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近日,我市冒充领领导(企业老总)实施诈骗又有抬头之势,骗子通过网络下载领导干部头像,冒充政府部门领导(尤以冒充乡镇主要领导居多),以对受害人开办的企业给予关怀为由,与受害人拉进关系,在受害人添加其为QQ或微信好友后,假借需要给市领导转账以不方便从其私人账户转账为由,请求对方帮忙转账或代付,给受害人造成财产损失。
截止日前,淮南市辖区2021年共计发生冒充领导(企业老总)类诈骗案件8起,造成群众损失160万元。
今天淮南反诈中心的井SIR就来给大家汇总一下冒充熟人(领导)诈骗的那些套路。
冒充熟人(领导)诈骗套路大集合
1
真实案例
近期我市居民 何 某某添加了一个微信号 :只为人民,对方自称是寿县某镇党委书记,因自己有点私事 需要给市领导转账 ,但是不方便从他个人账户转账 ,请求何某某帮忙转账代付一下。随后给何某某发来一个转账截图,显示代付的钱已经转账到了何某账户上。何某看见截图后,又因此人头像和镇领导头像相符,便没有多想,按照对方要求给所谓“市领导”账户转账 80000元,后对方自称市领导很不满意,需要再转20万的时候,其发觉上当受骗。
套路解析
冒充领导实施诈骗,通常以领导正在开会、参加活动、办事急需转钱或不方便转账等为借口,要求当事人尽快转账至指定的账户。
#01
骗子会事先通过各种渠道获得受害人的姓名、工作、职务等个人资料,然后添加受害人的微信或QQ。
#02
添加好友后,骗子谎称其需要转账给上级领导或亲戚(朋友),但自己不方便出面,想让受害人代转。有些当事人不敢跟领导核实信息,进而上当受骗。
#03
骗子也会通过伪造的转账交易截图,以银行到账延迟为借口,诱骗受害人向指定账户汇款转账。
#04
遇到“陌生人”以领导身份主动添加后要求转账、汇款的,务必通过电话等途径甄别、核实对方的真实身份。切勿轻易提供相关信息、点击链接或进行转账、汇款!
#05
如发现被骗,不论骗子成功与否,都请及时保存好相关资料并第一时间报警。
2
真实案例
陈某是公司的财务,一天在公司上班时,被人拉进一个QQ群,群内正好公司的老总在安排工作,老总称有一个合同有问题对公司利益有损害,让陈某通过公司的对公账户将对方支付的280000元退还给对方,并提供对方的一个收款账号,转完后又说要跟对方公司继续合作,要继续转钱。这时陈某才感觉不对,后与公司老总电话联系才发现被骗,损失人民币280000元。
套路解析
不要怕耽搁老板时间,大笔金额要向老板核实确认后再转账。
财会人员通常遇到的诈骗常用套路
通过手段获取某单位或某公司内部人员联系方式(主要是单位领导和财务工作人员信息)——冒用领导QQ昵称和头像——伪装成领导添加员工QQ——编造理由提出转账要求——销声匿迹
井SIR提示
对于突然收到的领导添加好友要求转账的,交流中,如果不想太冒昧的质疑对方,可以委婉询问对方一些问题,比如近期单位的人或事,以便核实对方的身份,转账前,也一定要电话核实身份。
财务人员一定要严格遵守公司的财务制度,收到转账指令一定要向公司相关负责人核实;千万不要相信通过电话、QQ、微信等下达的转账指令。涉及转账、汇款等情况,务必通过电话等途径核实对方的真实身份。
我们所有人都要注意保护个人及单位的信息安全,以防被犯罪分子掌握从而实施精准诈骗。
为了您和您的家人朋友免于被骗,
请持续关注我们的微信公众号“淮南市反电诈分中心”,
让我们陪您一起识破更多的诈骗手法。
▌来源:淮南市反电诈分中心
▌编辑:龙震琳
▌审核:小红花
▌投稿/爆料/广告:15855903790(微信同号)
▌抖音号:@shouxian
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