2021年男子和美女“视频”，一夜没了13万，牵出跨国网络诈骗团伙

2021年1月初，小飞（化名）来到了海南三亚，准备度过一个轻松愉快的假期。

疯玩了一个白天后，小飞回到了酒店，长夜漫漫，寂寞难耐的他找到了一个交友网站，想找个人聊天。

此时有一个美女网友主动要求加他为好友，看着对方头像里的漂亮女孩，心里痒痒的小飞想也没想就加上了好友。

美女网友十分热情主动，甚至提出视频聊天，还主动脱起了衣服……

小飞哪见过这阵仗？没多久就被女网友迷得晕头转向，对方说什么就是什么。

结果一夜之间，小飞就被骗走了13万元，还欠下了不少外债

站在派出所大厅里，小飞悔恨不已：“都怪我贪图美色，结果把自己的生活全毁了！”

小飞是怎么被骗走13万元的？这个“美女网友”到底是谁？这起案件最终该如何解决呢？

贪图美色，掉入陷阱

一开始，小飞只是单纯想找个人聊天，打发时间。

结果有一个美女网友主动加他好友，小飞点开了对方的账号信息，看着相册里面漂亮的女孩，小飞一下就心动了。

“难道是一场艳遇吗？”激动的小飞想也没想就通过了好友验证。

女网友表现得热情大方，两人相谈甚欢，小飞越聊越心动，开始打探起对方的个人信息。

被害人小飞

对方自称是一名女主播，但是流量不高，赚的钱也比较少。

“你要不要来看我直播？不用送礼物，给我增加点粉丝流量就行！”

小飞一琢磨，反正闲着也是闲着，就帮帮她吧：“行啊，你在哪里直播？”

女网友发了一个链接过来，小飞点开后发现要下载一个软件，但不是比较知名的直播软件。

软件很快就下载完毕了，小飞还根据提示输入了手机号和验证码，进行了一些注册。

此时的小飞并不知道，一场针对他的阴谋已经缓缓展开。

小飞点开软件后发现根本没有什么直播间，但是弹出了一个视频聊天的窗口，女网友也在此时说想和他视频聊天。

还有这种好事？小飞瞬间就把直播的事情抛诸脑后，迫不及待地点击了“接受视频聊天”。

视频很快就接通了，果然出现了一个漂亮的女孩，还一直和小飞进行互动，并且大胆地脱起了衣服！

“我都脱了，你也脱嘛！”

在女网友的各种暗示下，激动的小飞立马脱起了自己的衣服，很快就脱得一丝不挂。

“你怎么不开灯呀？我都看不清你。”

担心女网友不开心，小飞急忙打开了灯，在明亮的灯光下，赤身裸体的小飞完全暴露在了手机面前。

可小飞并没有觉得有什么不妥，反而更加热情地和女网友聊起天来，但才聊了一分钟左右，对方就关闭了视频，把他晾在了一边，任凭他怎么发消息都不回复。

女网友的异常举动像是一盆冷水把小飞给浇醒了，冷静下来后，小飞回忆着刚才发生的一切，马上就察觉到了异常。

“那个视频聊天就像是录屏一样，很死板，不像是视频聊天。”小飞回忆说：“而且没有说话，也没有什么声音，对方都是打字和我聊天的。”

越想越害怕的小飞赶紧把女网友删除，还把那个软件卸载掉，把手机往旁边一丢，躺在床上裹紧被子，试图逃避这一切。

但很快，手机的提示音一声接着一声，烦不胜烦地小飞想把手机关机，却看到那个女网友要加他为好友。

小飞想拒绝，可对方锲而不舍的一遍又一遍地加他好友，再联想到刚才的事情，越想越疑惑的小飞添加了对方，想搞清楚这一切到底怎么回事。

可小飞不知道，自己已经一脚踏进了陷阱之中。

美女网友变男人

验证通过后，还没等小飞发出质问，对方就发来了一连串让他无法接受的信息。

只见对方先是发来了一个视频截图，里面是赤身裸体的小飞，连脸上的表情都被拍得一清二楚。

这还不算完，对方又发来了一份名单，正是小飞手机里的通讯录。

“实话跟你说，我也不是什么美女，而是一个大男人！”

男子自称是诈骗公司的人，专门从事裸聊诈骗，现在他手里拿着小飞的裸聊视频，又有通讯录，想发给谁就发给谁。

“给我转5800元，我就把这些视频删除，不然你的亲朋好友都会收到这个视频！”

小飞彻底吓蒙了。

他已经结婚了，是一个国有单位的工作人员，在亲朋好友中都是一个正直的三好青年形象。

想象着如果这个视频泄露以后，自己的生活和工作将会受到影响，小飞心里就拔凉拔凉的。

“别别别，大哥有话好好说，我给钱！”但小飞还是有些担心：“你确定我给了钱就会删除？不会一直一直要挟我吧？”

