湖北
——农发行建湘支行开展反洗钱集中宣传月活动
10月以来，为切实提升反洗钱工作质效，筑牢洗钱和恐怖融资风险防线，中国农业发展银行长沙市建湘支行以“增强风险防范意识，远离洗钱违法犯罪活动”为主题，线上线下多渠道、多举措开展反洗钱集中宣传活动。
该行以营业网点为宣传主阵地，通过悬挂宣传横幅、海报，LED显示屏循环播放相关视频，专设“反洗钱宣传窗口”，对客户宣传反洗钱基本知识，解读反洗钱法律法规，结合客户日常资金支付、网银渠道汇划等，提示客户在资金划转、交易特征等方面的洗钱风险，保障客户资金安全。该行还积极开展反洗钱知识“走出去”，深入社区、地铁站等人群密集点展开反洗钱户外宣传，现场发放宣传折页普及金融知识，根据不同人群面临的洗钱风险，有针对性地开展宣传。
在日常工作中，该行坚持以客户尽职调查和网点结算齐抓共管，贯通协同，凝聚反洗钱合力。抓实客户识别，运用客户尽职调查、贷后检查的工作成果，采取身份识别措施，充分了解业务性质与股权结构、交易目的、受益所有人真实身份信息，持续关注客户经营活动、金融交易情况，监控“严重违法失信企业名单”，对“双异地”客户扩大核实范围，动态关注客户的身份情况。抓细账户管理，以账户结算作为切入点拒绝开立匿名或假名账户、拦截“伪现金”交易，及时更新客户资料信息，重点关注客户风险评级，对可能会出现的高风险客户采取强化尽职客户身份识别措施。发现和揭示反洗钱工作薄弱环节，推进反洗钱各项制度规定落实到位，夯实基础、补齐短板。
通过此次反洗钱集中宣传月活动，支行进一步提升反洗钱风险防控水平，筑牢预防洗钱犯罪风险屏障，为服务高质量发展、助力营造良好的金融市场秩序贡献力量。（陈佳莹）
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