江苏
澳洲警察近日破获了一个大型跨国洗钱团伙，多名华人涉案被捕。警方表示，经过该团伙被转移至海外的资金高达100亿澳元。
在本周三的突袭行动中，澳洲联邦警察查封了价值至少1.5亿澳元的房产和奢侈品，9名嫌犯遭逮捕及指控。
在被捕人员中，包括了2名据称是悉尼华裔黑帮分子，他们的个人财富总额估计超过10亿澳元。
消息人士指出，该洗钱团伙曾在西悉尼国际机场等地疯狂购置房产及土地。
（图片来源：《悉尼晨锋报》）
另据《每日邮报》报道，警方逮捕了该特大洗钱团伙的9名涉案人员，同时查获了价值1.5亿澳元的房产、名牌手袋和豪华珠宝。
报道称，该犯罪集团的头目是一名43岁的男子，本周三，他在悉尼Vaucluse的家中被戴上手铐带走。
另外8名被捕人员年龄在33岁至69岁之间，全部都在悉尼，也被控多项洗钱和处理犯罪所得相关罪行。
（图片来源：《每日邮报》）
联邦警方称，该团伙在2018年至2022年期间“帮助多个跨国犯罪集团清洗犯罪活动所得的资金”。
据称，该团伙随后将洗钱利润用于购买高端珠宝、豪车和和配饰。
（图片来源：《每日邮报》）
联邦警方在一份声明中称，据称该团伙的运作方式就像一家不受监管的跨国银行，能够利用在全球多个国家持有的现金储备为犯罪集团客户提供转移资金的便利。
“据称，澳洲和海外的犯罪集团利用该团伙提供的服务，确保他们的资金似乎是通过合法的系统进行过滤，而他们的犯罪活动则不会被执法部门所发现。”
据称，该团伙通过这种洗钱操作，从中赚取了超过1.5亿澳元的利润。
周三，警方搜查了悉尼各地的13处房产，查获了价值2900万澳元的加密货币，以及18块名牌手表、17个名牌手袋、46件奢侈珠宝和4把非法存放的合法枪支。
（图片来源：《每日邮报》）
据称，该洗钱计划是一项全球犯罪，其总部设在悉尼，为非法资金的流动提供便利。联邦警方还对悉尼20处涉案房产发布了限制令。
（图片来源：《每日邮报》）
其中包括CBD的商业建筑，以及悉尼东郊的两座房产，价值超过1900万澳元。
此外，还包括悉尼西部机场附近一块360公顷、价值4700万澳元的土地，以及66个银行账户、大量现金，以及多辆超百万的豪车。
（图片来源：《每日邮报》）
报道称，该团伙八名成员将于本周四出庭受审，而43岁的头目将在晚些时候提堂。
据悉，，联邦警察在调查过程中发现了一个规模庞大的“影子银行”，该组织成员遍布全球各地，包括澳洲、亚洲、加勒比地区、瑞士、美国和阿联酋。
澳洲刑事情报委员会（Australian Criminal Intelligence Commission）在去年认定，该团伙对澳洲的国家利益构成巨大风险，并将其列为优先打击对象。
据了解本案的消息人士透露称，警方还在突袭行动中缴获了加密货币。目前，警方正在调查该团伙如何使用加密货币在世界各地转移赃款。
《悉尼晨锋报》报道称，其中1名被捕嫌犯Steven Xin，是博彩大亨周焯华（Alvin Chau，绰号“洗米华”）在澳洲本地的商业伙伴。
而在上月，周焯华因为创立及领导犯罪集团、不法经营赌博、巨额诈骗等罪名成立，在澳门法院被判处入狱18年。
（图片来源：《悉尼晨锋报》）
Steven Xin和同案被告马兆华（Zhaohua Ma，音译）被指帮助跨国贩毒集团，以及那些试图规避中国监管法规的富商转移资金。
报道称，在悉尼被捕并遭到起诉的还包括澳洲国民银行员工张晨（Chen Zhang，音译），其他被起诉的人还包括一名会计师和一名律师。
该团伙成员购买并被联邦警察查获的房产包括位于Vaucluse和Bellevue Hill的两处豪宅（总价约为1900万澳元），Burwood一栋价值2200万澳元的房产，以及Pitt Street Mall附近价值2100万澳元的一栋五层房产，警方还查获了包括手表和手袋在内的价值数百万的奢侈品。
此外，联邦特工还查封了马兆华于去年8月以4700万澳元的价格，在Camden附近的Cawdor购得的一块360公顷的土地。
