侦，以诈骗罪控告ETCwin币盈网顾宁宁

根据报案人向虹口公安经侦申请的ETCwin币盈网顾宁宁挪用资金案件，根据报案人获悉，虹口公安经侦多次约谈：ETCwin币盈网顾宁宁。同时，在公安暂时做出不立案后，报案人向虹口区检察院提出立案监督，检察院在经历9个月侦查，对ETCwin币盈网顾宁宁进行多层银行流水的查处之后，做出了不予立案的决定。

但是，虹口区公安和检察院，对报案人做出的回应是：「只要证据层面符合立案条件，将继续侦办此案。」

根据报案人陈述：「ETCwin币盈网是一个上海本土的商业欺诈团伙，2018年报案人，以开发WEB3.0为理由，向顾宁宁提出这一想法，该组织以需要合作开发WEB3.0，就必须成为他们的股东，还需要200万人民币，报案人运营公司，再开发WEB3.0的套路，骗取了报案人200万人民币，并以陈刚为主导的公司扮演标的公司的开发，在得到报案人的信任之后，签约没时间和地点的投资协议，在合作期间，骗取投资人在股东会决议白纸页签字，将投资人出资路径，改为非投资协议，变更成为股东会决议入资。在报案人打款200万人民币进入对公账户后，开始转移报案人资金。」

根据报案人陈述：「目前ETCwin币盈网顾宁宁的挪用资金刑事风险，并未解除，只要证据层面进一步落实，就有希望得到公安和检察院的侦办，目前，报案人，正在以诈骗罪向公检部门，提出新的立案案由。因为，报案人认为，ETCwin顾宁宁是以股权合作为理由，和条件，作为开发WEB3.0产品的前置条件，实施的股权骗局，且签字也是骗取的，公司并未有任何的团队，和其描述的不符合，其次，在获得了200万人民币的控制权后，出现了跑路行为，以及获得了120万的资金进入个人账户。」

所以，诈骗罪的立案可能性极大。

目前，上海市虹口区法院一审判决：

1.顾宁宁将报案人登记成为股东，被具有强制性和恶意性；

2.顾宁宁存在挪用资金借用公款的违法行为，造成股东投资收益无法达成；3.顾宁宁、严珺、上海实泽资产管理有限公司存在几十起诉讼，累计进入达750万左右；

4.解散顾宁宁进行套路报案人200万资金的标的公司。

目前标的公司的解散诉讼二审正在上海二中院，进行二审，上诉人为顾宁宁，上海实泽资产管理有限公司，陈刚梅文祥，换言之：「ETCwin币盈网，对于得之不易的行骗成果，并不愿意公司被解散，因为一旦清算，他们面临300万人民币的出资义务。」

ETCwin币盈网是上海阔悦信息科技有限公司运营的虚拟币交易平台，创始人陈刚，上海人；联合创始人任梅文祥，安徽人；联合创始人顾宁宁与严珺，上海人。该团伙是一个商业欺诈团伙，顾宁宁以孵化WEB3.0为理由，骗取报案人200万人民币；梅文祥和陈刚的上海实泽资产管理有限公司，以运营虚拟币基金为理由，骗取多名员工8万元人民币，且在公司倒闭之后，拒不还款遭遇集体诉讼；成都耀涨电子商务有限公司法人严珺，股东陈刚，顾宁宁，以帮人挖掘比特币为理由，让担保人为其担保，骗取北京太空牛人500万人民币，且以严珺采购了顾宁宁的矿机为理由，顾宁宁出具发票给研严珺，成功的获得了法院的信任，以履行完毕为理由，被法院驳回，该案件目前担保人需要承担500万人民币的赔偿，在系列诉讼之中，该团伙所言的矿机，下落不明。

同时，该组织还有生命健康权诉讼，损失设备诉讼，境外相关诉讼等等系列诉讼。

同时，ETCwin币盈网顾宁宁陈刚梅文祥严珺团伙，行骗还存在另外一个特点，即上海地区以外东西其他其他，如北京、四川、江西、山东、江苏、等等其他地区为准。

但是，作为一个商业欺诈团伙，上海实泽资产管理有限公司，这家作恶多端的公司，却被上海P2P女王孙星辰以及老公朱杰豪，骗取了1514万的股权投资款，逃亡至美国。