美国财政部将调查 ZHONG GUO 大型非法药品生产商网络

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新闻稿
财政部瞄准中国大型非法药品生产商网络
2023年10月3日
行动凸显美国政府整体应对芬太尼危机的方法
华盛顿——今天，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）指认了28名参与非法药物国际扩散的个人和实体，其中包括一个总部位于中国的网络，负责制造和分销数吨芬太尼、甲基苯丙胺和摇头丸前体。OFAC今天指定的人还参与了甲苯噻嗪和“硝嗪”的全球贩运，这些药物药效很强，经常与非法芬太尼或其他药物混合。
财政部副部长Wally Adeyemo表示：“财政部正在与执法部门的同事一起采取全面行动，揭露和瓦解一个负责制造和分销非法药物的网络，包括芬太尼和其他每年夺走数千美国人生命的物质。”。“OFAC和IRS-CI今天的行动反映了我们将如何迅速使用我们的所有工具来应对非法药物贸易构成的全球威胁。”
财政部的制裁是对美国佛罗里达南区和佛罗里达中区检察官办公室今天发布的起诉书的补充。有关美国司法部采取行动的信息，请参阅此链接。
根据第14059号行政命令，这些指定针对的是总部位于中国的12个实体和13名个人，以及总部位于加拿大的两个实体和一名个人，美国缉毒局（DEA）和国土安全部的美国海关和边境保护局。这些伙伴关系突显了拜登-哈里斯政府加强了整个政府的攻势，通过破坏全球非法芬太尼供应链来拯救生命。
此前，财政部针对非法芬太尼供应链的金融制裁迅速增加，包括最近针对中国和墨西哥的假药生产推动者采取的行动。此外，正如金融行动特别工作组2022年关于芬太尼和合成阿片类药物洗钱问题的报告所指出的那样，这一行动表明了当局在调查前体供应链和扰乱非法药物收益资金流动方面进行协调的重要性。

韩宏医药科技有限公司在一家在线化学品市场上发布了这份清单，该市场出售兽医镇静剂甲苯噻嗪，也被称为“tranq”
今天的目标网络参与了向美国贩运甲苯噻嗪和“硝嗪”的活动。
Xylazine或“tranq”是一种用于兽医的强效镇静剂，越来越多地被毒贩滥用，他们将其与非法芬太尼混合制成致命混合物。根据缉毒局的公共安全警报，芬太尼和甲苯噻嗪的混合物比单独使用任何一种药物都更有效，使使用者面临更高的致命药物过量风险。Xylazine也被称为“僵尸药物”，因为它会导致使用者严重受伤，包括坏死——人体组织腐烂——可能导致截肢。
在美国，越来越多的人发现硝嗪与非法芬太尼或其他药物混合使用。硝嗪是合成的非芬太尼类阿片类药物。Metonitazene、Butonitazee、isotonitazene和protonitazene是nitazene在美国流行的例子。硝嗪的药效各不相同，有些比芬太尼的药效高得多，芬太尼的药效已经是吗啡的大约100倍，海洛因的50倍。硝腈以其致命性而闻名，在美国未被批准用于医疗用途。
瓦解中国贩毒集团
杜长根
今天指定的行为者包括中国非法药物集团（以下简称“集团”），或以其他方式与之有关联。至少从2016年开始，王书成(王树程) 指示辛迪加成员成立公司，用于在国际上转移药品。王树成、杜长根之前的辛迪加成员(杜长根) 在目前的状态下，已经崭露头角，目前对该组织保持着最大的影响力。在杜长根的领导下，该集团负责制造和分销成吨数量的硝氮烯、芬太尼、甲基苯丙胺和二亚甲基双氧苯丙胺前体以及用于合成芬太尼、甲基丙烯酸甲酯和二亚甲基二氧苯丙胺成品的各种其他非法化学品。该网络能够合成数千公斤数量的上述物质，杜长根及其手下的人员对运往美国和墨西哥的约900公斤缉获的芬太尼和甲基苯丙胺前体负有责任。
作为辛迪加的领导者，杜长根负责监管一大群位于中国的销售团队，他们通过加密信息与同谋进行沟通。这些个人群体通过虚拟货币、银行电汇和其他金融交易发送和接收资金。杜长根本人也亲自接受了虚拟货币，以换取芬太尼前体的运输。该辛迪加是美国数十名毒贩、暗网小贩、虚拟货币洗钱者以及总部位于墨西哥的犯罪组织（如锡那罗亚贩毒集团和哈利斯科新一代贩毒集团）的供应来源。Sinaloa卡特尔和CJNG已由OFAC根据《外国麻醉品指定王法案》和第14059号行政命令指定。
杜长根是总部位于香港的湖北瓦斯化学有限公司的所有者(湖北翰弘化工有限公司) （湖北Vast），总部位于香港的河北冠浪生物科技有限公司(河北冠朗生物科技有限公司) （河北生物科技有限公司），总部位于中国的河北秀娜贸易有限公司(河北休纳商贸有限公司) （河北修纳）和总部位于中国的上海杰瑞德实业有限公司(上海嘉瑞德实业有限公司) （上海贾里德）。王树成是上海佳瑞德的法律监督员，他强调了今天被指定的人之间的相互关联性。
根据第14059号行政命令，杜长根今天被指定从事或试图从事对非法药物或其生产资料的国际扩散有重大贡献或构成重大风险的活动或交易。湖北瓦斯、河北生物技术有限公司、河北秀娜和上海佳瑞德今天根据第14059号行政命令被指定为由杜长根直接或间接拥有、控制或指导，或为杜长根或代表杜长根行事。根据第14059号行政命令，王树成今天被指定为或曾经是上海Jarred的领导人或官员。
韩宏医药科技有限公司及其代表

