铁科轨道：部分募集资金投资项目延期

2022年8月15日，科创板公司铁科轨道(688569.SH)发布关于部分募集资金投资项目延期的公告。

公司于2022年8月15日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑目前募集资金投资项目之一“年产1,800万件高铁设备及配件项目”的实际建设情况和投资进度，公司决定对“年产1,800万件高铁设备及配件项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。

本次募集资金投资项目延期未改变项目的投资总额、实施主体、投资内容和募集资金的投资用途。

根据《关于同意北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1581号)，同意公司首次向社会公众发行人民币普通股(A股)52,666,700股，每股发行价格22.46元，募集资金总额为人民币1,182,894,082.00元，扣除各项发行费用(不含税)人民币58,172,670.35元，实际募集资金净额为人民币1,124,721,411.65元。上述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2020年8月26日出具了中兴财光华审验字(2020)第220018号验资报告。公司对上述募集资金进行了专户储存，并已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》。

“年产1,800万件高铁设备及配件项目”原计划工期24个月，于2022年8月达到预定可使用状态。募集资金入账以来，公司积极推进本募投项目的实施，截至目前该项目主体建筑工程、电力工程和室外工程、规划、消防和人防均已完成验收，竣工备案已完成，弹条生产线及螺栓生产线主要生产装备、检验设备及公辅设备已完成采购，正在进行设备安装相关工作。

由于受到利影响，导致项目所购部分设备的供货周期有所延长，部分设备进场及验收时间较计划有所推迟，付款进度延后。目前公司正在加快推进项目实施，经审慎评估，该募投项目计划于2023年6月30日前完成。

本次“年产1,800万件高铁设备及配件项目”延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募集资金投资项目的投资总额、实施主体、投资内容和募集资金的投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司发展规划。

公司独立董事认为：本次募集资金投资项目之一“年产1,800万件高铁设备及配件项目”延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募集资金投资项目的投资总额、实施主体、投资内容和募集资金的投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，其决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的行为，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

综上，监事会同意公司部分募集资金投资项目延期的事项。

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，涉及延期的募集资金投资项目的必要性、

可行性已经公司论证，延期项目符合公司实际经营情况、业务发展战略，具有合理性;该延期事宜仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形;本次部分募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。