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澳门有公司接收内地诈骗资金,涉案上千万!两男子被移送检方

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5月23日,南都记者从澳门司法警察局获悉,警方侦破犯罪集团及清洗黑钱案,案件涉及一个由澳门及内地居民组成的犯罪集团,目前有两人落网。


涉案物品。

澳门司法警察局早前先后接获内地公安机关、澳门金融情报办公室及一银行检举,怀疑五间澳门公司利用公司账户接收及处理来自内地电诈所得不法资金,遂立案展开调查。

澳门司法警察局清洗黑钱罪案调查处经深入调查,发现案件涉及一个由澳门及内地居民组成的犯罪集团,集团成员分别登记五间从事冻肉、酒类批发、电子产品销售等的公司作掩饰,透过各公司在澳门各金融机构所开设的POS机支付系统、在线电子支付系统,以及各成员的个人账户和名下公司账户,接收及处理至少438笔已被内地公安机关证实为诈骗所得的不法资金,涉款高达折合约3600万澳门元。

调查期间,澳门司法警察局人员成功阻截部分涉案款项转移,并成功扣押700多万澳门元不法资金。

5月22日,澳门司法警察局人员于北区分别缉获两名涉案澳门男子,并在两人住所内检获用于接收、转移及提现不法资金的银行卡,以及怀疑犯罪所得款项合共27万港元现金。

澳门司法警察局根据调查所得,以犯罪集团及清洗黑钱罪将两名涉案澳门男子移送检察院侦办。

采写:南都记者 敖银雪

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