韩红药业在一个在线化学品市场上发布了这一清单，销售288573-56-8，这是一种芬太尼前体，没有已知的合法用途。
除上述实体外，杜长根还拥有汉宏医药科技有限公司(湖北翰弘化工有限公司) （汉宏制药），该公司与多个辛迪加成员有直接和间接联系。汉宏制药已向墨西哥客户发布芬太尼前体销售广告，其销售代表已与墨西哥与锡那罗亚贩毒集团和非法芬太尼贩运有关的人员进行了沟通。
甘雪碧(甘雪碧) 又名陈、宋雪琴(宋雪琴) 宋（Shelly Song）和杨琦（Yang Qi，Daisy Yang）是汉宏制药的销售代表，也是汉宏制药销售芬太尼前体和原硝腈的联系人。他们每个人都在这些职位上参与了与非法药物有关的活动：甘雪碧与多名与非法芬太尼贩运有关的人进行了交流，其中包括与锡那罗亚贩毒集团有关的人；宋雪琴非法向墨西哥贩毒组织分销化学品；杨琦参与了与一家美国毒品经销商的化学品采购谈判，该经销商后来从汉宏制药公司收到了非法化学品。
汉红药业、甘雪碧、宋雪琴和杨琦今天根据第14059号行政命令被指定从事或试图从事对非法药物或其生产资料的国际扩散有重大贡献或构成重大风险的活动或交易。
其他辛迪加成员和实体

河北冠浪生物科技有限公司销售甲苯噻嗪的网站截图。
河北冠浪生物科技有限公司(河北冠朗生物科技有限公司) （河北冠朗）是一家公开宣传芬太尼和甲基苯丙胺前体销售的实体。在其非法药物相关活动的一个例子中，河北冠浪的一名销售代表提供了一个虚拟货币地址，以换取甲基苯丙胺前体盐酸甲胺。高兰芳(高兰芳) 是河北官郎的主人和官员。王明明(王明明) 河北官郎。王明明的虚拟货币地址收到了芬太尼和甲基苯丙胺易制毒化学品的付款。
高兰芳、王明静(王明镜), 之前指定的王鸿飞(王洪飞), 以及其他人与一名美国非法药物经销商进行交易，该经销商后来在一名青少年死亡后承认了毒品重罪指控。王明镜，河北秀纳官员，河北科威尔生物技术有限公司创始人(河北克拉维尔生物科技有限公司) （河北Crovell），一家芬太尼类似物供应商，其员工销售和出口药物以及制造药物。河北克罗威尔还公开宣传销售芬太尼前体4-苯胺哌啶以及其他非法药物的前体化学品。
河北克罗威尔的首席执行官是张伟(张伟). 张伟收到了虚拟货币付款，以换取非法药物相关交易，包括盐酸甲胺。进一步展示了辛迪加的运作方式，河北克罗威尔与青岛策默科技发展有限公司共享了十几个电话号码和重叠联系人(青岛盛茂科技发展有限公司) （青岛Cemo）。青岛Cemo销售代表提供各种用于制造非法药物的物质，如芬太尼和甲基苯丙胺。王天民(王天民) 是青岛Cemo的所有者和官员，也是河北亚信餐饮管理有限公司的注册所有者(河北雅新餐饮管理有限公司) （河北亚信）。
根据第14059号行政命令，河北冠浪、河北克罗维尔和青岛Cemo今天被指定从事或试图从事对非法药物或其生产资料的国际扩散有重大贡献或构成重大风险的活动或交易。高兰芳今天根据第14059号行政命令被指定为或曾经是河北官郎的领导人或官员。根据第14059号行政命令的规定，张炜今天被指定为河北克罗威尔的领导人或官员。王明镜今天根据第14059号行政命令被指定为或曾经是河北秀纳的领导人或官员。根据第14059号行政命令，王天民今天被指定为或曾经是青岛Cemo的领导人或官员。河北亚信今天根据第14059号行政命令被指定为直接或间接由王天民拥有、控制或指导，或为王天民或代表王天民行事或声称为王天敏行事。根据第14059号行政命令，王明明今天被指定为或曾经是河北官郎的领导人或官员。
针对其他非法药物活动
冲压模具制造商
金湖民生制药机械有限公司(金湖明生制药机械有限公司) （金湖民生）是一家总部位于中国的实体，在电子商务平台上为带有药物印记的压片机冲头和模具做广告，并为假冒的羟考酮M30片剂提供药丸模具。沈兴标(沈兴标) 是锦湖民生的官员和部分所有者。沈兴标代表金湖民生，通过出售压丸机和压丸模来换取虚拟货币资金。
金湖民生和沈兴标今天根据第14059号行政命令被指定从事或试图从事对非法药物或其生产资料的国际扩散有重大贡献或构成重大风险的活动或交易。
非法药品经销商

