广州广日股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临2022-028

广州广日股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2022年7月12日以邮件形式发出第九届董事会第六次会议通知，会议于2022年7月19日在广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）A栋二楼党群活动中心召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8名，现场出席董事6名，董事汪帆先生因公务原因未能出席现场会议，独立董事余鹏翼先生因个人原因未能出席现场会议，均采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长周千定先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任张晓梅女士担任公司副总经理兼财务负责人的议案》：

同意聘任张晓梅女士担任公司副总经理、财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，张晓梅女士亲自出席并向公司董事会作出了相关说明。

公司独立董事对聘任张晓梅女士担任公司副总经理兼财务负责人发表了独立意见，具体内容详见2022年7月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于聘任张晓梅女士担任公司副总经理兼财务负责人的独立意见》。

张晓梅女士简历如下：

张晓梅，女，1974年12月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师。历任广州钢铁控股有限公司财务和经营管理部常务副部长，广州钢铁企业集团有限公司计划财务部部长，广州工业投资控股集团有限公司财务管理部总经理，广州广日股份有限公司第九届监事会主席。现任广州广钢新能源科技有限公司董事，广州金邦液态模锻技术有限公司董事，广州广钢股份有限公司董事，中国航发湖南南方宇航工业有限公司董事，广州广钢新材料股份有限公司董事。

张晓梅女士未持有公司股票；除上述任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向子公司广日科技发展（昆山）有限公司增资的议案》：

同意公司和全资子公司广州广日电梯工业有限公司按原持股比例对子公司广日科技发展（昆山）有限公司增资11,700万元，其中，公司增资11,115万元，广州广日电梯工业有限公司增资585万元。增资完成后，广日科技发展（昆山）有限公司注册资本变更为21,700万元，各股东持股比例不变。

三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了审议通过了《关于公司委托贷款给子公司的议案》：

同意公司向全资子公司广州广日电气设备有限公司提供总额度不超过1.1亿元人民币的委托贷款，委托贷款资金来源于公司自有资金，按实际需求分批借入，用于补充流动资金等用途，借款期限为一年，利率按照中国人民银行授权发布的当期贷款市场报价利率（即：LPR利率）下浮10%执行，并由中信银行广州分行办理上述委托贷款手续。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十日

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临2022-027

广州广日股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年7月19日

(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）A栋二楼党群活动中心

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长周千定先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席6人，董事汪帆先生因公务原因未能出席本次会议，独立董事余鹏翼先生因个人原因未能出席本次会议，上述董事均已事前请假；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事洪素丽女士因公务原因未能出席本次会议，已事前请假；

3、 公司副总经理兼董事会秘书杜景来先生出席了本次会议；副总经理林祥腾先生列席了本次会议；

4、 公司第九届监事会非职工代表监事候选人黄竞女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘2022年年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：《关于选举黄竞女士为第九届监事会非职工代表监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，审议上述议案时，黄竞女士亲自出席并向股东大会作出了相关说明。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的全部议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案的详细内容，请参见本公司于2022年7月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《广日股份2022年第二次临时股东大会会议资料》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：倪小燕、王素娜

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

2022年7月20日

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临2022-029

广州广日股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月12日以邮件形式发出第九届监事会第五次会议通知，会议于2022年7月19日在广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）A栋二楼党群活动中心召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3名，现场出席监事2名，洪素丽监事因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决，故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的监事共3名。会议由半数以上监事共同推举的监事黄竞女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

与会监事经充分审议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举黄竞女士为公司第九届监事会主席的议案》：

同意选举黄竞女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

黄竞女士简历如下：

黄竞，女，1972年10月出生，中共党员，管理学学士，会计师。历任广东南方碱业股份有限公司审计部副部长、财务部副部长，广州万力集团有限公司纪委委员、审计法务部副部长，广州万力集团资产管理有限公司党委委员、纪委书记，山河智能装备股份有限公司监事。现任广州工业投资控股集团有限公司审计部副总经理，广州智能装备产业集团有限公司监事，广州广日股份有限公司第九届监事会监事。

特此公告。

广州广日股份有限公司监事会

二〇二二年七月二十日