河南村镇银行集资诈骗最新进展：20名主犯已审判，吕奕、李猛在逃

　　新财富集团利用其掌控的村镇银行集资诈骗案件有新进展，近日许昌市中级人民法院发布公告，公告称许昌市中级人民法院审判的新财富集团利用其掌控的村镇银行集资诈骗案件，除吕奕、李猛等主犯在逃外，该案李笋、赵彩霞等20名主犯已经审判，刑事判决已经生效。

　　法院已经对截至目前追缴到的赃款赃物进行严格规范评估、处置，正在依法开展按比例返还的前期准备工。

　　许昌市中级人民法院发布公告，许昌市中级人民法院审判的新财富集团利用其掌控的村镇银行集资诈骗案件，除吕奕、李猛等主犯在逃外，该案李笋、赵彩霞等20名主犯已经审判，刑事判决已经生效。根据法律规定，为及时挽回利益受到损害的集资参与人的合法权利，我院已经对截至目前追缴到的赃款赃物进行严格规范评估、处置，正在依法开展按比例返还的前期准备工作。为了保障您的合法权益，请您如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、损失金额。

　　请您通过微信搜索“案款返还”小程序登记相关信息。信息登记、核实工作于2024年1月9日11时开始，2024年1月22日17时结束。咨询电话：0374-2612368（人工服务时间：上午9时-12时，下午14时-17时）。

　　据上蔡县人民法院2023年11月31日发布的刑事判决书显示，被告人蒋昊昶、许恒、陈飞、罗荣荣、陈坤、上官世界、方展昭、钱勇现羁押于上蔡县看守所；被告人余美琴、徐程现羁押于驻马店市看守所。

　　
其中被告人许恒、蒋昊昶、上官世界、余美琴、方展昭、陈坤、陈飞被抓获到案、被告人罗荣荣主动投案情况。

　　七次垫付

　　此前资管黑板报报道，相关部门启动河南问题村镇银行资金垫付以来已经连续进行了七次垫付工作。

　　第一批，2022年7月17日，银保监会有关部门负责人就近期重点工作进展接受记者采访，宣布村镇爆雷银行5万以上的垫付即将开始。

　　第二批，2022年7月21日早上，河南银保监局、河南省地方金融监管局宣布：自2022年7月25日起，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金开始第二批垫付，垫付对象为单家机构单人合并金额10万元（含）以下的客户

　　第三批，河南银保监局、河南省地方金融监管局公告2022年7月29日发布：自2022年8月1日上午9时起，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额10万元至15万元(含)的开始垫付

　　第四批，2022年8月5日，河南银保监局、河南省地方金融监管局发布第4号公告称，按照垫付工作安排，自2022年8月8日上午9时起，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额15万元至25万元（含）的开始垫付。

　　第五批，河南银保监局、河南省地方金融监管局发布第5号公告，按照垫付工作安排，自2022年8月15日上午9时起，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额25万元至35万元(含)的开始垫付。

　　第六批，2022年8月19日晚间，河南银保监局、蚌埠银保监分局分别发布第六批村镇银行垫付工作相关公告，将开展对相关村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额35万元至40万元（含）的开始垫付。

　　第七批，河南银保监局、河南省地方金融监管局2022年8月29日发布公告，自2022年8月30日上午9时起，对禹州新民生等4家村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额40万元至50万元（含）的开始垫付，本次垫付后，集中垫付工作基本完成。

　　2023年1月9日，不少储户收到短信被告知在河南四家村镇银行购买的产品资金超50万元的部分可以进行预约办理。记者拨通了禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行电话证实了上述消息。

　　河南村镇银行案一个信号：这类人员存款不予垫付

　　河南银保监局、河南省地方金融监管局2022年8月29日发布公告，自2022年8月30日上午9时起，对禹州新民生等4家村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额40万元至50万元（含）的开始垫付。也就是相关部门启动资金垫付以来的第七次垫付。公告称，被认定为非法集资参与者且有非法获利，将不在集中垫付人员之列，后期交给司法机关进行处置。

　　
公告称，对于通过额外渠道获取高息的客户，因涉嫌参与非法集资，不予垫付，由司法机关依法处置。也就是说一旦被认定为非法集资参与者且有非法获利，暂不在集中垫付人员之列，后期交给司法机关进行处置，也就是走法律程序。

　　来源：资管黑板报