发行数字货币被控集资诈骗罪，认定具有立功情节的专项法律意见

区块链涉刑事犯罪研究系列（六十三）：

发行数字货币被控集资诈骗罪，认定具有立功情节的专项法律意见

作者：

杨天意律师，暨南大学全日制法律硕士，专注于区块链领域、金融领域及新经济领域刑事辩护与合规业务。广东广强律师事务所经济犯罪辩护与研究中心秘书长，北大法律信息网签约作者。

引 言

笔者办理一起数字货币被控集资诈骗罪案件的过程中，发现当事人存在规劝三位同案人自首的情形，但公安机关出具的《到案经过》并未显示被规劝同案人系当事人规劝到案的过程，检察机关亦没有核定此事实为当事人认定立功情节。

为此，笔者作为辩护人，在固定相关证据的基础上，出具了认定立功情节的专项法律意见，并在庭审过程中就相关问题专门询问被规劝同案人，最终为当事人争取到了立功情节。

正 文

关于令某等被控集资诈骗罪一案

令某具有立功情节的

专项法律意见

尊敬的某市中级人民法院：

广东广强律师事务所接受令某家属的委托，指派杨天意律师担任其被控集资诈骗罪一案的辩护人。辩护人通过会见令某了解案情，查阅相关资料后，根据本案的事实和证据，结合相关法律法规、司法判例，

认为令某规劝同案人投案自首，具有立功情节

，理由如下：

一、令某到案后，主动规劝同案人王某、林某、张某等人投案自首，三人均按照令某的规劝主动到公安机关投案自首，在案证据可以证明该事实。

1. 被告人令某在到案后，通过D县公安局办案人员提供的电话，通知同案人王某、林某、张某投案自首。该事实记录于令某20XX年09月07日17时15分至20XX年09月07日22时16分的《讯问笔录》；

2. 同案人王某在接到令某规劝其自首的通知后，于20XX年9月9日主动向公安机关投案自首。该事实记录于王某20XX年09月11日0时40分至20XX年09月11日1时05分的《讯问笔录》；

3. 同案人林某在接到令某规劝其自首的通知后，于20XX年9月10日主动向公安机关投案自首。该事实记录于林某20XX年09月10日12时50分至20XX年09月10日16时47分的《讯问笔录》；

4. 同案人张某在接到令某规劝其自首的通知后，于20XX年9月7日主动向公安机关投案自首。该事实记录于张某20XX年09月07日19时44分至20XX年09月07日21时36分的《讯问笔录》；

二、根据相关法律、司法解释的规定，令某规劝他人自首的行为应认定具有立功表现，恳请贵院在审判本案事实及量刑过程中认定令某具有立功情节，对令某从轻或减轻处罚。

根据《刑法》第六十八条

：“犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。”

根据最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》（下称《意见》）的规定

“五、关于“协助抓捕其他犯罪嫌疑人”的具体认定

犯罪分子具有下列行为之一，使司法机关抓获其他犯罪嫌疑人的，属于《解释》第五条规定的“协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人”：1.按照司法机关的安排，以打电话、发信息等方式将其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）约至指定地点的；2.按照司法机关的安排，当场指认、辨认其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）的；3.带领侦查人员抓获其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）的；4.提供司法机关尚未掌握的其他案件犯罪嫌疑人的联络方式、藏匿地址的，等等。

六、关于立功线索的查证程序和具体认定

......被告人检举揭发或者协助抓获的人的行为构成犯罪，但因法定事由不追究刑事责任、不起诉、终止审理的，不影响对被告人立功表现的认定。”

根据《关于常见犯罪的量刑指导意见（试行）》（2021）的规定：

“对于立功情节，综合考虑立功的大小、次数、内容、来源、效果以及罪行轻重等情况，确定从宽的幅度。

1.一般立功的，可以减少基准刑的20%以下；

2.重大立功的，可以减少基准刑的20%-50%；犯罪较轻的，减少基准刑的50%以上或者依法免除处罚。”

根据以上规定，结合本案事实：

第一，令某具有主动规劝王某、林某、张某等三人投案自首的行为，协助办案人员抓获同案犯罪嫌疑人，节约了司法成本，提高了办案效率，应认定为具有立功情节。

第二，虽然本案公诉机关未起诉同案嫌疑人张某，但根据《意见》的规定，公诉机关未起诉张某不影响对令某立功表现的认定。

第三，鉴于令某具有立功表现，恳请贵院在审判本案事实及量刑过程中认定令某具有立功情节，对令某从轻或减轻处罚。

此致

某市中级人民法院

辩护人：广东广强律师事务所

杨天意 律师

20XX年XX月XX日

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