“兄弟，这个我坚决给你保证，你这5800元转过来，把你所有的东西让你看到，全部给你清理掉，没有像你说的什么下一次，一次又一次，就这一次，转过来以后，大家各走各的。”

自己毕竟有把柄在对方手里，小飞迫于无奈只能转钱给他，男子也说已经删除了视频，让小飞放心。

可事情并没有到此为止，很快又有一个人添加了小飞的好友，对方声称是负责诈骗公司后台数据的，他手上也有小飞的裸聊视频和通讯录。

“我只图财不害人，一口价16800元，保证给你删掉不纠缠。”

小飞气愤不已：“不是说好一次5800元，不再纠缠的吗？”

“他是他我是我，你给不给？不给我就把视频发出去了！”

恐慌不已的小飞只能再次转过去了16800元，心里还一直默念着：不要再来了，不要再来了！

“叮咚！”又是一条添加好友的消息，这一次对方声称是诈骗公司的老板，如果不想让视频被传得全网络都是，就得给他转46800元，保证摆平这一切。

就这样，小飞在一夜之间被这家诈骗公司要挟，转走了13万多，其中有一部分还是借来的钱。

直到小飞痛哭流涕地表示自己再也没钱了，再逼他就去死之后，这家诈骗公司才彻底消停下来。

这一夜是小飞一生中最难熬的日子，几次被要挟的时候，小飞也想过报警，但一想到报警就代表着自己做过的蠢事和被拍的视频都会被更多的人知道，这才犹豫不决。

很快天亮了，小飞呆呆地站在窗前，看着夜空一点点被点亮，很快醒悟了过来。

这么藏着掖着也不是一回事，万一对方过段时间再来纠缠怎么办？

于是2021年1月13日，醒悟过来的小飞走进了海南省三亚市公安局吉阳分局红沙海岸派出所报案。

意外的举报

接到报案后，海南省公安厅海岸警察总队第四支队与海南省三亚市公安局联合组成了专案组展开侦查。

警方先是从和小飞联系要挟的3个QQ号查起，发现这3个QQ号都没有进行实名认证，但通过调查登录地址，发现是在云南边境！

云南边境？是不是听起来很耳熟？

没错，这就是一个窝藏在缅北地区的诈骗团伙！

但当时因为疫情的影响，国内的人出不去，国外的人进不来，很难进行跨国调查和抓捕。

而案件能够调查到的线索也十分有限，调查似乎陷入了僵局。

就在此时，小飞却向警方提供了一些关于诈骗团伙的线索，可说起这些线索是怎么来的，连小飞自己都有些发懵。

原来，小飞在等待警方调查期间，突然有一个自称是诈骗团伙内部的人主动联系到了他，说是能给他提供一些重要线索。

“诈骗分子能有这么好心？”上过一次当后，小飞的警惕性提高了不少，当即提出了质疑。

而对方说出了小飞受骗的一些细节，证实了自己的身份，随即告知了小飞，诈骗团伙的幕后老板名叫马天放，还有两个心腹，李明和毛雪洋，钱都在他们手里！

小飞很是激动，但也有些疑惑：“你不是跟他们一伙的吗？为什么要来帮我？”

“兄弟，你是不知道啊，这个诈骗公司的老板不是人，天天打我，我这么做就是为了报复他们！”

这样的说法漏洞百出，但小飞也没有过多纠缠，把这些信息交给了警方，希望能够帮助案件的调查。

警方收到线索后也十分意外，当即对里面提到的人进行调查。

果不其然，在河南，警方发现了马天放等人的银行账户，在近期内被转入了13万元，不久前还有一个女人取走了2万元，时间和小飞受骗的时间完全一致！

三亚警方立即跟河南济源警方取得联系，很快就抓获了马天放等人。

但有一个问题，以往的诈骗案中，犯罪分子都不会把钱转到自己名下的账户里，马天放等人却把13万元放进了自己的银行卡里，他们就不怕暴露吗？

其实这和我们国家开展的“断卡行动”有关。

2020年10月，全国范围内展开了依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的行动，有效的打击了电信网络新型违法犯罪。