汉宏制药在一家在线化学品市场上发布了这一上市信息，并在该市场上出售原硝氮烯。
金湖民生的主要客户是总部位于加拿大西部的Valerian Labs，股份有限公司，该公司由加拿大国民Bahman Djebelibak（Djebelabak）（又名Bobby Shah）领导。Valerian Labs，股份有限公司与Djebelibak所有的Valerian实验室分销公司共享其不列颠哥伦比亚省的地址。Djebelibak是用于生产一系列合成药物的非法前体化学品和设备的经销商。
Valerian Labs，股份有限公司收到了盐酸甲胺的货运，这是一种用于生产甲基苯丙胺和二亚甲基双氧苯丙胺的前体化学品。Valerian Labs Distribution Corp.试图采购2000升氯仿、800升二氯甲烷和200公斤碘，这些物质用于生产芬太尼、海洛因和甲基苯丙胺。
值得注意的是，Valerian Labs Distribution Corp.从河北冠朗进口了化学品，如前所述，河北冠朗是今天目标集团的成员。
今天，根据第14059号行政命令，Valerian Labs，股份有限公司、Bahman Djebelibak和Valerian实验室分销公司因参与或试图参与对非法药物或其生产资料的国际扩散有重大贡献或有重大风险的活动或交易而被指认。
江苏邦德亚新材料科技有限公司今日挂牌(江苏邦得雅新材料科技有限公司) （江苏邦德亚）及其几个推动者进一步凸显了贩毒组织的多层次作用。江苏邦德亚提供非法物质出售，包括与芬太尼和甲基苯丙胺生产有关的化学品，以及原硝氮烯和甲苯噻嗪。江苏邦德亚及其销售代表兼部分所有者王建彤(王建通), 已将protonitazene发送到美国，以换取虚拟货币资金。夏凤兵(夏凤兵) 是一个虚拟货币地址的所有者，该地址用于接收江苏邦德亚销售非法药物相关物质的付款。这个虚拟货币地址专门用于接收来自美国个人的付款。此外，邢台市东创新材料科技有限公司(邢台东创新材料科技有限公司) （邢台董闯）已代表江苏邦德亚接受电汇。邢台东创隶属于叶传发（叶传发），叶传发此前于2021年12月15日根据第14059号行政命令被指定。
江苏邦德亚、王建彤和夏凤冰今天根据第14059号行政命令被指定从事或试图从事对非法药物或其生产资料的国际扩散有重大贡献或构成重大风险的活动或交易。根据第14059号行政命令，邢台东创今天被指定为江苏邦德亚所有、控制或指导，或直接或间接代表江苏邦德雅行事。
制裁影响
由于今天的行动，指定个人和实体在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益都必须被阻止，并向OFAC报告。此外，一个或多个被阻止人直接或间接拥有50%或以上的任何实体也被阻止。除非OFAC颁发的一般或特定许可证授权，或获得豁免，否则OFAC的法规通常禁止美国人或在美国境内（或过境）的所有交易，这些交易涉及指定或以其他方式被阻止的人的任何财产或财产权益。美国人可能因违反第14059号行政命令而面临民事或刑事处罚。
今天的行动是政府应对非法药物贩运到美国造成的全球威胁的整体努力的一部分，非法药物贩运每年导致数万美国人死亡，以及无数非致命的过量用药。这一行动表明政府 强化方法 通过打击向美国社区贩运非法芬太尼及其前体来拯救生命。这些努力是拜登-哈里斯政府应对全国药物过量流行的全面、全政府战略的一部分，该战略针对这场危机的两个关键驱动因素：未经治疗的成瘾和助长成瘾的贩毒利润。今天的行动将有助于通过破坏通过伤害美国人获利的非法药物生产和贩运管道来加强公共安全。作为总统团结议程的一个关键部分，政府还对关键的公共卫生干预措施进行了历史性投资，包括研究、预防、治疗和康复支持服务。
OFAC与其美国政府合作伙伴和外国同行协调，继续针对外国非法药物行为者并追究其责任。此外，与今天指定的个人和实体进行某些交易的人本身可能会受到制裁或受到强制执行。