农发行南丰县支行多措并举提升反洗钱工作质效

银行业作为资金流动的重要媒介，始终是打击洗钱犯罪的主战场，是反洗钱工作的“第一道防线”。农发行南丰县支行严格遵守反洗钱相关规定，在工作中始终秉持“依法合规、风险为本、全面覆盖、严格保密”的基本原则，积极发挥好“第一道防线”的堡垒作用。

高度重视，强化反洗钱内部管理。该行充分认识到《中华人民共和国反洗钱法》的重要地位，各部门各司其职，强化履职尽责意识，在各自的制度、流程、系统中落实反洗钱的相关要求，对照反洗钱的相关要求，特别是围绕客户尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等核心义务，排查相关风险点，担起反洗钱应有职责。

履行职责，守住风险底线。一是合规操作，规范流程。反洗钱岗位人员通过熟练掌握反洗钱管理系统，严格按照反洗钱操作流程开展反洗钱业务操作，遵守业务操作时限要求，及时完成可疑案例、客户洗钱等级评定等相关工作。二是身份识别，持续精准。临柜人员和客户经理要切实做到“了解你的客户”原则，认真开展客户身份识别工作。主动掌握客户经营状况、开户目的等相关信息，持续开展客户身份信息识别工作，精准填写客户身份信息登记表，确保实际与系统、系统与纸质信息准确，相互一致。

培训宣传，提升工作实效。一是通过发放反洗钱宣传折页向群众宣传反洗钱法律法规等知识，特别针对老年群体，讲解电信诈骗、养老诈骗等犯罪手法及危害风险等，不断提升公众防范意识；二是在营业大厅宣传栏摆放反洗钱宣传资料，利用客户办理业务等候时间发放宣传折页，向客户讲解反洗钱的特征及典型案例等，提高反洗钱风险防范意识；三是发挥线上宣传的优势，积极利用微信、抖音等传播媒介，增加宣传辐射力度，提升宣传效果。

下一步，农发行南丰县支行将进一步加强反洗钱法律法规的学习，切实履行好反洗钱岗位职责，强化风险意识，守住风险底线，同时持续开展反洗钱宣传工作，推动反洗钱工作提质增效。（谢恬）

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