罗马警方破获一个国际网络诈骗团伙涉案金额2百万，14人被调查

2021/10/06

意大利《华人街》消息

一个涉案金额达200万欧元的国际在线诈骗系统被国家警察破获，警方正在罗马、特尔尼和热那亚对涉案的14人执行14项审前拘留令。

在日前，Viminale警察分局的国家警察调查员在罗马警察总部行动科、Torpignattara、Porta Maggiore、Prenestino和热那亚中心分局警察人员的协助下，执行了罗马法院初审调查法官签发的预防措施令。

应检察官办公室的要求，对包括12名孟加拉国公民、1名埃及公民和1名印度公民在内的14人进行了起诉，因为他们因各种原因被严重怀疑犯有严重的欺诈、洗钱和自我洗钱罪。调查是在2020年初收到两份国际诈骗的报案后开始的，这两份报案分别由一名秘鲁公民和一名中国公民提出的，而且前者是特意从秘鲁来到意大利进行报案的。

两名受害者对互联网上的一则广告作出回应，该广告上打着以很优惠的价格出售一辆农用车，并被诱使他们分别向两个往来账户支付总额为87,000和55,000欧元作为购买车辆的款项，这两个账户都在其中一名嫌疑人的名下，但打款后没有收到任何回报。

通过对这两个活期账户的银行变动情况进行调查，可以确定被预防措施的对象在收到大笔资金后，通过一个行之有效的 "洗钱 "系统，着手将其支付到其他嫌疑人名下的其他活期账户中，这些嫌疑人迅速提取部分现金，部分支付到 "汇款 "公司或外国活期账户里。

除了在线诈骗之外，还发现犯罪嫌疑人还对几个网络钓鱼诈骗案负责，通过这些诈骗案，他们能够将自己的IBAN与不知情的债务人（通常是商人）支付到期金额的实际IBAN替换。

由于对资金流向的艰苦重建和对参与非法活动的众多往来账户的细致分析，已确定通过众多国际欺诈行为侵吞的资金总额约为200万欧元，这些欺诈行为均发生在2020年初至2021年的头几个月。

在调查过程中，根据司法当局的指示，没收了用于实施犯罪的几个往来账户，并追回了20多万欧元。

警方对在首都、特尔尼和热那亚追踪到的人采取了预防措施；其他未追踪到的嫌疑人，其中一些人居住在意大利其他地区，还有一些人已经返回原籍国，目前正在积极寻找中。

——华人街网站 alexzou编译 消息参考：poliziadistato.it/baraondanews.it/dayitalianews.com网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。