400亿虚拟币交易洗钱案告破，93人被抓

又一虚拟货币交易洗钱案告破。

近日，衡阳县公安局召开夏季治安打击整治“百日行动”新闻发布会。会上，首次公开通报了“百日行动”期间破获的“9.15”特大洗钱犯罪集团案等9起典型案例。其中“9.15”特大洗钱犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达400亿元，目前已串并涉电诈案件300余起。

经查，自2018年开始，以犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后在国内多个城市联系代收代付点，将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白，最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金交付给其他金主，从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达400亿元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理之中。

近年来，我国已破获多起虚拟币洗钱案件：青海海西州公安局打掉利用虚拟货币“跑分”洗钱犯罪团伙，涉案资金流达5000余万元；内蒙古自治区包头市公安局稀土高新区公安分局破获一起利用虚拟货币跑分洗钱案，涉案流水高达8000余万。

根据公安部发布的消息，2021年，针对虚拟货币洗钱新通道，全国公安机关共破获相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元。

今年4月，公安部刑事侦查局局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示，随着打击治理工作的不断深入，电信网络诈骗犯罪出现了一些新变化、新特点。其中，从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重。

9月26日晚，人民银行发文称，持续打击境内虚拟货币交易炒作，中国境内比特币交易量在全球占比大幅下降。严厉打击非法集资，过去5年累计立案查处非法集资案件2.5万起。

虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。多年来，我国持续加大打击力度。

2021年9月，人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，全面禁止与虚拟货币结算和提供交易者信息有关的服务，从事非法金融活动将被追究刑事责任。

不仅我国，全球多个国家也在严厉打击利用虚拟货币洗钱等犯罪行为。

德银分析师Marion Laboure在报告中写到，比特币以及其他少数虚拟货币已经穿越了广泛使用的“临界线”，无法再被忽视，但因威胁到法定货币（法币）的地位，虚拟货币将会在越来越多的国家受到打压。

英国金融行为监管局警告称，相当多的虚拟货币公司未能满足英国的反洗钱要求。英国监管部门提示投资虚拟货币通常会承担非常高的风险，并称“如果消费者投资于这类资产，他们应该准备好赔光所有的钱”。

纳米比亚央行 (BON) 警告投资加密货币的个人，如果他们被骗，该银行不会受理他们的投诉。该机构称，由于其职责目前不包括数字货币，它缺乏跟进此类投诉的“法律权力”。