“赌博害人害己，轻则家财散尽，重则家破人亡。网络赌博危害更甚，严重腐蚀着社会的健康肌体！”
2021年6月，泉州网警在工作中发现，有境外赌博网站招徕本地彩民进行时时彩、六合彩赌博，参赌人员众多，数额巨大。
泉州市公安局对此高度重视，迅速成立“6.15”特大跨境网络赌博案专案组。
经查，涉案网站近七个月投注额达300亿余元，涉及账号4万余个！
该团伙还发展了多个代理下线公司，组织关系复杂，人员众多。
经过数月的长线经营，网安民警层层关联，分析研判，全面摸清了各个网站的组织结构、人员分工、运作模式及活动轨迹，这个特大赌博犯罪集团最终浮出水面。
10月19日凌晨，专案组在泉州安溪、南安及厦门、深圳、广东揭阳等地开展收网行动。
行动成功抓获了63名犯罪嫌疑人，冻结资金4000多万元，查获现金人民币1120万元，银行卡362张，查扣电脑、车辆、手机等一大批涉案物品。
目前，案件还在进一步深挖审理中。
下一步，公安机关网安部门将继续深挖技术支持平台、网络引流推广等网络黑灰产业链，坚决斩断技术链、网络链、资金链，净化网络生态环境。
来源：福建网警
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我省首例“自洗钱”案在晋江宣判
嫌疑人洗白自己的诈骗所得，两罪并罚获刑5年并被处罚金
泉州网11月13日讯 （记者吴水保 通讯员林翠霞）记者昨日从晋江市检察院了解到，该院日前提起公诉的被告人李某涉嫌信用卡诈骗罪、洗钱罪一案，经晋江市法院公开开庭审理后依法宣判，一审判处李某犯信用卡诈骗罪、洗钱罪，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币八万二千元。据悉，这是今年3月1日《刑法修正案（十一）》实施以来，福建省检察机关起诉并被作有罪判决的首例“自洗钱”犯罪案件。
晋江市人民检察院审查发现，李某使用便携式POS机盗刷被害人名下多张信用卡，骗取94699.79元。在2021年3月1日以后，为掩饰、隐瞒金融诈骗犯罪所得的来源和性质，李某向吴某借用POS机，将18996.79元盗刷至POS机绑定的银行账户中。吴某均按李某的要求将上述款项扣除费率后，以微信转账的方式转给李某。
晋江市检察院认定该行为系“自洗钱”行为，遂以信用卡诈骗罪、洗钱罪对李某提起公诉，晋江市人民法院采纳了检察机关的指控意见。
法院宣判，李某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；犯洗钱罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币八万二千元。
为他人或为自己洗钱都构成洗钱罪
“自洗钱”是指行为人在实施上游犯罪之后，对违法犯罪所得及其收益，自行“清洗”以使之合法化的违法行为。
检察官介绍，《中华人民共和国刑法修正案（十一）》对洗钱罪作出的新规定，不仅为他人洗钱构成犯罪，“自洗钱”也构成洗钱罪，即行为人实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪后，为掩饰、隐瞒自己的犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，实施将财产转换成现金、金融票据、有价证券，转账或者其他支付结算方式转移资金，跨境转移资产等行为，单独构成洗钱罪，与上游犯罪数罪并罚。
来源：东南早报
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