警方情报显示，该犯罪集团希望将这片土地开发成一个小型社区，因为它靠近规划中的西悉尼国际机场。
（图片来源：《悉尼晨锋报》）
《悉尼晨锋报》报道称，这个犯罪团伙的一名成员获得了重要投资者签证，另一名成员虽是逃通缉犯但依然拿到了澳洲公民身份。
此外，还有一名团伙成员是在联邦政府注册的移民代理，负责为中国公民办理签证。
据悉，律师兼移民代理刘昌宏（Chang Hong Liu，音译）和会计师（Raymond Luo）在洗钱团伙中所扮演的角色，将迫使联邦政府继续推行一项已被搁置的改革——会计师、房地产经纪人和律师面临与银行家和赌场同样的义务，必须上报涉嫌洗钱的行为。
“影子银行”的诞生
报道称，洗钱团伙与赌场大亨周焯华的SunCity存在关联。《悉尼晨锋报》和《60 Minutes》曾曝光该集团参与澳洲赌场的大规模洗钱活动，并与三合会组织有关。
2019年和2020年的媒体曝光，以及随后各赌场调查委员会的审查，导致SunCity在澳洲的业务崩盘。
但SunCity的主要助手之一Steven Xin从赌场生意转向了另一项服务，该服务让中国富商无视防止资本外逃的法律，将资金转移到澳洲和其他有吸引力的海外投资目的地。
联邦警察称，Steven Xin因经营非法赌博企业从中国出逃，之后获得了澳洲公民身份，并与商人马兆华合作提供这项服务。
两人还赢得了跨国贩毒组织和其他犯罪集团的信任，帮助他们将在澳洲等国赚到的脏钱转移到中国或其他地区。
报道称，该团伙每转移1澳元就会从中抽取4%至10%的佣金，这些可疑的“脏钱”会被提供给中国的客户，帮助他们在海外购置房产。
随后，这些中国客户会从中国银行的账户中转款给洗钱组织控制的账户或空壳公司。
（图片来源：《悉尼晨锋报》）
警方称，这些幽灵账户或空壳公司随后会将资金转移给提供原始资金的犯罪集团。
该洗钱计划还利用赌场、加密货币和代购业务，确保没有实际资金跨越国际边界，以逃避国际执法机构的侦查。
但它也违反了澳洲反洗钱法，反洗钱法要求所有资金流动企业在监管机构AUSTRAC注册，否则将面临转移犯罪受益的指控。
追踪线索
“Avarus-Midas 行动”在联邦特工打击早期洗钱行动（代号为Zanella）之后开始的。
警方消息人士称，由于无法抓获犯罪集团更多的高级成员，调查人员制定了一项长期计划，耐心地追踪涉案犯罪集团高层的资金线索。
在该集团进行反监视（包括使用加密电话设备）的同时，联邦警察逐步建立了其在澳洲和海外的运作图。
警方在2022年2月进行了监控，当时一家名为Tara Global Pty Ltd的神秘公司以2100万澳元的价格购买了位于King St 119号的一栋五层楼房，毗邻悉尼的Pitt Street Mall。
（图片来源：《悉尼晨锋报》）
该公司通过两家香港空壳公司将700万澳元汇至澳洲国民银行Burwood分行的一个账户，该账户由一名自称是富有的中国女投资者所设立。据报道，她开着一辆兰博基尼四驱车来到了银行。
警方称，这名声称代表Tara Global的女子实际上是Xin的岳母，她帮助Xin和洗钱组织的成员将他们的利润投资于澳洲房地产。
在将700万澳元转移到悉尼之后，Tara Global又从其他澳洲银行寻求更多资金，以完成对King St房产的收购。
联邦银行以可疑为由拒绝了Tara Global的1100万澳元贷款申请，因此Tara Global背后的负责人联系了澳洲国民银行据称值得信任的内部员工张晨。他建议他们通过另一家金融公司Latrobe Finance提出新的申请。
警方怀疑这份申请是欺诈性的。 据称，张晨还向该犯罪集团提供了从NAB获得进一步贷款的建议，但该银行在9月冻结了Tara Global的账户。
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