跨境电商公司向境外转移20亿；执御创始人曾涉嫌逃汇？

跨境电商与经济犯罪，有时只有一线之隔。

近日，湖北黄冈警方破获一起洗钱案，犯罪嫌疑人李某、江某等人，涉嫌以跨境电商公司名义非法经营地下钱庄，向境外转移资金高达20余亿元，李某、江某等人从中获利数百万元。

图/犯罪嫌疑人被捕

图源/澎湃新闻

据澎湃新闻报道，2016年10月至2019年5月期间，江某等人使用他人身份信息，在境内开设公司，并以这些公司的名义，与第三方支付结算机构达成跨境支付合作。

而后，江某等人寻找到需要外汇额度的客户，并以其控制的跨境电商公司帮助这些客户进行非法外汇交易。完成交易后，江某等人则按照一定比例收取手续费。

缉捕过程中，警方查获了犯罪嫌疑人用于作案的手机10余部，转账银行卡40余张，电脑16台以及账目资料数千份。

图/犯罪嫌疑人用于转账的银行卡

图源/澎湃新闻

6月8日，专班民警30余人专门奔赴广东深圳进行第一波收网，抓获李某、江某等六名嫌疑人，并采取刑事强制措施，案件也正在进一步深挖中。

值得留意的是，此案中，李某等犯罪嫌疑人利用他人身份信息，在国内开设公司用于从事非法洗钱活动，也可能会牵涉到信息出借人。

据杭州市公安局透露，2020年4月，来自山东的小亮（化名）无意间通过微信兼职群看到了一则招工广告，只需带上身份证到杭州，配合企业拿到五套公司营业执照、对公账户，成为五家公司的法人代表，就可以获得5000元报酬，往返杭州的吃住交通费，该企业全包。（文末扫码，咨询无免赔保险，享受大卖家专属服务及折扣）

小亮动了心，加了微信群里的姚某成。姚某成立刻拉了微信群，安排相关人员对小亮进行注册公司的相关培训。第二天，小亮就从山东出发去杭州。

几天后，小亮拿到5套公司证件，从姚某成处领了5000元后，正准备回家，突然被杭州的民警请进了派出所做调查。

虽然最终，公安局是以姚某成等人为主要逮捕目标，小亮也未在起诉范围内，但终究免不了留下案底。

这也提醒各位读者，个人信息切勿随便外借，要提高警惕心和防范心，勿要贪小便宜吃大亏。

▌跨境大公司牵涉违规事件

跨境电商公司因为涉及到进出口事务，需要频繁接触外汇。故而，跨境电商是一个与走私、洗钱、逃汇等犯罪行为紧密接触的行业，稍不留神，就会深陷犯罪漩涡。

浙江大卖家执御的创始人李海燕，就曾涉嫌陷入逃汇事件。

根据国家外汇管理局河北省分局信息显示，2015年9月至2016年1月期间，杭州值遇信息技术有限公司（以下简称“值遇”）以虚构进口贸易、重复使用合同及发票等手段，以“预付货款”名义对外支付了44笔资金，合计3967.7万美元，造成大额外汇资金非法流出。

因此，值遇被处罚金1000万元。

图/值遇涉嫌逃汇案件报道

图源/国家外汇管理局河北分局

而彼时，值遇的创始人兼CEO，正是如今浙江执御的创始人李海燕。根据天眼查信息显示，李海燕曾担任杭州全麦电子商务有限公司（以下简称“全麦科技”）CEO，而值遇的曾用名正是全麦科技。

图/李海燕简介

图源/天眼查

同时，天眼查还显示，在2016年2月底，李海燕、全麦科技都因涉嫌一起案件而被立案。距离上述逃汇案件被查，仅一个来月的时间。

图/李海燕、全麦科技被立案信息

图源/天眼查

从后来李海燕创建平台，仍然以“值遇”的谐音“执御”作为中文名，相信其对值遇是有很深的感情的，未必会直接参与其中。

但值遇陷入逃汇风波，也提醒了广大的跨境电商卖家，不仅自身要遵纪守法，还要约束好手下员工。

从天眼查信息来看，目前值遇并未明确涉及犯罪，李海燕等被立案，也是以民事诉讼立案。其涉及到的逃汇应该不是太严重。

无论是主动还是被动，对跨境电商企业来说，税、汇二字，永远都是一条红线，触之必咎，切勿存在侥幸心理。

愿所有跨境电商的行业同仁共勉之。（文/亿观资讯报道组）