马天放等人原本用来洗钱的银行卡等也被清理，又不敢顶风去买卖新的银行账户，这才铤而走险地使用自己的身份证注册银行卡，想着能够侥幸逃脱，但还是没能逃过。

在对马天放等人进行调查后，民警判定，这几人根本不是诈骗团伙的骨干，只是替诈骗团伙洗钱的马仔。

正在取钱的毛雪洋

真正的主犯人员还在逍遥法外！民警继续调查，并对原本没有什么线索的QQ号进行深挖，看有没有什么线索被遗漏。

皇天不负苦心人，在经过一段时间的监视和蹲守后，还真的从这些QQ号上发现了重要线索！

黑吃黑？

警方在调查的时候发现这3个QQ号加入了同一个QQ群里。

而群里有一个昵称为“山歌”的账号会不定期地在群里发一些用于诈骗的QQ号和银行账户。

警方对这个账号进行了调查，发现也是一个没有实名注册的QQ号。

“山歌”的线索暂时断了，但警方通过“山歌”发的那些QQ号，找到了出售这些账号的人，是一个名叫“单行”的账号，而且经过了实名注册，是一个名叫合维雄（化名）的人。

既然合维熊和“山歌”有过合作，那么会不会知道“山歌”的真实身份呢？

抱着这样的猜测，警方很快找到了合维熊，可惜的是，合维熊只是单纯的出售QQ号，并不是诈骗团伙的成员，也不知道“山歌”的身份。

这条线索断了，但警方马上发现了一个新的突破点：曾出现在群里的QQ号里，有一个账号是实名注册的。

经调查，这个账号的使用者是翟某，贵州人，2020年7月份的时候，他从贵州前往云南昆明，后来又到了临沧。

根据翟某的行动轨迹，结合案件分析，警方推测出翟某当时很有可能是前往缅北做起了电信诈骗，并且和本案有着一定的联系。

而翟某已经于2021年1月底，从云南边境的一个口岸回到了国内，当时还因为没有合法的手续接受了处罚。

警方还发现，当时和翟某一起回来的还有同为贵州人的陈某和蒋某，都有重大作案嫌疑！

2021年6月，专案组成功将翟某三人抓捕归案。

在审讯过程中，翟某满是懊悔：“我也是被骗过去的，别人告诉我工资高，效益好，结果我到那边一看是做诈骗的！”

翟某声称一开始他也不想干，只想回家，结果遭遇了虐待和殴打，迫不得已才做起了诈骗。

诈骗公司里“阿哲”是幕后老板，“山歌”是主管，真实身份是郝某，手下还有十几名成员。

他们伪装成一个美女网友，引诱受害人来聊天，所谓的直播软件其实是一个木马病毒，下载安装后就能窃取通讯录。

视频聊天则是从一些色情网站上下载了一些颜色视频，在和男网友聊天时播放，之后把对方的裸聊过程拍下来，对当事人进行威胁恐吓，骗取受害人的钱财，直至受害人被诈骗到身无分文为止。

骗到钱后，还有国内的团伙进行洗钱转账，马天放等人就是这一个小组的成员。

也就是说，这是一个层级分明、分工明确的跨国电信网络诈骗团伙，内部成员分为了三个小组，分别为“洗钱转账组”“QQ号倒卖组”“实施诈骗组”。

而诈骗所得的金额基本上都由老板和主管们瓜分，能够分到其他成员手里的都只有三瓜两枣。

翟某

“我们每个月骗15到20个人，诈骗30到50万不等，但我在那干了4个月，才赚了一两千，怎么活嘛？”翟某抱怨说。

也正因为赚不到钱，还要挨打，翟某才伙同他人一起找机会跑回了国。

但还有一个疑问。

“既然是同一个团伙，你们为什么会给小飞提供线索？”

“因为内讧。”

原来，从小飞身上骗来的13万元被国内洗钱的小组，马天放、李明和毛雪洋私吞了，其他人一分钱没拿到。

被发现后，诈骗团伙对马天放等人恨得牙痒痒，出于报复向小飞爆了料，卖了马天放等人。

诈骗团伙还在为马天放等人被抓而幸灾乐祸，却没想到这一场“黑吃黑”的闹剧暴露了整个团伙。

最终，警方历时4个月，跨越江西、云南、湖南等6个省20多个市县，将涉嫌倒卖某社交账号的犯罪嫌疑人、负责洗钱转账以及负责实施裸聊诈骗的团伙成员何某、龙某、陈某、翟某、蒋某、熊某、魏某等18名犯罪嫌疑人成功抓获。

警方已查清这个诈骗团伙涉及的诈骗案件有76宗，涉案金额达359多万元，18名嫌疑人以涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪等罪名已被检方批捕，目前案件仍在处理中。

启示

裸聊诈骗、电信诈骗等手段其实并不新鲜，国家和政府也进行了大量的宣传。

但对于一些涉世未深、社会经验较少的年轻人来说，还是会上当受骗，更不要提如今的诈骗分子们手段层出不穷，甚至进行一些心理上的研究，让人防不胜防。

所以我们在日常生活中要提高警惕，不要轻易相信陌生人，不要点开不明的链接地址。

另外，如果不慎上当，一定要及时报案，公安机关会为你进行保密，保护你的个人隐私，并有力地打击犯罪分子。

一再的退让只会让犯罪分子得寸进尺，再三要挟，只有毫不犹豫地报案才能及时止损，保护自己的财产与合法权益！

参考资料：
今日说法 ：陌生链接
三亚市人民政府：三亚警方捣毁跨国网络诈骗团伙

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